Khó kiểm soát “tiền bẩn” chảy vào bất động sản?

Việt Nam đã có rất nhiều chính sách khuyến khích đầu tư vào thị trường bất động sản song lại chứa chú trọng đến việc kiểm soát nguồn gốc của những nguồn vốn đó.
Khó kiểm soát “tiền bẩn” chảy vào bất động sản? - ảnh 1

Kiểm soát nguồn gốc đồng tiền là một trong những bước đầu tiên ngăn "tiền bẩn" đổ vào thị trường BĐS

Đáp ứng nhu cầu về hội nhập quốc tế nên nhu cầu vốn để xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng cũng như các dự án bất động sản rất lớn. Việt Nam đã có rất nhiều chính sách khuyến khích đầu tư vào thị trường bất động sản song lại chứa chú trọng đến việc kiểm soát nguồn gốc của những nguồn vốn đó.

Được biết, ở các nước phát triển, những giao dịch mua, bán, thế chấp… đều sử dụng tài khoảng ngân hàng để thanh toán tiền, hạn chế sử dụng tiền mặt. Tuy nhiên, ở Việt Nam lại ngược lại, giao dịch trên thị trường hiện nay chủ yếu bằng tiền mặt, do vậy, đây sẽ là “miếng mồi” ngon cho tội phạm rửa tiền nhòm ngó và hướng đến. 

“Tiền bẩn” hoàn toàn có thể được sử dụng để giao dịch mà không có bất cứ sự nghi ngờ nào từ cơ quan chức năng.

Cùng với sự khuyến khích đầu tư cũng như sự lỏng lẻo trong công tác kiểm soát nguồn vốn, Việt Nam hiện nay gần như không có khả năng kiểm soát được lượng vốn chảy vào thị trường bất động sản. Và đây chính là một trong những kẽ hở rất lớn mà bọn tội phạm rửa tiền có thể lợi dụng. 

Hơn nữa, lĩnh vực bất động sản là nơi có rất nhiều cách để che dấu nguồn gốc của nguồn vốn mà người ta dùng để mua bất động sản. Họ có thể mua bất động sản dưới tên của người thân, bạn bè… Họ cũng có thể mua đất đai, nhà ở, công trình… và thế chấp ngay bất động sản đó để có ngay một lượng tiền hợp pháp. Đặc biệt, với những tổ chức tội phạm cỡ lớn thì chúng hoàn toàn có thể đầu tư một dự án bất động sản phục vụ cho việc rửa tiền.


Lê Nhung

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !