Khám xét sàn vàng Khải Thái, nhà đầu tư hoang mang

Chiều 1/10, Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50, Bộ Công an) phối hợp cùng C45 đã tiến hành khám xét 3 địa điểm của Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Khải Thái tại Tầng 18, Phòng 3, Toà nhà Charmvit (117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội); tại Tầng 11 tòa nhà PLASCHEM (số 562 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, HN) và tại Tầng 18 tòa nhà Lotte (Số 54 Liễu Giai, Cống Vị, Ba Đình, HN).

Được biết, C45 và C50 đang điều tra các sai phạm của Khải Thái liên quan đến hoạt động kinh doanh vàng, ngoại hối trái phép.

Cơ quan điều tra cũng đã triệu tập 5 người liên quan về trụ sở để làm rõ các hành vi vi phạm, trong đó có ông Nguyễn Mạnh Linh, Giám đốc Công ty và ông Hsu Ming Jung, Tổng giám đốc của công ty.

Mặc dù NHNN đã cấm kinh doanh vàng tài khoản song Khải Thái vẫn tiếp tục kêu gọi nhà đầu tư đóng tiền theo hình thức ủy thác đầu tư với lãi suất 3%/tháng để công ty kinh doanh vàng và ngoại hối trên sàn quốc tế.

Theo nguồn tin của báo Tuổi trẻ, hiện, công ty đã huy động được khoảng 2.000 tài khoản uỷ thác đầu tư với số tiền trên 200 tỉ đồng. Theo ước tính, mỗi tháng thu gom được khoảng 20 tỉ đồng. Số tiền trên hầu hết đều được chuyển ra nước ngoài. Giao dịch của công ty này lên đến hàng chục tỉ đồng trong vài tháng.

Trước đó, ngày 26/9, Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50, Bộ Công an) tiến hành khám xét nơi làm việc, bắt tạm giam Vũ Đức Hiếu, tổng giám đốc và Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, kế toán trưởng Công ty CP Đầu tư VGX (gọi tắt VGX, trụ sở chính tại đường La Thành, quận Đống Đa, Hà Nội; văn phòng giao dịch tại quận 1, TP HCM). Cơ quan công an đã thu giữ nhiều tài liệu quan trọng và dữ liệu trong máy tính thể hiện các giao dịch kinh doanh sàn vàng trái phép.

Hoạt động kinh doanh vàng, ngoại hối trái phép, huy động vốn với lãi suất cao qua hình thức ủy thác đầu tư của Khải Thái, VGX và nhiều công ty khác đã được Báo Đầu tư điện tử - Baodautu.vn nhiều lần đề cập.

Một PV báo đầu tư cho biết đã nhiều lần được nhân viên Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư Khải Thái (Hà Nội) ra sức thuyết phục tham gia gửi tiền theo hình thức ủy thác đầu tư, lãi suất 3%/tháng (tức 36%/năm) và cho biết, sở dĩ công ty có thể trả lãi cao là do kinh doanh vàng, ngoại hối.

Theo khảo sát, ngoài Khải Thái, VGX, trên thị trường đang còn tồn tại hàng chục sàn vàng ảo, nấp dưới tên gọi “Công ty tư vấn đầu tư”, song chủ yếu kinh doanh sàn vàng và ngoại hối trái luật.

Việc lãnh đạo hai sàn vàng trên bị bắt đang khiến giới đầu tư vàng ảo, đầu tư forex rúng động. Trong khi đó, các sàn vàng ảo ngày càng rút vào hoạt động bí mật.

B.T (tổng hợp)