Nghìn tỷ gửi OceanBank, lãnh đạo BSR dùng tiền “lại quả” xây chùa, làm từ thiện

Trong quá trình điều tra, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tiến hành thực nghiệm điều tra về cách thức đóng gói tiền của Nguyễn Minh Thu tại Cơ quan điều tra và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án.

Trong 2 ngày 21 và 22/1/2019, TAND TP Hà Nội sẽ xét xử công khai vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, quy định tại điểm a, khoản 4 Điều 355  Bộ luật hình sự năm 2015, đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017, xảy ra tại CTCP Lọc hóa dầu Bình Sơn – BSR.

4 bị cáo trong vụ án này gồm: Vũ Mạnh Tùng (SN 1974, nguyên Phó tổng Giám đốc Công ty BSR), Nguyễn Hoài Giang (SN 1968, nguyên Chủ tịch HĐTV Công ty BSR); Phạm Xuân Quang (SN 1980, nguyên Kế toán trưởng Công ty BSR); Đinh Văn Ngọc (SN 1973, nguyên Tổng giám đốc Công ty BSR).

Theo cáo trạng, trong thời gian từ năm 2009 đến năm 2014, CTCP Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) – đơn vị vận hành Nhà máy lọc dầu Dung Quất -  đã gửi tiền tại Oceanbank Chi nhánh Quảng Ngãi. Tổng giá trị tiền gửi lên đến hơn 50.000 tỷ đồng bằng nhiều hợp đồng khác nhau.

Để “chăm sóc” khách hàng VIP, OceanBank đã chi tiền ngoài lãi suất để “lại quả” các cá nhân có vai trò quyết định việc gửi tiền. Sau khi Chủ tịch OceanBank Hà Văn Thắm phê duyệt số tiền cụ thể, TGĐ OceanBank Nguyễn Minh Thu chỉ đạo cấp dưới thu xếp nguồn tiền và chuyển tiền đến các chi nhánh địa bàn Thu yêu cầu.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thực nghiệm điều tra về cách thức đóng gói tiền của Nguyễn Minh Thu và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án.

Sau khi nhận tiền từ Nguyễn Minh Thu, các bị cáo đều không kê khai, hạch toán báo cáo Công ty BSR mà đã sử dụng chi tiêu cá nhân không có chứng từ chứng minh.

Nguyễn Hoài Giang, cựu Chủ tịch BSR hồi tháng 1/2018.

Kết quả điều tra cho thấy, Nguyễn Hoài Giang đã nhận tổng số tiền 2,9 tỷ đồng từ OceanBank do Nguyễn Minh Thu trực tiếp chi. Cựu Chủ tịch Công ty BSR khai đã sử dụng số tiền này làm từ thiện tại Trại trẻ mồ côi La Gi, tỉnh Bình Thuận; đóng góp xây nhà cho Bà mẹ Việt Nam anh hùng, nghĩa trang liệt sĩ tại Quảng Ngãi; chữa bệnh cho con ở Singapore và chi tiêu mục đích cá nhân.

Đối với bị cáo Phạm Xuân Quang, cựu Kế toán trưởng Công ty BSR nhận tiền chăm sóc khách hàng từ Nguyễn Minh Thu 04 lần với số tiền 1,8 tỷ đồng và 20.000 USD (quy đổi thành tổng số tiền đã nhận là 2,22 tỷ đồng).

Số tiền chiếm đoạt được Phạm Xuân Quang khai đã sử dụng hỗ trợ phòng Tài chính kế toán đi nghỉ mát ở Nha Trang và Đà Nẵng; ủng hộ xây chùa Cảnh Tiên, tỉnh Quảng Ngãi; làm từ thiện cho trẻ mồ côi tại một số chùa ở Quảng Ngãi và chi tiêu mục đích cá nhân.

Đối với bị cáo Vũ Mạnh Tùng, kết quả điều tra xác định cựu Phó TGĐ Công ty BSR đã  nhận  tiền chăm sóc khách hàng từ Nguyễn Minh Thu  số tiền 2,9 tỷ đồng và 40.000 USD (quy đổi thành tổng số tiền nhận là 3,741 tỷ đồng). Vũ Mạnh Tùng khai đã sử dụng chi tiêu mục đích cá nhân.

Đối với bị cáo Đinh Văn Ngọc, số tiền Ngọc nhận từ Nguyễn Minh Thu 1,5 tỷ đồng. Cựu Tổng giám đốc BSR khai đã dùng hết số tiền này để chi tiêu cá nhân.

