Đại án Ocean Bank: 2 cựu Tổng giám đốc Ocean Bank đối chất trước tòa

Ngày làm việc thứ tư của HĐXX vụ án Hà Văn Thắm, HĐXX tập trung làm rõ những sai phạm của các bị cáo tại Công ty BSC.

Đáng chú ý nhất là việc hai cựu Tổng Giám đốc Nguyễn Minh Thu và Nguyễn Xuân Sơn đổ lỗi cho nhau trong việc chi tiền ngoài lãi suất thông qua Công ty BSC.

Bị cáo Nguyễn Minh Thu khai nhận làm việc tại OceanBank từ năm 2009 với vai trò Phó TGĐ, sau hai lần được Hà Văn Thắm thuyết phục, bà Thu nhận lời trở thành TGĐ OceanBank từ năm tháng 1/2011 để thay cho Nguyễn Xuân Sơn.

Nguyễn Minh Thu khai giữa năm 2009 có nhận chỉ chỉ đạo từ Nguyễn Xuân Sơn về việc thu phí chênh lệch tỷ giá đối với khách hàng thông qua Công ty BSC đối với các hoạt động mua bán ngoại tệ. Lý do là thời điểm đó ngân hàng gặp khó về kinh doanh ngoại hối, các khách hàng không mua USD từ OceanBank nên ngân hàng có ra điều kiện khách hàng vay vốn buộc phải mua ngoại tệ.

Cơ quan điều tra xác định khoảng 200 hợp đồng thu phí chênh lệch tỷ giá, thu được hơn 12 tỷ đồng. Với hành vi như vậy, Viện KSND đề nghị truy tố Nguyễn Minh Thu về tội Lợi dụng chức vụ và quyền hạn gây hậu quả nghiêm trọng. Nguyễn Minh Thu cho rằng việc thu phí ngoại tệ diễn ra trong giai đoạn nghỉ sinh con nhỏ và chỉ nhận trách nhiệm “truyền đạt lại” chỉ đạo về việc thu phí xuống cấp dưới, chứ không chỉ đạo cấp dưới thu phí.

Đại án Ocean Bank: 2 cựu Tổng giám đốc Ocean Bank đối chất trước tòa - ảnh 1

Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn

Tiếp tục xét hỏi Nguyễn Xuân Sơn, là người lãnh đạo một thời gian dài tại OceanBank nhưng Sơn luôn cho rằng chỉ điều hành một thời gian ngắn và chỉ làm theo chức năng nhiệm vụ được giao.

Bị cáo Sơn chỉ thừa nhận đồng ý cho BSC bảo lãnh cho khoản vay của Vinashin, nhưng HĐXX phản bác lại khi cho rằng BSC không có hoạt động sản xuất kinh doanh, không có tài sản góp vốn gì thì lấy gì mà bảo lãnh cho khoản vay của Vinashin.

“Việc thu phí qua BSC khác với thu phí bảo lãnh. Đừng nghĩ là HĐXX không chạm vào lĩnh vực ngân hàng bao giờ. Không chạm vào thì làm sao mà xét xử được. BSC không có hoạt động sản xuất kinh doanh, cũng không có vốn góp gì, lấy gì để bảo lãnh?”, HĐXX hỏi lại Sơn.

Nguyễn Xuân Sơn khai đã “lục kỹ lại trí nhớ của mình” nhưng thấy là chưa bao giờ bàn bạc với Nguyễn Minh Thu làm gì khác với quy định của NHNN.

“Bị cáo chỉ nắm được tình hình chung, phụ trách kế hoạch chiến lược, quản trị rủi ro, xây dựng và phát triển mạng lưới. Anh Hoàn (Phó TGĐ Nguyễn Văn Hoàn – PV) phụ trách tín dụng, chị Thu (TGĐ Nguyễn Minh Thu- PV) phụ trách nguồn vốn, chị Thủy (Lê Thị Thu Thủy – Phó TGĐ) phụ trách kế toán. Còn trong 2 năm làm TGĐ bị cáo chủ yếu tập trung mở rộng mạng lưới”.

Việc thu phí chăm sóc khách hàng, các bị cáo khác đều khai báo thành khẩn, riêng Nguyễn Xuân Sơn vẫn một mực trả lời không biết và trả lời một cách quanh co. Đồng thời khẳng định chỉ “chăm sóc khách hàng” bằng cách trực tiếp tặng quà dịp Lễ Tết và dẫn khách hàng đi nước ngoài thăm quan.

Bị cáo Nguyễn Minh Thu khai trước tòa trong quá trình làm Phó TGĐ đã nhận được sự chỉ đạo của Nguyễn Xuân Sơn về việc thu phí khách hàng muốn mua ngoại tệ. Nhưng Sơn trả lời: “Bị cáo đã cố nghĩ lại xem nhưng nhớ là chưa bao giờ chỉ đạo”.

