Tập huấn Phòng chống rửa tiền từ buôn bán động vật hoang dã cho ngành tài chính

Kết quả một số nghiên cứu cho thấy tội phạm động vật hoang dã có liên quan đến nạn tham nhũng, rửa tiền, đe dọa đa dạng sinh học và tác động tiêu cực đáng kể đến sức khỏe cộng đồng và nền kinh tế. 

Theo ông Nguyễn Thanh Sơn, Giám đốc Trung tâm Đào tạo, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, đối tượng tội phạm buôn bán động vật hoang dã khai thác các điểm yếu trong và ngoài ngành tài chính để di chuyển, che giấu và rửa tiền bất chính. 

Trong khuôn khổ dự án Bảo vệ các loài động vật hoang dã nguy cấp do USAID tài trợ, mới đây Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) phối hợp với Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF) tổ chức hội thảo tập huấn với chủ đề “Phòng, chống tội phạm rửa tiền từ buôn bán trái phép động vật hoang dã”. 

Sự kiện nhằm mục đích nâng cao nhận thức của các tổ chức tài chính, các công ty Fintech về rủi ro rửa tiền liên quan đến buôn bán động vật hoang dã trái pháp luật; Tuyên truyền thông điệp về nỗ lực phòng chống buôn bán động vật hoang dã, các tổ chức không khoan nhượng đối với hành vi buôn bán động vật hoang dã trái luật.

Hội thảo đã cung cấp kiến ​​thức chuyên môn về nạn buôn bán ĐVHD trái pháp luật, và bối cảnh nhiều biến động của tội phạm rửa tiền liên quan buôn bán ĐVHD bất hợp pháp ở Việt Nam, các rủi ro rửa tiền liên quan và khuyến khích các nhà lãnh đạo ngành Tài chính trở thành những đại sứ chống lại nạn buôn bán ĐVHD. Nhiều đại diện ngành Tài chính lần đầu tiên được biết đến các quy định liên quan đến buôn bán ĐVHD bất hợp pháp đã bày tỏ sự quan tâm cao độ và tích cực tham gia thảo luận trong các hoạt động nhóm.

Hơn 100 đại diện đến từ các ngân hàng, tổ chức tài chính, công ty chuyển tiền và các tổ chức phi chính phủ đã tham dự hội thảo. Trong số các tổ chức tham dự có Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, 3 ngân hàng quốc doanh gồm Agribank, BIDV, Vietinbank, 17 ngân hàng thương mại, trong đó có ACB Bank, Techcombank, PVcombank, và 7 ngân hàng quốc tế, ví dụ như HSBC, ANZ, CitiBank N.A. Các công ty tài chính và chuyển tiền (NAPAS, Lotte Financial Việt Nam, EVN Finance), Học viện Ngân hàng,…

Tại Hội thảo, bà Sirirut Rattanamongkolsak, Điều tra viên cao cấp, Văn phòng Chống rửa tiền, Thái Lan, đã đưa ra nhiều kinh nghiệm từ việc điều tra các dòng tài chính bất hợp pháp và các thủ đoạn đã được các đối tượng sử dụng để rửa tiền. 

Tiến sĩ Vương Tiến Mạnh, Phó Giám đốc Cơ quan quản lý thẩm quyền CITES Việt Nam đã chia sẻ các quy định mới nhất của Công ước CITES và Nghị quyết của Đại hội đồng Liên hợp quốc đối với các vụ án buôn bán ĐVHD trái pháp luật được coi là tội phạm nguồn của hoạt động rửa tiền trong nước.

Theo bà Michelle Owen, Giám đốc Dự án bảo vệ các loài động vật hoang dã nguy cấp tại Việt Nam, mặc dù có nhiều nỗ lực phối hợp nhằm chống lại nạn buôn bán động vật hoang dã trong 2 thập kỷ qua, Việt Nam vẫn là một trung tâm toàn cầu của nạn buôn bán trái phép động vật hoang dã và vừa là một quốc gia cung và cầu chính. 

Ngân Giang