VPBank: Vụ 26 tỷ đồng “bốc hơi” khỏi tài khoản có dấu hiệu hình sự?

Liên quan đến sự việc nữ giám đốc công ty nông sản cho rằng 26 tỷ đồng của mình biến mất một cách khó hiểu khỏi tài khoản tại VPBank, ngân hàng này đã có phản hồi…

Ngày 24/8, vụ việc bà Trần Thị Thanh Xuân, giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và Phát triển Quang Huân (Công ty Quang Huân) có trụ sở huyện Củ Chi, TP.HCM tố khoản tiền 26 tỷ đồng bổng dưng biến mất khỏi tài khoản ngân hàng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) thu hút sự quan tâm của dư luận.

Theo thông tin phản ánh trên báo chí, bà Xuân cho rằng số tiền trên  do chồng bà là ông Nguyễn Huy Nhật, bà Đoàn Thị Thuý Hằng (nhân viên ngân hàng VPBank và Phạm Văn Trinh (kế toàn Công ty Quang Huân) cấu kết để rút bằng séc. Ngoài ra, bà Xuân còn cho biết mình có đăng ký Mobile Banking nhưng không nhận được tin nhắn thong báo giao dịch.

Liên quan đến vụ việc này, trong chiều 24/8, ngân hàng VPBank đã có những trả lời chính thức. Theo đó, VPBank cho hay đã nhận được đơn tố cáo của bà Xuân về các vấn đề mở, sử dụng tài khoản của Công ty Quang Huân tại ngân hàng này vào ngày 19/10/2015. Bà Xuân cho rằng kế toán công ty Quang Huân và một số cán bộ, nhân viên của VPBank đã thông đồng với nhau gây thiệt hại cho công ty 11,3 tỷ đồng.

VPBank: Vụ 26 tỷ đồng “bốc hơi” khỏi tài khoản có dấu hiệu hình sự? - ảnh 1

So sánh chữ ký của kế toán và giám đốcCông ty Quang Huân.

VPBank cho biết, ngày 28/3/2015, trên cơ sở nhận đơn mở tài khoản, mẫu dấu, chữ ký của Chủ tài khoản và các hồ sơ, tài liệu kèm theo của Công ty Quang Huân gửi tới, ngân hàng này đã mở tài khoản thanh toán cho công ty này. Sau đó, công ty Quang Huân đã sử dụng tài khoản này để thực hiện nhiều giao dịch chuyển tiền, thanh toán với đối tác.

Ngân hàng này cho rằng các chứng từ chuyển khoản, rút tiền, mua séc… đều được thực hiện, đóng dấu bởi đại diện pháp luật của Công ty Quang Huân. Cụ thể, chữ ký, con dấu khớp với chữ ký và con dấu được đăng ký ban đầu với VPBank.

Ngoài ra, ngân hàng cũng đã gửi tin nhắn biến động số dư tài khoản đến số điện thoại Công ty Quang Huân cung cấp khi mở tài khoản. Số điện thoại này được VPBank xác minh chính do bà Trần Thị Thanh Xuân, chủ tài khoản và là người đại diện pháp luật cho công ty, đang sử dụng.

Từ nội dung đơn tố cáo của bà Xuân, VPBank đã kiểm tra hồ sơ mở tài khoản, làm việc với các cá nhân có liên quan và bà Xuân vào ngày 30/10/2015. Những người liên quan đều phủ nhận nội dung tố cáo của bà Xuân và yêu cầu được đối chất để làm rõ. Song, bà Xuân không hợp tác và cho biết đã nhờ sự can thiệp của cơ quan công an.

Trong thông tin phát đi, VPBank nhận thấy các ý kiến của bà Xuân phản ánh trên báo chí cho thấy có dấu hiệu hình sự trong vụ việc này và cam kết sẽ phối hợp cơ quan điều tra để xác minh, làm rõ. Được biết vụ việc của bà Xuân đang được Phòng CSĐT tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ Công an TP.HCM thụ lý giải quyết. 

