Chi tiết các mức án đề nghị đối với 51 bị cáo vụ án OceanBank

VKS cũng đề nghị xem xét xử lý trách nhiệm hình sự đối với Bùi Văn Hải, Trưởng ban Kiểm soát OceanBank.

Cụ thể, bị cáo Nguyễn Xuân Sơn, nguyên TGĐ OceanBank bị Viện kiểm sát đề nghị từ 16-18 năm tù về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, phạt tù chung thân về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, phạt Tử hình về tội “Tham ô tài sản”. Tổng hợp buộc bị cáo Nguyễn Xuân Sơn phải chấp hành hình phạt chung là Tử hình.

Bị cáo Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch HĐQT OceanBank bị đề nghị từ 19-20 năm tù về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, từ 18-20 năm tù về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, 20 năm tù về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, Chung thân về tội “Tham ô tài sản”. Tổng hợp buộc bị cáo Hà Văn Thắm phải chấp hành hình phạt chung là Chung thân.

Bị cáo Nguyễn Minh Thu, nguyên Phó TGĐ OceanBank bị đề nghị từ 14-15 năm tù về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, 10-12 năm tù về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. Tổng hợp buộc bị cáo Nguyễn Minh Thu phải chấp hành hình phạt chung cho cả hai tội là 24-27 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Văn Hoàn, nguyên Phó TGĐ OceanBank bị đề nghị tổng hợp hình phạt chung là 20-24 năm tù.

Bị cáo Phạm Công Danh, nguyên Chủ tịch Tập đoàn Thiên Thanh, nguyên Chủ tịch Ngân hàng Xây dựng bị đề nghị từ 16-17 năm tù về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. .

Bị cáo Hứa Thị Phấn, đại diện nhóm cổ đông ngân hàng Đại Tín bị đề nghi từ  17-18 năm tù về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Bị cáo Trần Văn Bình, nguyên lái xe kiêm TGĐ Công ty Trung Dung bị đề nghị 5-6 năm tù về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.  

Tổng hợp với bản án sơ thẩm ngày 9/9/2016 của Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xử phạt Trần Văn Bình 4 năm tù và bản án sơ thẩm ngày 24/1/2017 của Tòa án cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt Phạm Công Danh 30 năm tù về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, buộc bị cáo Danh phải chấp hành hình phạt chung đối với cả 2 bản án là 30 năm tù, bị cáo Bình từ 9-10 năm tù.

Các bị cáo còn lại gồm Lê Thị Thu Thủy, Phó TGĐ OceanBank, các Giám đốc khối, Giám đốc/PGĐ Chi nhánh/PGD của OceanBank bị đề nghị các mức án từ 11-12 năm tù hoặc mức 18-24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Cụ thể, bị cáo Lê Thị Thu Thủy bị đề nghị tù 11-12 năm; Phạm Hoàng Giang (TGĐ Công ty BSC) bị đề nghị 8 – 9 năm; Hoàng Thị Hồng Tứ từ 30-36 tháng; Nguyễn Xuân Thắng từ 3-4 năm.

Các Giám đốc chi nhánh, phòng giao dịch bị đề nghị 36-42 tháng tù về tội cố ý làm trái, hoặc 30-36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo gồm: Trịnh Xuân Hà, Hoàng Phương Nga, Nguyễn Văn Chai: 24 – 30 tháng tù treo, hoặc 18 – 24 tháng treo.

Bị cáo Nguyễn Thị Minh Phương, nguyên Phó TGĐ OceanBank bị bệnh hiểm nghèo nên VKS, không đề nghị xem xét trách nhiệm hình sự.

Đối với trách nhiệm dân sự, VKS đề nghị 1.576 tỉ đồng chi lãi ngoài trái quy định là thiệt hại của OceanBank. Buộc Nguyễn Xuân Sơn bồi thường 67 tỷ đồng số tiền thu phí tại BSC, truy thu sung quỹ nhà nước, bồi thường 199 tỷ đồng cho OceanBank; Bồi thường cho PVN hơn 69 tỉ đồng.

34 bị cáo là GĐ chi nhánh, phòng giao dịch không bị đề nghị buộc trách nhiệm liên đới bồi thường.

VKS cũng đề nghị xem xét xử lý trách nhiệm hình sự đối với Bùi Văn Hải, Trưởng ban Kiểm soát OceanBank.