Khởi tố vụ án thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu API, IDJ, APS

Chiều 23/6, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) cho biết đã nhận được thông báo từ Cơ quan an ninh điều tra - Công an Thành phố Hà Nội về Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại CTCP Chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương (APS), CTCP Đầu tư châu Á - Thái Bình Dương (API) và CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam (IDJ)”.

UBCK yêu cầu 3 công ty APS, IDJ và API thực hiện công bố thông tin theo quy định.

UBCK cho biết, sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong quá trình xử lý vụ việc.

Đây là các cổ phiếu thuộc “họ APEC”, từng làm mưa gió trên thị trường chứng khoán trong năm 2021 với mức tăng lên tới cả chục lần. Tuy nhiên, các cổ phiếu này sau đó giảm sâu.

Kể từ đầu tháng 4/2023, các cổ phiếu này tăng khá nhanh và về quanh ngưỡng 13.000-14.000 đồng/cp.

Gần đây, dòng tiền lớn có dấu hiệu tháo chạy khỏi nhóm cổ phiếu này. Nhiều mã giảm sàn hoặc gần sàn với giao dịch lớn. Trong hơn 2 tuần qua, các cổ phiếu họ APEC đều giảm khoảng 20%.

APS được xem là cổ phiếu chứng khoán tăng giá mạnh nhất thị trường trong khoảng nửa năm qua. Tuy nhiên, áp lực bán gần đây khiến nhiều người lo ngại.

Trên thị trường, hiện tượng thao túng chứng khoán còn nhiều. Gần đây, UBCK ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân bà Lê Thị Hải Bình (Hà Nội) với tổng số tiền 1,5 tỷ đồng và cấm giao dịch 2 năm do có hành vi vi phạm thao túng thị trường chứng khoán.

Theo kết luận, trong khoảng thời gian từ ngày 22/8/2018 đến ngày 15/6/2021, bà Lê Thị Hải Bình đã sử dụng 46 tài khoản bao gồm 1 tài khoản của mình và 45 tài khoản của 34 nhà đầu tư để liên tục mua, bán cổ phiếu CTCP Chứng khoán APG (APG) nhằm tạo ra cung, cầu giả tạo, thao túng giá cổ phiếu APG.

Mặc dù lập 46 tài khoản và thao túng chứng khoán, nhưng kết luận là không thu lợi. Nhiều câu hỏi được đặt ra là ai đứng đằng sau.

Hồi đầu tháng 11/2022, UBCK cũng đã xử phạt bà Vũ Thị Ngọc Ánh (Thái Nguyên) 550 triệu đồng do đã sử dụng 20 tài khoản để liên tục thực hiện giao dịch mua, bán cổ phiếu của CTCP Tập đoàn Khách sạn Đông Á (DAH), tạo cung cầu giả tạo, thao túng cổ phiếu DAH. Bà Ánh cũng được xác nhận là không có số lợi bất hợp pháp từ việc thực hiện hành vi vi phạm.

Hay ngày 13/4/2023, UBCK xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Đoàn Bá Hồng (Hải Dương) 550 triệu đồng do đã sử dụng 24 tài khoản để giao dịch tạo cung, cầu giả tạo, thao túng cổ phiếu CTCP Xây dựng 1369 (C69).

Kết quả kiểm tra, hành vi vi phạm của ông Đoàn Bá Hồng không có số lợi bất hợp pháp.

Mạnh Hà