Đang tuyên án "đại án OceanBank"

Chủ toạ phiên toàđọc bản tuyênán vụán OceanBank

Từ 28/8-29/9, tại trụ sở TAND TP.HN xét xử sơ thẩm công khai đại án OceanBank đối với 51 bị cáo, trong đó có: Hà Văn Thắm, SN 1972; Nguyễn Xuân Sơn, SN 1962; Nguyễn Minh Thu, SN 1973, Nguyễn Văn Hoà 1967, Phạm Công Danh SN 1965, Trần Văn Bình, SN 1966, Nguyễn Thị Phấn SN 1947, Lê Thu Thuỷ SN 1979, Vũ Thị Thuỳ Dương, Nguyễn Thị Nga, SN 198, Nguyễn Hoài Nam, SN 1977; Nguyễn Thị Thu Ba; Đỗ Đại Khôi Trang; Nguyễn Xuân Thắng, SN 1979, Phạm Hoàng Giang, SN 1975; Hoàng Thị Hồng Tứ SN 1983, Lê Tuấn Anh, SN 1976, Nguyễn Thị Kiều Liên 1978…

Hà Văn Thắm (SN 1972) – nguyên Chủ tịch HĐQT OceanBank bị truy tố với 4 tội danh: “Tham ô tài sản”, “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Nguyễn Xuân Sơn (SN 1962) – nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN), nguyên TGĐ OceanBank bị đề cập xử lý 3 tội danh: “Tham ô tài sản”, “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Toà đã triệu tập 227 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Trong khi đó, xác định con số những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là 645 tổ chức và cá nhân có danh sách kèm theo.

Viện Kiểm sát đã đề nghị các mức án đối với các bị cáo:

Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn, nguyên TGĐ OceanBank bị Viện kiểm sát đề nghị từ 16-18 năm tù về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, phạt tù chung thân về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, phạt Tử hình về tội “Tham ô tài sản”. Tổng hợp buộc bị cáo Nguyễn Xuân Sơn phải chấp hành hình phạt chung là Tử hình.

Bị cáo Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch HĐQT OceanBank bị đề nghị từ 19-20 năm tù về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, từ 18-20 năm tù về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, 20 năm tù về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, Chung thân về tội “Tham ô tài sản”. Tổng hợp buộc bị cáo Hà Văn Thắm phải chấp hành hình phạt chung là Chung thân.

Bị cáo Nguyễn Văn Hoàn, nguyên Phó TGĐ OceanBank bị đề nghị tổng hợp hình phạt chung là 20-24 năm tù.

 Bị cáo Nguyễn Minh Thu, nguyên Phó TGĐ OceanBank bị đề nghị từ 14-15 năm tù về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, Thu: 10-12 năm tfu về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Tổng hợp hình phạt đối với Nguyễn Minh Thu là 24-27 năm tù.

Bị cáo Phạm Công Danh, nguyên Chủ tịch Tập đoàn Thiên Thanh, nguyên Chủ tịch Ngân hàng Xây dựng bị đề nghị từ 16-17 năm tù về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. .

Bị cáo Hứa Thị Phấn, đại diện nhóm cổ đông ngân hàng Đại Tín bị đề nghi từ  17-18 năm tù về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Bị cáo Trần Văn Bình, nguyên lái xe kiêm TGĐ Công ty Trung Dung bị đề nghị 5-6 năm tù về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Quá trình xét xử, tranh tụng tại toà, HĐXX nhận thấy:

Từ cuối 2010- 31/12/2014, OceanBank đã hạch toán để chi lãi ngoài, chi cho các cá nhân gửi tiền, chi lãnh đạo hội sở, đã lên đến 11.576 tỷ (làm tròn số.)

Các luật sư và bị cáo cho rằng việc chi lãi ngoài không gây thiệt hại chỉ cần xử lý theo thông tư của NHNN.

Tuy nhiên, giám định của NHNN kết luận ngoài việc chi lãi ngoài còn phục vụ mục đích cá nhân của lãnh đạo của OceanBank, một số nội dung chưa thể giải trình được, vi phạm quy định của pháp luật. 

Cụ thể: Vi phạm quy định pháp luật về kế toán thống kê. Các cán bộ OceanBank chi trả lãi ngoài và phục cho các cá nhân lãnh đạo OceanBank đã vi phạm khaonr 2,3 nghị định 57 năm 2012,  về hướng dẫn chế độ tài chính đối với các TGTD, vi phạm, vi phạm Luật Kế toán, quy định của NHNN về trần lãi suất của NHNN.

Ngoài việc việc chi lãi suất ngoài hợp đồng, OceanBank còn chi lãi suất ngoài hợp đồng cho các tổ chức kinh tế trong đó có các tổ chức kinh tế có vốn nhà nhà nước, trong đó hầu hết là chi cho các lãnh đạo các công ty này, tạo nên nhóm lợi ích, tạo điều kiện tiếp tay cho tham nhũng.

Hậu quả do hành vi cố ý làm trái gây thiệt hại 1.329 tỷ đồng.

Đối với các bị cáo NH Đại Dương, Hà Văn Thắm với tư cách chủ tịch HĐQT, ra văn bản thực hiện chi lãi ngoài trên toàn hệ thống đồng thời Nguyễn Mình thu là người thực hiện. Vic chi lãi ngoài đã làm thiệt hại 1329 tỷ đồng. Hà Văn Thắm phải chịu trách nhiệm chính về việc này.