HĐXX ngay lập tức yêu cầu bà Nguyễn Minh Thu đối chất và được trả lời: “Bị cáo có nhận được yêu cầu của anh Sơn vào giữa năm 2009 về việc thu phí mua ngoại tệ thông qua BSC.”

“Bị cáo không xác nhận lời khai này của Thu. Thời gian bị cáo làm TGĐ không có bất kỳ khách hàng nào được nhận tiền chăm sóc khách hàng như chi lãi ngoài. Thậm chí bị cáo có nói với Hà Văn Thắm là không thể thực hiện việc chi lãi ngoài”, Nguyễn Xuân Sơn khai trước tòa.

PV

Căn hộ Sun Urban City Hà Nam: không gian sống sáng tạo, thông minh

Thiết kế thông minh, tối ưu trải nghiệm, căn hộ nghệ thuật Art Residence tại Sun Urban City Hà Nam không chỉ chinh phục khách hàng mọi lứa tuổi, mà còn được ví như một “biểu tượng” của sự sáng tạo và tối ưu không gian sống.

Dư âm sự kiện ‘Kỷ nguyên vươn mình - Hành trình rực rỡ’ của Sun Property

Diễn ra từ 9-11/12, chuỗi sự kiện “Kỷ nguyên vươn mình - Hành trình rực rỡ” được Sun Property (thành viên Sun Group) tổ chức để tri ân các đại lý trên khắp ba miền Bắc - Trung - Nam.

Bỏ việc lương cao, chàng trai về quê nuôi hươu thu 600 triệu đồng mỗi năm

Nghỉ việc lương cao ở Nhật Bản để về quê nuôi hươu lấy nhung, chàng trai 9x có thu nhập hơn 600 triệu đồng mỗi năm.

Đô thị Sun Group tại Hà Nam - tái định nghĩa lại khái niệm ‘ngôi nhà’ hiện đại

Trần cao mọi căn hộ lên đến 5m, cửa kính “khổng lồ” 4m, công năng tối ưu đến từng chi tiết … là một phần trong “từ điển vị nhân sinh” tại đô thị nghỉ dưỡng Sun Urban City Phủ Lý, Hà Nam.

Cách SHB truyền cảm hứng cho thế hệ nhân sự tương lai

Thế hệ trẻ có xu hướng tìm kiếm môi trường làm việc hiện đại, linh hoạt, có nhiều cơ hội để phát triển bản thân. Hiểu được điều đó, SHB đang nỗ lực để tạo ra một môi trường làm việc “không giới hạn”, hướng tới xây dựng mô hình ngân hàng tương lai.

Vinamilk liên tục được gọi tên tại các giải thưởng về phát triển bền vững

Cam kết mạnh mẽ hướng đến mục tiêu Net Zero 2050 đã giúp Vinamilk lan tỏa tinh thần phát triển bền vững đến cộng đồng doanh nghiệp. Cũng vì vậy mà cái tên Vinamilk liên tiếp được xướng lên tại các giải thưởng về ESG, phát triển bền vững vừa qua.

Vinamilk - hành trình ấn tượng 16 năm liền là Thương hiệu Quốc gia

Vinamilk tiếp tục được vinh danh Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024, viết tiếp một hành trình đặc biệt và khác biệt của doanh nghiệp sữa Việt duy nhất giữ vững danh vị này trong 16 năm liên tiếp.

Thế mạnh Việt thu về 3,6 tỷ USD, thế 'vô địch' tại thị trường Mỹ

Một thế mạnh của Việt Nam đang chiếm lĩnh tại thị trường Mỹ, chiếm gần 89,4% tổng giá trị nhập khẩu của quốc gia này. Nước ta cũng đã thu về gần 3,6 tỷ USD trong 10 tháng qua.

Thị trường bất động sản Thủ đô sẵn sàng bước vào chu kì mới

Chu kì mới của thị trường bất động sản dần khởi động với sự trỗi dậy của những địa hạt đầu tư mới. Tại Hà Nội, sự khởi sắc của thị trường đang gọi tên điểm đến mới của dòng tiền: khu vực đông bắc Thủ đô.

Đặc quyền độc nhất chỉ có tại 2 tòa phức hợp đa tiện ích The Sola Park

Sở hữu loạt tiện ích đẳng cấp, đáp ứng nhu cầu sinh sống - làm việc - giải trí trong 1 tòa tháp, đảm bảo an ninh an cư - đó là những đặc quyền chỉ có tại 2 tòa phức hợp The Avenue và The Sky, thuộc dự án The Sola Park.