UNODC trao tặng Hải quan sổ tay về nghiệp vụ phòng, chống rửa tiền

Mới đây, Cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC) đã trao tặng Hải quan 1.000 cuốn sổ tay nghiệp vụ về phòng, chống rửa tiền với mục đích giúp lực lượng hải quan thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống rửa tiền.
UNODC trao tặng Hải quan sổ tay về nghiệp vụ phòng, chống rửa tiền - ảnh 1

Ảnh minh họa

Đây là kết quả sự hợp tác trong lĩnh vực đào tạo và nâng cao năng lực PCRT và chống tài trợ khủng bố của Chương trình toàn cầu phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố của UNODC và Tổng cục Hải quan.

Theo đánh giá của đại diện của UNODC, lực lượng hải quan là một trong số những lực lượng tham gia tích cực vào hoạt động PCRT, chống tài trợ khủng bố của UNODC tài Việt Nam.

Với mục đích sẽ giúp ích, mang lại hiệu quả cho các cán bộ trực tiếp thực thi công tác hải quan, kiểm soát hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh tại cửa khẩu, cảng biển, cảng hàng không Việt Nam... nên UNODC đã trao tặng cuốn cẩm nang này. 

Cẩm nang này  gồm 6 tiểu mục giới thiệu và hướng dẫn cụ thể từ các phương pháp phòng ngừa, phát hiện, kiểm tra, giám định tiền mặt cho đến tiến hành điều tra vụ việc vận chuyển tiền; phát hiện các công cụ thanh toán vô danh qua biên giới…

Có thể nói, cuốn cẩm nang này hướng dẫn cụ thể các biện pháp nghiệp vụ cơ bản và chuyên sâu cách thức phòng chống tội phạm rửa tiền qua biên giới, cuốn cẩm nang này rất thích hợp và linh hoạt, thiết thực với cán bộ hải quan làm việc thực tế tại cửa khẩu.


Lê Nhung

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !