Thủ đoạn lừa chiếm tiền siêu đẳng của cựu ĐBQH Châu Thị Thu Nga

Kết quả điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra (C46) Bộ Công an về vụ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại CTCP Tập đoàn Đầu tư xây dựng nhà đất, Hà Nội do bà Châu Thị Thu Nga làm Chủ tịch HĐQT: Từ năm 2008 đến nay, dự án xây dựng khu nhà CT5 và HH2 tại B5 Cầu Diễn, Hà Nội chưa được UBND TP Hà Nội phê duyệt điều chỉnh quy hoạch, chưa cấp Giấy phép xây dựng, nhưng bà Châu Thị Thu Nga – Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Đầu tư xây dựng nhà đất và đồng bọn tại CTCP Tập đoàn Đầu tư xây dựng nhà đất tự lập mô hình, ký hiệu, vị trí, diện tích các căn hộ rồi sử dụng để ký 752 hợp đồng góp vốn và thu hơn 377 tỷ đồng của nhà đầu tư, đến nay không có khả năng chi trả. 

Hành vi của bà Châu Thị Thu Nga đã phạm vào tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 139 Bộ luật Hình sự.

Hàng trăm tỷ đồng bà Châu Thị Thu Nga đã lừa huy động từ người mua nhà chỉ từ bãi đất trống.

Sự việc bắt đầu với việc bà Nga “bắt tay” với ông Nguyễn Văn Tuẫn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên xuất nhập khẩu và đầu tư xây dựng phát triển Hà Nội (Công ty HAIC).

Trong tổng diện tích mà Công ty HAIC được Nhà nước giao và cho thuê để phục vụ sản xuất kinh doanh, có khu B5 thuộc thị trấn Cầu Diễn (Hà Nội), nằm trong dự án xây dựng công trình khu tái định cư thuộc lô CT1 và CT5 dự án phát triển giao thông đô thị Hà Nội do Sở Giao thông vận tải Hà Nội làm chủ đầu tư và lô đất HH2 là lô đất xây dựng nhà ở tái định cư, dịch vụ thương mại và công nghiệp sạch của dự án khu đô thị thành phố Giao lưu do Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng quốc tế VIGEBA làm chủ đầu tư.

Theo Quyết định số 755/QĐ-UBND ngày 22/2/2007 của UBND thành phố Hà Nội và Kết quả thẩm định thiết kế cơ sở số 1915/SXD-TĐ ngày 8/11/2006 của Sở Xây dựng Hà Nội, thì lô đất CT5 được xây dựng 4 tòa nhà, gồm: Nhà CT5A, CT5B cao 9 tầng, nhà CT5C, CT5D cao 13 tầng.

Ngày 1/8/2008, bà Châu Thị Thu Nga và ông Nguyễn Văn Tuẫn đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư về việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình khu chung cư và biệt thự nhà vườn tại khu đất B5 Cầu Diễn.

Với việc lập mô hình các tòa chung cư dự án và giới thiệu trên website của Housing Group cũng các động thái để người có nhu cầu mua nhà nghĩ là đang khởi công dự án, từ tháng 6/2008 đến tháng 4/2013, Công ty Housing Group đã huy động vốn của người mua nhà dưới hình thức hợp đồng đặt cọc, hợp đồng góp vốn, thỏa thuận góp vốn, thỏa thuận vay vốn có tính lãi suất. Trong các hợp đồng này đều có vị trí, diện tích căn hộ cụ thể, tuy nhiên khi thu tiền huy động vốn của khách hàng thì công ty chỉ viết biên lai thu tiền.

Tại dự án khu nhà ở tái định cư và kinh doanh trên địa bàn phường Phú Thượng (quận Tây Hồ) Housing Group đầu tư đồng bộ một tòa chung cư 12 tầng, tổng diện tích sàn là 9.232 m2 và khu nhà thấp tầng hơn 700 m2. Từ năm 2007, khu nhà này được bán với giá 7 triệu đồng mỗi m2. Số tiền thu của khách hàng cũng tới hàng trăm tỷ đồng.

Tương tự, tại dự án Trung tâm thương mại kết hợp văn phòng và nhà ở chung cư cao tầng tại 132 Nguyễn Trãi (Thanh Xuân, Hà Nội) bà Nga cũng huy động tiền của nhiều khách hàng với các thủ đoạn như các dự án trước.