Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về phòng chống rửa tiền

Ảnh minh họa

Tội phạm rửa tiền đang là vấn đề mang tính toàn cầu, mỗi năm bọn tội phạm tiến hành rửa từ 1.000 - 1.500 tỷ USD trên toàn thế giới, gây ra tác hại khôn lường đối với kinh tế toàn cầu. Việt Nam dễ thành mục tiêu cho các tổ chức tội phạm rửa tiền quốc tế do nền kinh tế sử dụng nhiều tiền mặt.

Tại buổi hội thảo, cảnh sát thuộc 17 quốc gia đã chia sẻ kinh nghiệm phòng chống rửa tiền, qua đó, để kịp thời phát hiện, và ngăn chặn tình trạng rửa tiền, cần có sự tăng cường tuần tra, kiểm soát tại cửa khẩu đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, quá cảnh, tạm nhập - tái xuất và các đối tượng có dấu hiệu nghi vấn mang theo số lượng tiền lớn không rõ mục đích.

Hoạt động này nằm trong khuôn khổ chương trình quản lý thực thi pháp luật khu vực Châu Á do Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm phối hợp với Văn phòng Cảnh sát Liên bang Úc tổ chức đào tạo.