Đại án OceanBank: Nguyễn Xuân Sơn bị đề nghị tử hình, Hà Văn Thắm chung thân

Đối với bị cáo Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Chủ tịch HĐTV PVN, nguyên TGĐ OceanBank, VKS cho rằng là một cán bộ của PVN được cử sang OceanBank làm đại diện phần vốn góp của PVN tại OceanBank, giữ chức vụ TGĐ ngân hàng và sau đó được chuyển về làm Phó TGĐ PVN. Dù trực tiếp hay gián tiếp, Nguyễn Xuân Sơn luôn là người có trách nhiệm đối với nguồn vốn của PVN. Nhưng Nguyễn Xuân Sơn đã lợi dụng vị trí của mình, cũng như ỉ thế là người của PVN với tư cách là cổ đông chiến lược của OceanBank để chi phối, áp đặt, và chỉ đạo bị cáo Hà Văn Thắm thực hiện việc chi phí, thu lãi khách hàng trái pháp luật nhằm trục lợi.

Bị cáo đã nhận chiếm đoạt số tiền lớn, sử dụng số tiền chiếm đoạt được vì mục đích cá nhân.

Hành vi của Nguyễn Xuân Sơn làm thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của nhà nước, tài sản của OceanBank, ảnh hưởng tiêu cực đến chủ trương chính sách của NHNN, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín và vị thế của PVN, gây tâm lý bất bình, phẫn nộ trong quần chúng nhân dân. Hành vi của bị cáo Sơn diễn ra liên tục trong thời gian dài, gần như công khai.

Đại diện VKS đọc bản luận tội đối với các bị cáo.

Quá trình điều tra Sơn cũng không thành thật khai báo, quanh co chối tội, thể hiện sự coi thường pháp luật, vì vậy cần xử lý nghiêm khắc theo các khung hình phạt tương ứng đã truy tố, đáp ứng yêu cầu công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng hiện nay.

Xét về các hình thức giảm nhẹ của bị cáo, nhận thấy Sơn có nhiều thành tích đóng góp cho ngành dầu khí, được tặng thưởng nhiều huân huy chương, bản thân chưa có tiền án tiền sự, nhưng chừng đó là chưa đủ để xem xét giảm nhẹ tội cho Sơn.

VKS đề nghị xử phạt Nguyễn Xuân Sơn từ 16-18 năm tù về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; chung thân về tội lạm dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản; tử hình về tội tham ô. Tổng hợp buộc bị cáo Sơn chấp hành hình phạt tử hình.

Đối với bị cáo Hà Văn Thắm, với cương vị Chủ tịch HĐQT OceanBank, xuất phát từ động cơ và áp lực từ PVN, đã tích cực chỉ đạo nhân viên dưới quyền thu phí trái pháp luật khách hàng cá nhân thông qua công ty BSC, số tiền chi trái pháp luật được lấy từ nguồn vốn của OceanBank và được che đậy tinh vi dưới các chứng từ kế toán; gây ảnh hưởng xấu đến chính sách tiền tệ của NHNN; giúp sức cho Nguyễn Xuân Sơn tham nhũng.

Đối với vi phạm về quy định cho vay, Hà Văn Thắm giữ vai trò chính ký các hợp đồng tín dụng không đúng pháp luật, để Hứa Thị Phấn và Phạm Công Danh chiếm đoạt 500 tỷ đồng của OceanBank.

Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, Hà Văn Thắm thành khẩn khai báo, nhưng hậu quả chưa được khắc phục. Hành vi của Hà Văn Thắm không những gây thiệt hại tài sản của nhà nước và của OceanBank, mà còn đẩy nhân viên dưới quyền vi phạm pháp luật. Do vậy, cần phải xử lý nghiêm khắc.

Xét thấy Hà Văn Thắm có nhiều thành tích được cơ quan nhà nước ghi nhận, bản thân chưa có tiền án tiền sự, trong vai trò đồng phạm với Nguyễn Xuân Sơn, bị cáo chỉ là người giúp sức, ít nhiều bị chi phối, không trực tiếp chiếm đoạt nên có thể xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

VKS đề nghị xử phạt Hà Văn Thắm 19-22 năm tù về hành vi cố ý làm trái quy định của NN về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; 18-20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay; 20 năm tù về tội lạm dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản; chung thân về tội tham ô tài sản. Tổng hợp hình phạt chung là Chung thân.

Đối với bị cáo Nguyễn Minh Thu, với vai trò là TGĐ OceanBank, bị cáo biết rõ việc thu phí và chi lãi ngoài là trái pháp luật, nhưng vẫn chấp nhận chỉ đạo của Thắm và Sơn thực hiện chi lãi ngoài cho khách hàng, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, do vậy cần xử lý nghiêm khắc. Tuy nhiên quá trình điều tra bị cáo đã thành khẩn khai báo, thể hiện sự ăn năn hối cải. Hành vi phạm tội ít nhiều bị chi phối, bản thân chưa có tiền án tiền sự nên có thể xem xét giảm nhẹ hình phạt.

VKS đề nghị xử phạt Nguyễn Minh Thu 14-15 năm tù về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước, 10-12 năm tù về tội lợi dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản. Tổng hợp buộc Thu phải chấp hành hình phạt chung từ 24-27 năm tù.