Vì sao BĐS Khu Đông phải nộp 139 tỷ đồng thay Phan Sào Nam?

Theo bản án sơ thẩm do TAND tỉnh Phú Thọ tuyên ngày 30/11/2018 đối với vụ đánh bạc nghìn tỷ, HĐXX tuyên buộc Công ty TNHH đầu tư và kinh doanh bất động sản Khu Đông (Công ty Khu Đông) phải nộp lại số tiền 139.909.758.126 đồng để sung vào ngân sách nhà nước.

Công ty Khu Đông phải nộp lại toàn bộ giá trị hợp đồng

Theo bản án, Công ty Khu Đông và Phan Thu Hương (dì ruột của Phan Sào Nam), Phí Quang Hưng (sinh năm 1979, trú tại Số 32A, Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, quận 1, TP Hồ Chí Minh) được toàn quyền tiếp tục thực hiện các giao dịch có liên quan đến việc chuyển nhượng các căn hộ A8, A9, A10, A11 và A16 có địa chỉ tại phường Phú Hữu, quận 9, TP. HCM mà không bị bất kỳ sự ngăn cản nào.

Tuy nhiên, đối với 11 căn biệt thự tại Khu đô thị Villa Park (TP.HCM) do Công ty Khu Đông làm chủ đầu tư, gồm: A6, A7, P11, P15, M7, D2, E2, E3, H16, L6, L7 do Phí Quang Hưng đứng tên trong các hợp đồng chuyển nhượng, và 02 căn hộ P2, P3 tại khu dân cư Villa Park do Hoàng Thành Trung (Phó Giám đốc Công ty Nam Việt, người được cho là “cha đẻ” của game bài RikVip/Tip.Club và hiện đang bỏ trốn ra nước ngoài) đứng tên trong hợp đồng chuyển nhượng, toàn bộ các căn nhà và căn hộ nay tuy đứng tên người mua là Phí Quang Hưng và Hoàng Thành Trung nhưng đều do Phan Sào Nam chuyển tiền.

Việc Phan Sào Nam chuyển tiền cho các đối tượng để mua bất động sản nói trên đã được cơ quan điều tra làm rõ và được Nam và Phí Quang Hưng thừa nhận.

Biệt thự tại dự án Villa Park, quận 9, TP.HCM.

Theo các hợp đồng chuyển nhượng 3 bên giữa Phí Quang Hưng, Hoàng Thành Trung với Công ty TNHH MTV Sàn giao dịch bất động sản Sài Gòn Anpha (Công ty Sài Gòn Anpha) và Công ty Khu Đông, hiện nay bên mua đã thanh toán 95% giá trị hợp đồng.

Toàn bộ 13 căn nhà và căn hộ nói trên trị giá 139,909 tỷ đồng, là tiền do Phan Sào Nam rửa tiền từ số tiền có được do phạm tội tổ chức đánh bạc.

HĐXX cho rằng Công ty Sài Gòn Anpha là công ty nhận tiền trực tiếp do Phí Quang Hưng và Hoàng Thành Trung chuyển đến, nhưng công ty này đã chuyển toàn bộ số tiền trên cho chủ đầu tư dự án là Công ty Khu Đông.

Do đó, Công ty Khu Đông là công ty hiện đang trực tiếp quản lý số tiền rửa tiền của Phan Sào Nam, nên phải có nghĩa vụ nộp lại toàn bộ số tiền trên để bổ sung vào ngân sách nhà nước.

Số tiền 139,909 tỷ đồng này được tính là tiền do Phan Sào Nam khắc phục hậu quả của vụ án trong tổng số 1.475 tỷ đồng Nam phải nộp do thu lời bất hợp pháp.

Nguyễn Tuân

Cô gái Cần Thơ thu bộn tiền nhờ nghề độc lạ

Nhờ tạo ra những con vật, đồ vật siêu đáng yêu bằng len, cô gái ở Cần Thơ thu bộn tiền và tạo ra công ăn việc làm cho nhiều sinh viên.

Thị trường phía Tây đón nguồn cung căn hộ cao cấp mới

Quy hoạch hạ tầng tiện ích hiện hữu, sản phẩm độc đáo cùng chủ đầu tư uy tín là loạt lý do các dự án chung cư mới phía tây Hà Nội đều “đắt hàng”. Kịch bản này được dự báo tiếp tục xảy ra với những tòa căn hộ cuối cùng trong đại đô thị phía tây.

6 dấu hiệu nhận biết cuộc gọi mạo danh nhân viên ngân hàng

Một trong những dấu hiệu đáng lưu tâm nhất là khi khách hàng gọi lại số điện thoại nghi ngờ lừa đảo thì không có tín hiệu hoặc rất lâu mới có tín hiệu nhưng không có người bắt máy.

Sun Urban City - giải cơn khát đô thị cao cấp cho khu vực gần phía nam Hà Nội

Với quy hoạch hiện đại, hạ tầng đồng bộ và hệ thống tiện ích đẳng cấp, dự án Đô thị Thời đại - Sun Urban City hứa hẹn là không gian sống văn minh, lý tưởng của người Hà Nam cũng như cư dân mới ở miền Bắc.

Sự vươn mình của Đông Nam Á và dấu ấn ngân hàng Việt

Trong Top 200 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á của Fortune có 34 ngân hàng, riêng Việt Nam đóng góp 12 đại diện.

Từ đống vỏ sầu riêng vứt bỏ biến thành than sinh học, giấm gỗ bán giá cao

Trung Quốc đau đầu vì vỏ sầu riêng phát thải lượng CO2 khổng lồ, còn ở nước ta cả triệu tấn cũng bị vứt bỏ. Số vỏ 'trái cây tỷ đô' này đem làm than sinh học giúp giảm phát thải, đồng thời cho ra loại giấm gỗ bán với giá cao.

Hoa hậu Hà Kiều Anh lãi 900 lượng vàng trong thời gian ngắn nhờ mua bán đất

Hoa hậu Hà Kiều Anh tiết lộ tự lập khi khởi nghiệp, mua đất năm 16 tuổi, chưa bao giờ thua lỗ trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

The Miami 5 tạo sức hút nhờ vị trí ‘siêu kết nối’

The Miami 5 - tòa tháp cuối cùng của phân khu The Miami đang thu hút sự quan tâm tại khu vực phía tây Thủ đô khi sở hữu loạt ưu thế “vàng” về vị trí.

Nở rộ phòng cho thuê cả chục người ở chung, cách nhau tấm rèm ở Hà Nội

Nhiều người hiện có xu hướng chuyển sang phòng ở ghép, thay vì thuê phòng trọ. Mô hình kiểu "ký túc xá", hay còn gọi là dormstay, giúp người thuê tiết kiệm chi phí, chỉ hết khoảng 1-1,3 triệu đồng/người/tháng.

Cát Bà hướng đến mô hình du lịch xanh, không khí thải carbon

Chiều 16/8, Công ty TNHH xây dựng dân dụng Phú Quốc (thành viên Tập đoàn Sun Group) đã tổ chức Lễ khởi công Dự án Khu Du lịch, dịch vụ thương mại Vịnh trung tâm Cát Bà quy mô hơn 45,7 ha, tổng mức đầu tư lên tới 12.495 tỷ đồng tại thị trấn Cát Bà.