Tại phiên xét xử sơ thẩm vụ án Hà Văn Thắm giai đoạn I, Nguyễn Minh Thu khai đã chi cho các cá nhân này tổng khoảng 19 tỷ đồng (nhiều hơn khoảng 9 tỷ đồng so với kết quả điều tra). Tuy nhiên, cả 4 lãnh đạo Công ty BSR đều được triệu tập nhưng không ai khai về việc được nhận tiền chăm sóc khách hàng từ Nguyễn Minh Thu vì sợ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Quá trình điều tra, truy tố các bị cáo đã tích cực tác động để gia đình nộp lại tiền khắc phục hậu quả số tiền chiếm đoạt cụ thể như sau: Nguyễn Hoài Giang nộp khắc phục 3,8 tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an; Vũ Mạnh Tùng nộp khắc phục 3.741.440.000 đồng; Phạm Xuân Quang nộp khắc phục 2.220.720.000 đồng; Đinh Văn Ngọc nộp khắc phục 800 triệu đồng.

Điều 355: Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản

1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản của người khác có giá trị từ 2.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000  đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 06 năm.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 20 năm hoặc tù Chung thân:

a, Chiếm đoạt tài sản có trị giá 1.000.000.000 đồng trở lên;....”

Nguyễn Tuân

Đô thị Sun Group tại Hà Nam - tái định nghĩa lại khái niệm ‘ngôi nhà’ hiện đại

Trần cao mọi căn hộ lên đến 5m, cửa kính “khổng lồ” 4m, công năng tối ưu đến từng chi tiết … là một phần trong “từ điển vị nhân sinh” tại đô thị nghỉ dưỡng Sun Urban City Phủ Lý, Hà Nam.

Cách SHB truyền cảm hứng cho thế hệ nhân sự tương lai

Thế hệ trẻ có xu hướng tìm kiếm môi trường làm việc hiện đại, linh hoạt, có nhiều cơ hội để phát triển bản thân. Hiểu được điều đó, SHB đang nỗ lực để tạo ra một môi trường làm việc “không giới hạn”, hướng tới xây dựng mô hình ngân hàng tương lai.

Vinamilk liên tục được gọi tên tại các giải thưởng về phát triển bền vững

Cam kết mạnh mẽ hướng đến mục tiêu Net Zero 2050 đã giúp Vinamilk lan tỏa tinh thần phát triển bền vững đến cộng đồng doanh nghiệp. Cũng vì vậy mà cái tên Vinamilk liên tiếp được xướng lên tại các giải thưởng về ESG, phát triển bền vững vừa qua.

Vinamilk - hành trình ấn tượng 16 năm liền là Thương hiệu Quốc gia

Vinamilk tiếp tục được vinh danh Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024, viết tiếp một hành trình đặc biệt và khác biệt của doanh nghiệp sữa Việt duy nhất giữ vững danh vị này trong 16 năm liên tiếp.

Thế mạnh Việt thu về 3,6 tỷ USD, thế 'vô địch' tại thị trường Mỹ

Một thế mạnh của Việt Nam đang chiếm lĩnh tại thị trường Mỹ, chiếm gần 89,4% tổng giá trị nhập khẩu của quốc gia này. Nước ta cũng đã thu về gần 3,6 tỷ USD trong 10 tháng qua.

Thị trường bất động sản Thủ đô sẵn sàng bước vào chu kì mới

Chu kì mới của thị trường bất động sản dần khởi động với sự trỗi dậy của những địa hạt đầu tư mới. Tại Hà Nội, sự khởi sắc của thị trường đang gọi tên điểm đến mới của dòng tiền: khu vực đông bắc Thủ đô.

Đặc quyền độc nhất chỉ có tại 2 tòa phức hợp đa tiện ích The Sola Park

Sở hữu loạt tiện ích đẳng cấp, đáp ứng nhu cầu sinh sống - làm việc - giải trí trong 1 tòa tháp, đảm bảo an ninh an cư - đó là những đặc quyền chỉ có tại 2 tòa phức hợp The Avenue và The Sky, thuộc dự án The Sola Park.

Lý do căn hộ studio được nhà đầu tư săn đón

Căn hộ studio được nhiều nhà đầu tư quan tâm nhờ tính thanh khoản cao, đáp ứng nhu cầu của người trẻ tuổi độc thân, ưa chuộng lối sống đơn giản, tự do, hiện đại.

TCA phân phối sản phẩm bảo hiểm FWD

Ngày 22/10/2024, Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam và Công ty Cổ phần TC Advisors (TCA) đã ký thoả thuận hợp tác, theo đó TCA trở thành Đại lý tổ chức phân phối sản phẩm bảo hiểm cho FWD Việt Nam.

Cơ hội trúng Iphone 16 ProMax cho chủ thẻ tín dụng quốc tế SHB

Từ nay đến 28/2/2025, SHB triển khai loạt chương trình khuyến mãi hấp dẫn với giải nhất là chiếc Iphone 16 ProMax trị giá 37 triệu đồng, tổng giá trị quà tặng của chương trình lên tới 5 tỷ đồng.