Phòng, chống rửa tiền xuyên quốc gia: Bảo đảm nguyên tắc "có đi có lại", cùng có lợi

Trao đổi với PV Infonet về việc, bảo đảm nguyên tắc "có đi có lại" trong việc trao đổi, cung cấp, chuyển giao thông tin giữa Việt Nam và nước ngoài, luật sư Diệp Năng Bình – Trưởng VPLS Tinh Thông Luật cho biết: “Đó là việc trao đổi, cung cấp, chuyển giao thông tin giữa Việt Nam và nước ngoài về phòng chống rửa tiền. Luật nêu rõ, hợp tác quốc tế về quốc phòng, chống rửa tiền được thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia, các bên cùng có lợi, tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế trong đó nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tham gia là thành viên, thoả thuận quốc tế ký kết với các nước bạn bè quốc tế.

Nguyên tắc hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền theo khoản 1 Điều 6 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 như sau: Tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia, các bên cùng lợi, tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà nước Việt Nam là thành viên, thỏa thuận quốc tế giữa bên ký kết Việt Nam với bên ký kết nước ngoài.

Trường hợp giữa Việt Nam và nước ngoài chưa có điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế, việc trao đổi, cung cấp, chuyển giao thông tin trong hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền được thực hiện trên nguyên tắc có đi có lại nhưng không trái với pháp luật Việt Nam, phù hợp với pháp luật và tập quán quốc tế.

(So với hiện hành, bổ sung nguyên tắc có đi có lại trong việc trao đổi, cung cấp, chuyển giao thông tin trong trường hợp giữa Việt Nam và nước ngoài chưa ký kết hoặc tham gia điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế)

Việc này sẽ làm cho nguyên tắc trao đổi, cung cấp, chuyển giao thông tin trong hợp tác quốc tế về phòng chống rửa tiền được cải thiện so với chính sách của luật phòng chống rửa tiền 2012. Cụ thể trường hợp giữa Việt Nam và ngước ngoài chưa có điều ước quốc tế, thoả thuận quốc tế sẽ được thực hiện trên nguyên tắc có qua có lại nhưng không trái với pháp luật Việt Nam, phù hợp với pháp luật và tập quán quốc tế”.

Từ đó, luật sư Diệp Năng Bình nêu quan điểm: “Đây là điểm mới hoàn toàn hợp lý và đúng với tình hình thực tiễn, phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước, nhằm nâng cao tinh thần hợp tác giữa Việt Nam và quốc tế đề tham khảo, cụ thể hoá các chuẩn mực quốc tế về phòng chống rửa tiền trên cơ sở điều kiện kinh tế - xã hội, đảm bảo tính khả thi và hiệu quả của các quy định về phòng chống rửa tiền.

Qua đó nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm rửa tiền giữa Việt Nam và quốc tế. Điểm mới này cũng cho thấy sự kiểm soát chặt chẽ và kĩ lưỡng trong việc đảm bảo công tác phòng, chống rửa tiền để phát hiện được các hành vi gian dối về thông tin, danh tính,… khi giao dịch giữa Việt Nam và quốc tế, sẽ được cơ quan có thẩm quyền hợp tác với nhau trên tinh thần tôn trọng độc lập, chủ quyền lãnh thổ thoả thuận quốc tế nhằm kiểm soát, đánh giá trên cơ sở, căn cứ của pháp luật về trình tự thủ tục để từ đó phát hiện, báo cáo ngăn chặn các hành vi sai phạm, vi phạm pháp luật nếu có dấu hiệu rửa tiền.

Dựa vào điểm mới này, có thể thấy rõ sự cần thiết trong việc trao đổi, cung cấp, chuyển giao thông tin giữa Việt Nam và quốc tế rất quan trọng. Thể hiện rõ sự hợp tác chặt chẽ, có lợi cho các bên trong việc phòng, chống rửa tiền.

Việc bổ sung nguyên tắc có đi có lại trong hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền vào Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 sẽ làm cho việc trao đổi, cung cấp, chuyển giao thông tin trong hợp tác quốc tế về phòng chống rửa tiền giữa Việt Nam và quốc tế trở nên thuận lợi, có lợi cho các bên trong việc trao đổi chuyên môn cũng như nắm bắt được tình hình thực tiễn giữa Việt Nam và quốc gia khác, tạo nên một mạng lưới chặt chẽ giữa Việt Nam và quốc tế trong công cuộc phòng, chống rửa tiền.

Tiến Anh