Hotline: 0916118822
luật sư
Cập nhập tin tức luật sư
Luật phòng, chống rửa tiền quy định cụ thể, rõ ràng hơn về đối tượng khách hàng
Phát hiện lượng tiền mờ ám từ đường dây cho thuê tài khoản ngân hàng: Truy xét dấu hiệu lừa đảo, rửa tiền
Theo luật sư, trong vụ án này cơ quan chức năng sẽ mở rộng điều tra làm rõ hành vi của nhóm đối tượng này, có hay không việc lừa đảo, rửa tiền...
Cần quy định về các đối tượng cung cấp dịch vụ có nguy cơ bị lợi dụng để rửa tiền
Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2012 có hiệu lực từ ngày 01/01/2013, sau 9 năm triển khai, thi hành cơ bản tạo ra được hành lang pháp lý trong công tác phòng, chống rửa tiền, thúc đẩy công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.
Vụ con giết bố dã man ở Thái Nguyên: Cơ quan điều tra cần làm rõ khả năng nhận thức của nghi phạm
Để có thể trả lời được câu hỏi Long có phải chịu trách nhiệm hình sự hay không, cần phải có đáp án cho câu hỏi: Liệu Long có mắc bệnh tâm thần và khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi của y ở mức độ nào?
Trong thời đại kinh tế số, hành vi rửa tiền ngày càng tinh vi hơn
Cụm từ “rửa tiền” được hiểu theo nghĩa bóng, tức là hành vi của cá nhân, tổ chức tìm cách chuyển đổi các khoản lợi nhuận hoặc tài sản có được từ hành vi phi pháp, tham nhũng trở thành các tài sản được coi là “hợp pháp”.
Cuộc sống bình dị của cựu công chúa Nhật Bản trên đất Mỹ
Chọn định cư ở Mỹ, cựu công chúa Nhật Bản và chồng đang tận hưởng cuộc sống bình dị như những người bình thường khác.
Phó chủ nhiệm UBKT Thị ủy tử vong, nghi do sụp đường ổ gà: Ai phải chịu trách nhiệm?
Trước hết việc cần làm đầu tiên là điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ việc. Tai nạn giao thông do sự xuống cấp của các công trình giao thông đã xảy ra rất nhiều- luật sư nhận định
Người phụ nữ bị đánh dã man ở Hà Nội: Khởi tố vụ án hình sự kể cả nạn nhân thương tích dưới 11%
Vụ việc nam thanh niên hành hung dã man người phụ nữ tới bất tỉnh ở Thạch Thất (Hà Nội) khiến dư luận phẫn nộ. Theo luật sư, trường hợp xác định nạn nhân có % thương tích thì có thể khởi tố vụ án.
Thế Giới Di Động tự ý giảm tiền thuê mặt bằng: Không được mở cửa, sao phải trả tiền?
Mới đây, Công ty Đầu tư Thế giới Di động gửi tới đối tác về việc không trả tiền thuê mặt bằng do ảnh hưởng của dịch Covid -19, gây xôn xao dư luận.
Bị vợ cũ cấm gặp con, chồng đâm đơn ra tòa và cái kết sửng sốt sau 2 lần hòa giải
Ly hôn và được giải quyết việc nuôi con theo quyết định của tòa án, nhưng anh Tuấn bị vợ cũ cấm cản, gây khó dễ khi muốn thăm nom, chăm sóc 2 con. Không thể tự giải quyết, anh đành nộp đơn đề nghị thay đổi người trực tiếp nuôi con.
