Ông trùm điều hành 4 công ty kinh doanh cát bị khởi tố thêm tội rửa tiền

Cường "Cát" ở An Giang bị bắt tạm giam để điều tra về tội rửa tiền. Trước đó đối tượng đã bị khởi tố về tội trốn thuế.

Ngày 10/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang khởi tố bổ sung vụ án hình sự Rửa tiền và bắt tạm giam bị can Ngô Phú Cường (48 tuổi, ở TP Long Xuyên).

Cường trực tiếp quản lý điều hành hoạt động kinh doanh mua bán cát của 4 công ty. Trong đó, Công ty TNHH Phú Cường do Cường đứng tên đại diện pháp luật, Công ty TNHH MTV Sông Thoại do con gái Cường đứng tên.

Tiền thu được từ khai thác cát, Cường không ghi sổ sách, không nộp thuế, mà dùng đầu tư bất động sản. Ảnh minh họa

Từ năm 2016 đến năm 2020, Cường trực tiếp giao dịch mua bán cát với một số công ty trong và ngoài tỉnh với tổng doanh thu hơn 63 tỷ.

Toàn bộ doanh thu, Cường không xuất hóa đơn, không ghi chép vào sổ sách kế toán và kê khai thuế. Theo kết luận giám định của Cục thuế tỉnh An Giang, số tiền thiệt hại cho ngân sách do hành vi trốn thuế của Công ty TNHH Phú Cường và Công ty TNHH MTV Sông Thoại là hơn 19 tỷ đồng.

Mở rộng điều tra, Cường cảnh sát phát hiện Cường đã dùng 2,4 tỷ trong số tiền đã trốn thuế để thực hiện giao dịch mua bán chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Với hành vi này, cảnh sát sau đó quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự Rửa tiền xảy ra tại doanh nghiệp Công ty TNHH Phú Cường và Công ty TNHH MTV Sông Thoại, đồng thời thực hiện lệnh bắt tạm giam bị can Ngô Phú Cường để điều tra.

Theo quy định, các hành vi được quy định là rửa tiền gồm: tham gia vào giao dịch tài chính, ngân hàng hoặc giao dịch khác nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền, tài sản do mình phạm tội mà có hoặc biết hay có cơ sở để biết là do người khác phạm tội mà có; Sử dụng tiền, tài sản do mình phạm tội mà có hoặc biết hay có cơ sở để biết là do người khác thực hiện hành vi phạm tội mà có vào việc tiến hành các hoạt động kinh doanh hoặc hoạt động khác; Che giấu thông tin về nguồn gốc, bản chất thực sự, vị trí, quá trình di chuyển hoặc quyền sở hữu đối với tiền, tài sản do mình phạm tội mà có hoặc biết hay có cơ sở để biết là do người khác phạm tội mà có hoặc cản trở việc xác minh các thông tin đó;

Thực hiện một trong các hành vi trên đối với tiền, tài sản biết là có được từ việc chuyển dịch, chuyển nhượng, chuyển đổi tiền, tài sản do người khác thực hiện hành vi phạm tội mà có.

Trợ giúp cho tổ chức, cá nhân có liên quan đến tội phạm nhằm trốn tránh trách nhiệm pháp lý bằng việc hợp pháp hóa nguồn gốc tài sản do phạm tội mà có; Chiếm hữu tài sản nếu tại thời điểm nhận tài sản đã biết rõ tài sản đó do phạm tội mà có, nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc tài sản.