Đánh sập sàn vàng chui Công ty CP trang sức vàng quốc tế IG Hà Nội

Ngày 6/2, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50), Bộ Công an đã khám xét  khẩn cấp trụ sở chính Công ty CP trang sức vàng quốc tế IG Hà Nội và chi nhánh ở Hải Dương, Thanh Hóa. 12 người đã bị triệu tập để điều tra về hành vi kinh doanh vàng tài khoản.

Công ty này tổ chức sàn giao dịch vàng tài khoản, có website: “http://vangquocte.net; http://vangquocte.net.vn”.

Được biết, ngày hôm qua, sau khi khám xét trụ sở chính của Công ty IG tại Hà Nội tại tầng 8, tòa nhà Sông Hồng, số 165 phố Thái Hà, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, cơ quan chức năng đã thu 3 cây máy tính để bàn tại Công ty; 16 máy tính xách tay; nhiều thùng tài liệu, hóa đơn, chứng từ của Công ty IG, 374,5 triệu đồng tiền mặt; 5 kg vàng các loại. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn làm rõ, trong tài khoản ngân hàng Công ty có 1,05 tỷ đồng.

Tại chi nhánh Công ty IG tại tỉnh Hải Dương ở số 1, Đại Lộ Hồ Chí Minh, phường Nguyễn Trãi, TP.Hải Dương, Hải Dương, lực lượng chức năng thu giữ 141 cây vàng miếng SJC; 2 cây máy tính để bàn tại Chi nhánh; 20 máy tính xách tay;  200 triệu đồng;  nhiều thùng tài liệu chứa hóa đơn, chứng từ…

Tại Chi nhánh Công ty IG tại Thanh Hóa ở Số 98 Đinh Công Tráng, P.Ba Đình, TP. Thanh Hóa, Thanh Hóa, lực lượng chức năng thu giữ 1 cây máy tính để bàn; 9 máy tính xách tay; nhiều thùng tài liệu chứa hóa đơn, chứng từ; 7 điện thoại di động; 650 triệu đồng, 124,25 cây vàng.

Khám xét nhà riêng của Phạm Đức Tài - quản lý, chỉ đạo điều hành mọi hoạt động của Công ty IG (ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), cảnh sát thu giữ 300 triệu đồng, 5 máy tính xách tay, 3 USB, 1 đầu thu camera, 5kg vàng, 1 xe ô tô tải, tài liệu, hóa đơn, chứng từ thu tiền của khách hàng tham gia đầu tư vàng tài khoản và các hợp đồng.

Thông tin điều tra ban đầu cũng cho biết, Công ty IG có hơn 4.000 tài khoản vàng ảo, tương đương với hơn 200 tỷ đồng.

Qua đấu tranh với các đối tượng, bước đầu cơ quan điều tra xác định Công ty IG được thành lập và hoạt động kinh doanh vàng tài khoản từ năm 2012 đến nay. Công ty này tổ chức sàn giao dịch vàng tài khoản, có website: “http://vangquocte.net; http://vangquocte.net.vn”. Nhà đầu tư có thể tham gia giao dịch mua, bán vàng tài khoản và ngoại tệ.

Khi tham gia, nhà đầu tư sẽ phải nộp một khoản tiền nhất định (gọi là tiền ký quỹ). Tiếp đó, nhà đầu tư sẽ được hướng dẫn tải phần mềm MT4 trực tiếp từ website của công ty để kinh doanh vàng và được cấp tài khoản. Nhà đầu tư nộp tiền vào tài khoản giao dịch vàng bằng cách đến trụ sở của Công ty IG nộp tiền mặt thông qua bộ phận kế toán, hoặc nộp tiền vào tài khoản.

Bên cạnh việc kinh doanh vàng tài khoản, Công ty IG còn tổ chức huy động vốn dưới dạng hợp đồng vay vốn, hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp đồng ủy thác đầu tư vàng với số lợi nhuận cam kết với khách hàng là: Hợp đồng vay vốn, tỷ suất lợi nhuận/tháng: 1%; hợp đồng hợp tác kinh doanh, tỷ suất lợi nhuận/tháng: 1,25%; hợp đồng ủy thác đầu tư vàng, tỷ suất lợi nhuận/tháng: 1%.

Hiện sự việc này đang được cơ quan công an  tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguồn Diễn đàn doanh nghiệp