Nguyên Phó Thống đốc NHNN Đặng Thanh Bình không thừa nhận trách nhiệm

Theo Viện KSNDTC, cựu Phó Thống đốc NHNN Đặng Thanh Bình không nhận trách nhiệm về hành vi vi phạm trong quá trình thanh tra giám sát NH Đại Tín nhưng thừa nhận việc chấp thuận cho Phạm Công Danh tiếp nhận NH khi năng lực tài chính chưa chắc chắn.

Như tin đã đưa, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã chính thức truy tố bị can đối với ông Đặng Thanh Bình, nguyên Phó Thống đốc NHNN về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Điều 285 BLHS năm 1999 do liên quan đến quá trình tái cơ cấu Ngân hàng TMCP Đại Tín.

Tại thời điểm năm 2012, Ngân hàng TMCP Đại Tín (TrustBank, sau này là NH Xây Dựng – VNCB) có vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng do nhóm cổ đông Tập đoàn Phú Mỹ do bà Hứa Thị Phấn làm đại diện sở hữu 84,92% cổ phần. Từ ngày 09/02/2012 đến ngày 10/07/2012, NHNN tiến hành thanh tra NH Đại Tín và đưa ra kết luận thực trạng tài chính tại ngân hàng này là rất xấu. Trong đó, vốn chủ sở hữu âm 2.854 tỷ đồng, lỗ lũy kế 6.061 tỷ đồng.

Trên cơ sở kết luận thanh tra, NHNN có phương án tái cơ cấu ngân hàng này theo hướng cho phép nhóm cổ đông Hứa Thị Phấn chuyển nhượng cổ phần cho nhóm cổ đông mới là Tập đoàn Thiên Thanh, đại diện là Phạm Công Danh.

Ông Đặng Thanh Bình được bổ nhiệm làm Phó Thống đốc NHNN từ năm 2005. Từ tháng 2/2012 được phân công phụ trách Cơ quan Thanh tra giám sát NHNN, Vụ Pháp chế, giúp Thống đốc chỉ đạo tái cơ cấu 6 ngân hàng yếu kém, tham gia Ban chỉ đạo tái cơ cấu NH Đại Tín.

Bị can Đặng Thanh Bình, nguyên Phó Thống đốc NHNN.

Kết quả điều tra của Cơ quan CSĐT xác định, ngày 15/8/2012 Đặng Thanh Bình ký Tờ trình số 597/TTr-NHNN.m trình Thủ tướng Chính phủ về phương án tái cơ cấu NH Đại Tín. Trên cơ sở đề nghị của NHNN, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo tại Thông báo số 1350/VPCP-KTTH ngày 31/8/2012:

“Thống đốc NHNN chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về chủ trương đúng đắn, chính xác đối với thực trạng và năng lực tài chính của nhóm nhà đầu tư mới vào NHTMCP Đại Tín và sau khi tái cơ cấu ngân hàng có tình trạng tài chính lành mạnh, đáp ứng các quy định về bảo đảm tỷ lệ an toàn ngân hàng”.

Yêu cầu trong phương án của NHNN, chỉ đạo của Thủ tướng và kiến nghị của Cơ quan Thanh tra giám sát NHNN là để bảo đảm được năng lực tài chính thực sự của nhóm cổ đông tham gia tái cơ cấu TrustBank. Nhưng ông Đặng Thanh Bình đã không thực hiện đúng yêu cầu trên mà có bút phê vào Tờ trình của Cơ quan Thanh tra giám sát NHNN gửi Đặng Thanh Bình về việc tái cơ cấu TrustBank:

“Việc kiểm tra vốn góp sẽ thực hiện sau này, cần nghiên cứu đề xuất cách làm để thực hiện được yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ và của chính NHNN”.

Sau khi có bút phê trên, Đặng Thanh Bình ký Công văn số 652/NHNN-TTGSNH.m về việc chấp thuận phương án tái cơ cấu TrustBank. Sau đó, dù biết rõ lộ trình triển khai chậm, chủ yếu do năng lực tài chính của nhóm Phạm Công Danh còn hạn chế, nhưng Đặng Thanh Bình vẫn ký Công văn 440/NHNN-TTGSNH.m chấp thuận chính thức phương án tái cơ cấu.

Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao cho rằng, Đặng Thanh Bình đã không thực hiện đúng phương án tái cơ cấu NH Đại Tín do chính NHNN trình Thủ tướng Chính phủ, ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, kiến nghị của Cơ quan Thanh gia giám sát NHNN, không kiểm tra năng lực tài chính của nhóm Phạm Công Danh, tạo điều kiện để Phạm Công Danh vào quản lý, nắm giữ, điều hành NH Đại Tín (lúc này đã được đổi tên thành NH Xây Dựng – VNCB), sử dụng như một phương tiện phạm tội, dẫn đến hậu quả kể từ khi Phạm Công Danh nắm giữ NH Đại Tín, hoạt động kinh doanh của ngân hàng ngày càng thua lỗ, vốn chủ sở hữu tiếp tục âm, nợ xấu có khả năng mất vốn rất cao.

Theo Báo cáo tài chính VNCB năm 2012 đã kiểm toán, kết quả kinh doanh lỗ lũy kế 8.755 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm 5.711 tỷ đồng. Năm 2013, lỗ lũy kế 11.348 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm 8.293 tỷ đồng. Vào thời điểm khởi tố vụ án (26/7/2014), vốn chủ sở hữu của VNCB âm 18.469 tỷ đồng, gấp hơn 6 lần so với khi chưa tái cơ cấu; tổng nợ phải trả là 38.255 tỷ đồng; tổng tài sản là 16.745 tỷ đồng. Kết quả là NHNN đã mua bắt buộc VNCB với giá 0 đồng.

