Buôn lậu điện thoại: Từ ông trùm Đông Nam Associates đến Nhật Cường Mobile

Vụ buôn lậu của Nhật Cường Mobile vừa bị Cơ quan CSĐT khởi tố được xác định là vụ án lớn nhất liên quan đến việc buôn lậu điện thoại di động kể từ sau vụ buôn lậu, trốn thuế của Công ty Đông Nam (Đông Nam Associates) năm 2003.

Từ vụ Đông Nam Associates…

Cách đây 16 năm, năm 2003, dư luận cả nước rúng động với vụ buôn lậu, trốn thuế bị phanh phui tại Đông Nam Associates, một nhà phân phối điện thoại Nokia tại thị trường Việt Nam.

Thời điểm đó, khi chiếc điện thoại di động còn là một thứ xa xỉ, mỗi chiếc điện thoại “cục gạch” hiệu Nokia được dán tem “Dong Nam Associates” được coi là một thứ tem bảo hành cho một thứ tài sản thể hiện đẳng cấp của người dùng.

Vụ án được TAND TP. HCM đưa ra xét xử đầu năm 2005 với mức án 20 năm tù về hai tội danh “Buôn lậu” và “Trốn thuế” đối với Nguyễn Gia Thiều, Chủ tịch HĐQT Đông Nam Associates, người được biết đến là chồng của hoa hậu Hà Kiều Anh.

Nguyễn Gia Thiều còn phải nộp 148 tỷ đồng tiền buôn lậu, nộp phạt bổ sung một lần giá trị tiền trốn thuế và tiền trốn thuế là gần 200 tỷ đồng.

Vụ án quy mô lớn này còn liên quan đến 12 bị cáo là cán bộ hải quan và phi công, tiếp viên hàng không.

Điện thoại Nokia từng một thời làm mưa làm gió tại thị trường điện thoại di động trong nước.

Theo kết quả điều tra, toàn bộ các linh kiện của điện thoại di động như: pin, bộ sạc, vỏ, ăng ten, bàn phím, màn hình... mà Đông Nam dùng để sửa chữa, thay đổi cho khách hàng tại các trung tâm bảo hành đều không được báo cáo đóng thuế. Ngoài ra, Đông Nam nhập gần 13.000 đồng hồ các loại, doanh số hàng chục tỷ đồng nhưng chỉ báo cáo thuế 1,4 tỷ đồng...

Ban chuyên án đã xác định được số lượng ĐTDĐ bán ra thể hiện trên sổ sách nhiều hơn số nhập kho gần 48.000 chiếc. Đây là số hàng mà Đông Nam nhập lậu.

Những số liệu được thể hiện qua sổ sách khai báo thuế trước cơ quan nhà nước của Đông Nam với số liệu thực tế cách biệt nhau khá xa, nhờ vào thủ đoạn biến hóa chứng từ.

Sau khi Đông Nam Associates sụp đổ, thị trường phân phối điện thoại di động Nokia rơi vào tay FPT và Công ty Cổ phần Dịch vụ du lịch Dầu khí (PetroSetco) trong một thời gian dài.

…đến vụ Nhật Cường Mobile

Ngày 14/5/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã bắt giam Bùi Quang Huy, Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường cùng 8 đồng phạm.

C03 đã tiến hành khám xét khẩn cấp đối với 09 địa điểm liên quan đến Công ty Nhật Cường; thu giữ hàng ngàn điện thoại di động, Ipad, phụ kiện điện tử các loại... và các tài liệu liên quan.

C03 khám xét một cửa hàng điện thoại di động của Nhật Cường.

Bước đầu, C03 xác định, Bùi Quang Huy và một số đối tượng đã thực hiện hành vi phạm tội buôn lậu có tổ chức, xuyên quốc gia; đã lập, sử dụng 02 hệ thống sổ sách kế toán tài chính, để ngoài sổ sách hàng nghìn tỷ đồng doanh thu.

Ngày 14/5/2019, C03 đã khởi tố vụ án số 27/C03-P14 về tội “Buôn lậu” theo Điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015 và tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 221 Bộ luật Hình sự năm 2015, xảy ra tại Công ty Nhật Cường.

Đồng thời, ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam, Lệnh khám xét đối với Bùi Quang Huy, Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường và 08 đồng phạm về tội “Buôn lậu” quy định tại Khoản 4 Điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015 và tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Ngày 14/5/2019, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các Quyết định và Lệnh nêu trên. Cùng ngày, C03 đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét đối với các bị can theo đúng quy định của pháp luật.

