Buôn lậu điện thoại: Từ ông trùm Đông Nam Associates đến Nhật Cường Mobile

Từ vụ Đông Nam Associates…

Cách đây 16 năm, năm 2003, dư luận cả nước rúng động với vụ buôn lậu, trốn thuế bị phanh phui tại Đông Nam Associates, một nhà phân phối điện thoại Nokia tại thị trường Việt Nam.

Thời điểm đó, khi chiếc điện thoại di động còn là một thứ xa xỉ, mỗi chiếc điện thoại “cục gạch” hiệu Nokia được dán tem “Dong Nam Associates” được coi là một thứ tem bảo hành cho một thứ tài sản thể hiện đẳng cấp của người dùng.

Vụ án được TAND TP. HCM đưa ra xét xử đầu năm 2005 với mức án 20 năm tù về hai tội danh “Buôn lậu” và “Trốn thuế” đối với Nguyễn Gia Thiều, Chủ tịch HĐQT Đông Nam Associates, người được biết đến là chồng của hoa hậu Hà Kiều Anh.

Nguyễn Gia Thiều còn phải nộp 148 tỷ đồng tiền buôn lậu, nộp phạt bổ sung một lần giá trị tiền trốn thuế và tiền trốn thuế là gần 200 tỷ đồng.

Vụ án quy mô lớn này còn liên quan đến 12 bị cáo là cán bộ hải quan và phi công, tiếp viên hàng không.

Điện thoại Nokia từng một thời làm mưa làm gió tại thị trường điện thoại di động trong nước.

Theo kết quả điều tra, toàn bộ các linh kiện của điện thoại di động như: pin, bộ sạc, vỏ, ăng ten, bàn phím, màn hình... mà Đông Nam dùng để sửa chữa, thay đổi cho khách hàng tại các trung tâm bảo hành đều không được báo cáo đóng thuế. Ngoài ra, Đông Nam nhập gần 13.000 đồng hồ các loại, doanh số hàng chục tỷ đồng nhưng chỉ báo cáo thuế 1,4 tỷ đồng...

Ban chuyên án đã xác định được số lượng ĐTDĐ bán ra thể hiện trên sổ sách nhiều hơn số nhập kho gần 48.000 chiếc. Đây là số hàng mà Đông Nam nhập lậu.

Những số liệu được thể hiện qua sổ sách khai báo thuế trước cơ quan nhà nước của Đông Nam với số liệu thực tế cách biệt nhau khá xa, nhờ vào thủ đoạn biến hóa chứng từ.

Sau khi Đông Nam Associates sụp đổ, thị trường phân phối điện thoại di động Nokia rơi vào tay FPT và Công ty Cổ phần Dịch vụ du lịch Dầu khí (PetroSetco) trong một thời gian dài.

…đến vụ Nhật Cường Mobile

Ngày 14/5/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã bắt giam Bùi Quang Huy, Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường cùng 8 đồng phạm.

C03 đã tiến hành khám xét khẩn cấp đối với 09 địa điểm liên quan đến Công ty Nhật Cường; thu giữ hàng ngàn điện thoại di động, Ipad, phụ kiện điện tử các loại... và các tài liệu liên quan.

C03 khám xét một cửa hàng điện thoại di động của Nhật Cường.

Bước đầu, C03 xác định, Bùi Quang Huy và một số đối tượng đã thực hiện hành vi phạm tội buôn lậu có tổ chức, xuyên quốc gia; đã lập, sử dụng 02 hệ thống sổ sách kế toán tài chính, để ngoài sổ sách hàng nghìn tỷ đồng doanh thu.

Ngày 14/5/2019, C03 đã khởi tố vụ án số 27/C03-P14 về tội “Buôn lậu” theo Điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015 và tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 221 Bộ luật Hình sự năm 2015, xảy ra tại Công ty Nhật Cường.

Đồng thời, ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam, Lệnh khám xét đối với Bùi Quang Huy, Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường và 08 đồng phạm về tội “Buôn lậu” quy định tại Khoản 4 Điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015 và tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Ngày 14/5/2019, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các Quyết định và Lệnh nêu trên. Cùng ngày, C03 đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét đối với các bị can theo đúng quy định của pháp luật.

Hiện, CC03 đang tập trung điều tra mở rộng vụ án, áp dụng các biện pháp theo luật định để làm rõ tính chất, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng có liên quan; xác minh để thu hồi, kê biên triệt để tài sản cho Nhà nước.