Phương Anh Linh

Nữ thạc sỹ 8X về quê khởi nghiệp: Hãy bắt đầu với quy mô nhỏ, vốn ít

Hãy bắt đầu với số vốn và quy mô nhỏ, tới khi có khách hàng rồi mở rộng cũng không muộn. Điểm quan trọng nữa là phải có nguồn lực tài chính của mình hay có chỗ để vay.

Căn hộ Sun Group ở Hà Nam ‘chạm’ tới giấc mơ mua nhà của người trẻ

Dự án đô thị Sun Urban City Phủ Lý, Hà Nam đã chọn “đi ngược dòng” để người trẻ có thể “chạm” đến giấc mơ mua nhà riêng.

Khu đô thị Sun Group đón đầu làn sóng an cư mới ở Hà Nam

Sun Urban City Phủ Lý (Hà Nam) là một trong những dự án đô thị tiên phong kiến tạo không gian sống trong lành, thân thiện với môi trường nhưng vẫn đảm bảo sự kết nối thuận tiện.

SHB thuê máy bay đưa cổ động viên sang Thái Lan tiếp lửa đội tuyển Việt Nam

Nhằm tiếp lửa đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam tại trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2024, ngân hàng SHB quyết định thuê một số chuyến bay đưa cổ động viên và gia đình các cầu thủ sang Thái Lan sát cánh cùng đội tuyển.

Căn hộ Sun Urban City Hà Nam: không gian sống sáng tạo, thông minh

Thiết kế thông minh, tối ưu trải nghiệm, căn hộ nghệ thuật Art Residence tại Sun Urban City Hà Nam không chỉ chinh phục khách hàng mọi lứa tuổi, mà còn được ví như một “biểu tượng” của sự sáng tạo và tối ưu không gian sống.

Dư âm sự kiện ‘Kỷ nguyên vươn mình - Hành trình rực rỡ’ của Sun Property

Diễn ra từ 9-11/12, chuỗi sự kiện “Kỷ nguyên vươn mình - Hành trình rực rỡ” được Sun Property (thành viên Sun Group) tổ chức để tri ân các đại lý trên khắp ba miền Bắc - Trung - Nam.

Bỏ việc lương cao, chàng trai về quê nuôi hươu thu 600 triệu đồng mỗi năm

Nghỉ việc lương cao ở Nhật Bản để về quê nuôi hươu lấy nhung, chàng trai 9x có thu nhập hơn 600 triệu đồng mỗi năm.

Đô thị Sun Group tại Hà Nam - tái định nghĩa lại khái niệm ‘ngôi nhà’ hiện đại

Trần cao mọi căn hộ lên đến 5m, cửa kính “khổng lồ” 4m, công năng tối ưu đến từng chi tiết … là một phần trong “từ điển vị nhân sinh” tại đô thị nghỉ dưỡng Sun Urban City Phủ Lý, Hà Nam.

Cách SHB truyền cảm hứng cho thế hệ nhân sự tương lai

Thế hệ trẻ có xu hướng tìm kiếm môi trường làm việc hiện đại, linh hoạt, có nhiều cơ hội để phát triển bản thân. Hiểu được điều đó, SHB đang nỗ lực để tạo ra một môi trường làm việc “không giới hạn”, hướng tới xây dựng mô hình ngân hàng tương lai.

Vinamilk liên tục được gọi tên tại các giải thưởng về phát triển bền vững

Cam kết mạnh mẽ hướng đến mục tiêu Net Zero 2050 đã giúp Vinamilk lan tỏa tinh thần phát triển bền vững đến cộng đồng doanh nghiệp. Cũng vì vậy mà cái tên Vinamilk liên tiếp được xướng lên tại các giải thưởng về ESG, phát triển bền vững vừa qua.