Hiện, CC03 đang tập trung điều tra mở rộng vụ án, áp dụng các biện pháp theo luật định để làm rõ tính chất, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng có liên quan; xác minh để thu hồi, kê biên triệt để tài sản cho Nhà nước.

Hiền Anh
Từ khóa: Nhật Cường Nhật Cường Mobile Bắt giam Tổng Giám đốc Nhật Cường Bùi Quang Huy Bùi Quang Huy Nhật Cường Bùi Quang Huy là ai Huy béo Nguyễn Gia Thiều Đông Nam Associates Hà Kiều Anh Buôn lậu Trốn thuế Buôn lậu điện thoại Nhật Cường Buôn lậu Nhật Cường trốn thuế

Xe máy Honda DD90 1996 màu độc giá 300 triệu đồng ở Hà Nội

Từ năm 1996 đến nay, chiếc Honda Super Cub 90 (DD 90) mới chỉ lăn bánh 10.000km và vẫn giữ được độ nguyên bản, nước sơn xanh bóng bẩy.

Hưng Yên sắp có thêm nhiều dự án bất động sản tỷ USD

Giai đoạn 2021 - 2030, Hưng Yên sẽ ưu tiên thu hút đầu tư 59 dự án lĩnh vực nhà ở, đô thị. Trong đó, có nhiều dự án nhà ở, khu đô thị rộng hàng trăm héc-ta, tổng mức đầu tư hàng tỷ USD…

Giao dịch nhà đất khu dân cư ở Lâm Đồng nhiều gấp 50 lần dự án

Trong tháng 5/2023, lượng giao dịch nhà đất trong khu dân cư hiện hữu ở tỉnh Lâm Đồng nhiều hơn gần 50 lần so với các dự án nhà ở.

Nhập quạt tích điện bán cả mùa hè, chỉ 2 tuần hàng đã hết sạch

Nhập gần 700 quạt tích điện và quạt năng lượng mặt trời để có hàng bán trong mấy tháng hè, thế nhưng chỉ 2 tuần nắng nóng và cắt điện luân phiên khuôn kho hàng của anh Đông đã hết sạch.

Quảng Trị đề xuất làm băng tải xuyên biên giới, đưa than từ Lào vào Việt Nam

Căn cứ vào nhu cầu thực tế và hoạt động vận chuyển than từ Lào về Việt Nam qua các cửa khẩu trong thời gian qua, tỉnh Quảng Trị vừa có văn bản đề xuất cho phép làm băng tải vận chuyển than qua địa phương này.

Lãi suất tiết kiệm 'bí mật' tăng vọt tại quầy, không cần gửi nhiều tiền

Các ngân hàng thương mại đã vào cuộc giảm lãi suất huy động mạnh mẽ vài tháng gần đây. Có ngân hàng đã hạ lãi suất huy động 5 lần. Tuy nhiên, lãi suất do nhân viên mời khách gửi tiền tại quầy lại là sự thật khác.

Lo máy phát điện, quạt hơi nước loạn giá, Quản lý thị trường hoả tốc kiểm tra

Cục trưởng Cục QLTT TP. Hà Nội vừa hỏa tốc yêu cầu các đơn vị cấp dưới kiểm tra kiểm soát thị trường đối với hoạt động kinh doanh các sản phẩm, hàng hóa như máy phát điện, các loại quạt tích điện, quạt hơi nước trước thông tin cháy hàng, loạn giá.

Chủ tịch nghìn tỷ nhảy dưới mưa và câu hỏi hot nhất mạng xã hội

Màn biểu diễn của Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy thổi một luồng gió mới vào văn hoá doanh nghiệp, ở đó có sự bình đẳng, không khoảng cách sếp - nhân viên. Trên mạng xã hội, người ta chưa thôi bàn tán về vị chủ tịch trẻ, tài, và là đại gia nghìn tỷ.

Bộ Tài chính đề xuất giảm 50% lệ phí trước bạ ô tô sản xuất trong nước

Bộ Tài chính đề xuất giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước.

Miền Bắc thiếu điện: 'Chúng tôi gửi lời xin lỗi nhân dân, doanh nghiệp'

Lãnh đạo Cục Điều tiết điện lực bày tỏ: 'Việc thiếu điện là trách nhiệm không thể biện minh của cơ quan quản lý nhà nước và ngành điện, chúng tôi xin gửi lời xin lỗi tới tất cả nhân dân, doanh nghiệp'.