Tại Cơ quan điều tra, Đặng Thanh Bình không nhận trách nhiệm đối với hành vi vi phạm của mình nhưng thừa nhận Văn bản số 652/NHNN-TTGSNH.m ngày 6/9/2012 về việc chấp thuận chủ trương cho nhóm cổ đông Phạm Công Danh tham gia tái cơ cấu Ngân hàng Đại Tín là trên cơ sở Thông báo số 1350/VPCP-KTTH ngày 31/8/2012 của Văn phòng Chính phủ và nội dung Tờ trình số 1024 của cơ quan Thanh tra giám sát NHNN. Cho đến khi ký văn bản số 440/NHNN – TTGSNH.m ngày 2/7/2013 về việc chấp thuận tái cơ cấu NH Đại Tín thì năng lực tài chính của nhóm nhà đầu tư mới (Phạm Công Danh) vẫn chưa chắc chắn.

Căn cứ Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật hình sự năm 2015 đã được sửa đổi năm 2017 thì tội phạm và hình phạt áp dụng xử lý đối với các bị can được quy định tại khoản 2 Điều 285 BLHS năm 1999 như sau:

“1. Người nào vì thiếu trách nhiệm mà không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nhiệm vụ được giao gây hậu quả nghiêm trọng, nếu không thuộc trường hợp quy định tại các Điều 144, 235, và 301 của Bộ luật này, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, hoặc bị phạt tù từ 6 tháng đến 5 năm.

2. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ 3 -12 năm”.

Ngân Giang

Căn hộ Sun Group ở Hà Nam ‘chạm’ tới giấc mơ mua nhà của người trẻ

Dự án đô thị Sun Urban City Phủ Lý, Hà Nam đã chọn “đi ngược dòng” để người trẻ có thể “chạm” đến giấc mơ mua nhà riêng.

Khu đô thị Sun Group đón đầu làn sóng an cư mới ở Hà Nam

Sun Urban City Phủ Lý (Hà Nam) là một trong những dự án đô thị tiên phong kiến tạo không gian sống trong lành, thân thiện với môi trường nhưng vẫn đảm bảo sự kết nối thuận tiện.

SHB thuê máy bay đưa cổ động viên sang Thái Lan tiếp lửa đội tuyển Việt Nam

Nhằm tiếp lửa đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam tại trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2024, ngân hàng SHB quyết định thuê một số chuyến bay đưa cổ động viên và gia đình các cầu thủ sang Thái Lan sát cánh cùng đội tuyển.

Căn hộ Sun Urban City Hà Nam: không gian sống sáng tạo, thông minh

Thiết kế thông minh, tối ưu trải nghiệm, căn hộ nghệ thuật Art Residence tại Sun Urban City Hà Nam không chỉ chinh phục khách hàng mọi lứa tuổi, mà còn được ví như một “biểu tượng” của sự sáng tạo và tối ưu không gian sống.

Dư âm sự kiện ‘Kỷ nguyên vươn mình - Hành trình rực rỡ’ của Sun Property

Diễn ra từ 9-11/12, chuỗi sự kiện “Kỷ nguyên vươn mình - Hành trình rực rỡ” được Sun Property (thành viên Sun Group) tổ chức để tri ân các đại lý trên khắp ba miền Bắc - Trung - Nam.

Bỏ việc lương cao, chàng trai về quê nuôi hươu thu 600 triệu đồng mỗi năm

Nghỉ việc lương cao ở Nhật Bản để về quê nuôi hươu lấy nhung, chàng trai 9x có thu nhập hơn 600 triệu đồng mỗi năm.

Đô thị Sun Group tại Hà Nam - tái định nghĩa lại khái niệm ‘ngôi nhà’ hiện đại

Trần cao mọi căn hộ lên đến 5m, cửa kính “khổng lồ” 4m, công năng tối ưu đến từng chi tiết … là một phần trong “từ điển vị nhân sinh” tại đô thị nghỉ dưỡng Sun Urban City Phủ Lý, Hà Nam.

Cách SHB truyền cảm hứng cho thế hệ nhân sự tương lai

Thế hệ trẻ có xu hướng tìm kiếm môi trường làm việc hiện đại, linh hoạt, có nhiều cơ hội để phát triển bản thân. Hiểu được điều đó, SHB đang nỗ lực để tạo ra một môi trường làm việc “không giới hạn”, hướng tới xây dựng mô hình ngân hàng tương lai.

Vinamilk liên tục được gọi tên tại các giải thưởng về phát triển bền vững

Cam kết mạnh mẽ hướng đến mục tiêu Net Zero 2050 đã giúp Vinamilk lan tỏa tinh thần phát triển bền vững đến cộng đồng doanh nghiệp. Cũng vì vậy mà cái tên Vinamilk liên tiếp được xướng lên tại các giải thưởng về ESG, phát triển bền vững vừa qua.

Vinamilk - hành trình ấn tượng 16 năm liền là Thương hiệu Quốc gia

Vinamilk tiếp tục được vinh danh Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024, viết tiếp một hành trình đặc biệt và khác biệt của doanh nghiệp sữa Việt duy nhất giữ vững danh vị này trong 16 năm liên tiếp.