Tổng cục Thuế báo cáo CP về cá nhân hồ sơ Panama, rà soát cá nhân hồ sơ Paradise

Trả lời Infonet, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Bùi Văn Nam cho biết Tổng cục Thuế đã nắm được thông tin các cá nhân và tổ chức có tên trong Hồ sơ Paradise Hiệp hội Các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) vừa công bố. Tổng cục Thuế cử Tổ công tác tiến hành rà soát về nghĩa vụ thuế đối với các cá nhân và tổ chức này. Kết quả rà soát sẽ được báo các cấp có thẩm quyền và xử lý thuế theo quy định.

Một phần data hồ sơ thiên đường được công bố với các công ty, doanh nhân liên quan Việt Nam.

Người đứng đầu Tổng cục Thuế cho biết, ngay từ khi thông tin hồ sơ Panama rò rỉ vào năm 2016, Tổng cục Thuế đã thành lập một tổ công tác rà soát nghĩa vụ thuế của các cá nhân và tổ chức có tên để báo cáo Chính phủ. Tổ công tác này sẽ tiếp tục thực hiện việc rà soát thuế đối với các cá nhân và doanh nghiệp có tên trong hồ sơ Paradise.

Về kết quả rà soát về thuế liên quan đến hồ sơ Panama, Tổng cục thuế đã có báo cáo gửi Chính phủ. Tuy nhiên, theo Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, thông tin này hiện nay vẫn đóng dấu mật nên chưa thể công bố.

Như Infonet đã thông tin, vào ngày 22/11 vừa qua, theo dữ liệu do Hiệp hội Các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) công bố, Việt Nam 32 thực thể, với rất nhiều cá nhân và địa chỉ được đề cập trong "Hồ sơ Paradise" ("Hồ sơ Thiên đường").

Trong số các cá nhân có tên trong Hồ sơ Paradise có một số tên tuổi trùng khớp với các doanh nhân và công ty nổi tiếng tại Việt Nam như Scriven - Dominic Tymothy Charles - người đứng đầu quỹ đầu tư Dragon Capital. VinaCapital có hai cá nhân nằm trong hồ sơ Paradise là Tổng Giám đốc Lam - Don Di và Phó Tổng giám đốc Taylor - Brook Colin. Ông Nguyen - Louis T của Quỹ Đầu tư Saigon Asset Management cũng có tên trong danh sách này.

"Hồ sơ Paradise" là tập hợp 13,4 triệu tài liệu liên quan đến đầu tư đầu tư ở hải ngoại (offshore) của các cá nhân, tổ chức được cho là trốn thuế thông qua các "thiên đường thuế". Hồ sơ được Hiệp hội Các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) công khai vào ngày 5/11/2017.

Trước đó, vào năm 2016, ICIJ công bố dữ liệu của hơn 300.000 cá nhân và công ty liên quan tới "Hồ sơ Panama" trong đó có danh tính 189 cá nhân, tổ chức liên quan đến Việt Nam.

Thời điểm công bố Hồ sơ Panama năm 2016, nhiều doanh nhân nổi tiếng Việt Nam như ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch SSI; bà Đàm Bích Thủy, nguyên Giám đốc điều hành Ngân hàng ANZ, đại gia Johnathan Hạnh Nguyễn đều sớm lên tiếng khẳng định họ việc có tên trogn danh sách công bố không có nghĩa là họ liên quan đến các hoạt động phi pháp nào, mà chỉ là các giao dịch đầu tư ra nước ngoài thông thường. Vụ việc sau đó cũng chìm dần khi cơ quan chức năng không tìm được thông tin gây chú ý nào liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài của các cá nhân này.