Đề nghị tịch thu số tiền ngân hàng hưởng lợi từ đường dây đánh bạc nghìn tỷ

Theo kết luận điều tra của Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ, về đường dây đánh bạc trực tuyến nghìn tỷ liên quan đến ông Phan Văn Vĩnh. Cơ quan An ninh điều tra đã xác định một loạt doanh nghiệp cung cấp dịch vụ liên quan đến đường dây tội phạm này.

Đáng chú ý, trong số đó có cả Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank). Theo kết luận điều tra, tổng số tiền Ngân hàng Vietcombank hưởng từ hoạt động cung cấp dịch vụ cho hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến bằng hình thức game bài RikVip/Tip.Club là 140.373.532 đồng.

Căn cứ khoản 1, Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, Cơ quan An ninh điều tra đề nghị tịch thu số tiền hưởng lợi của Vietcombank sau khi trừ đi các khoản tiền đã nộp vào ngân sách nhà nước.

Ngoài ra, đối với 33 ngân hàng phát hành thẻ ATM giúp cho các đối tượng đánh bạc sử dụng tiền trong thẻ ATM để đánh bạc trực tuyến, Cơ quan điều tra tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật, nếu đủ căn cứ sẽ xử lý trong giai đoạn 2 của vụ án.

Đối với các ngân hàng cung cấp dịch vụ chuyển tiền cho các tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng internet, Cơ quan An ninh điều tra tiếp tục điều tra, xác minh và xử lý theo quy định ở giai đoạn 2 của vụ án, nếu đủ căn cứ.

Từ trái sang phải, các bị cáo: Phan Văn Vĩnh, Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương, Nguyễn Thanh Hóa.

Theo kết luận điều tra, tiền tham gia/ thanh toán đánh bạc trực tuyến chạy qua 2 đường chính là cổng thanh toán và hệ thống đại lý. Trong đó, số tiền đánh bạc nạp qua các cổng thanh toán là 9.583,2 tỷ đồng. Bốn công ty trung gian thanh toán gồm VNPT Epay, Homedirect, Ngân lượng và GTS có cổng thanh toán kết nối nhà mạng viễn thông và công ty phát hành thẻ game.

Quá trình điều tra xác định Homedirect thu lợi bất chính 8,94 tỷ đồng, VNPT Epay hưởng lợi 53,22 tỷ đồng, Ngân lượng hưởng lợi 481 triệu đồng. Toàn bộ 3 khoản tiền trên đã được các cổng trung gian thanh toán nộp để khắc phục hậu quả vụ án. Riêng VNPT Epay đã có văn bản giải trình đề nghị trừ đi các khoản chi phí hợp lý, giảm số tiền tịch thu xuống còn gần 51 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 105 bị can về 07 tội danh gồm: Tổ chức đánh bạc; đánh bạc; mua bán trái phép hóa đơn; rửa tiền; đưa hối hộ; sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi thành công vụ. Cơ quan này đã tạm đình chỉ điều tra đối với 13 bị can, trong đó, truy nã 12 bị can đang bỏ trốn.

Đến nay đã có đủ căn cứ kết luận xác định đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua game bài Rikvip/Tip.club do Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương cầm đầu, gồm 25 “đại lý cấp 1”, 5.877 “đại lý cấp 2” và 42.956.718 tài khoản tham gia đánh bạc; số tiền doanh thu tổ chức đánh bạc trực tuyến đã chứng minh được là 9.853.227.342.109 đồng.

Sau khi chi phí trả thưởng cho đối tượng đánh bạc, chi phí quản lý, trả lương và nộp thuế của các công ty vận hành là 3.709.001.472.839 đồng, các cá nhân được hưởng lợi là 4.713.202.833.990 đồng, trong đó: Phan Sào Nam hưởng lợi 1.475.063.029.176 đồng; Nguyễn Văn Dương - CNC hưởng lợi 1.655.426.920.746 đồng; nhóm Hoàng Thành Trung, Phan Anh Tuấn và Lê Văn Kiên (đang trốn truy nã) hưởng lợi 1.574.106.720.000 đồng.