Giải pháp Phòng chống Rửa tiền tự động cho ngân hàng

Một trong số các giải pháp được biết đến gần đây là AMLock thuộc Bộ giải pháp ngân hàng Kastle™ - giải pháp Phòng chống Rửa tiền tự động hỗ trợ cho các tổ chức trong việc tuân thủ các quy định về Phòng Chống Rửa Tiền. 

Hệ thống cung cấp cho các tổ chức ở tất cả các mô hình khác nhau, một phương tiện để phát hiện và điều tra các giao dịch đáng ngờ, đảm bảo tuân thủ các chuẩn mực KYC, và một loạt các điều tra có giá trị và công cụ phân tích để hỗ trợ nhân viên trong việc thực hiện công việc của họ hiệu quả và dễ dàng.

Mới đây, Ngân hàng Bản Việt chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển giải pháp Phòng chống rửa tiền và chống tài trợ cho khủng bố cùng Công ty Cổ phần Komtek và FircoSoft. Giai đoạn triển khai chính thức tại Viet Capital Bank sẽ diễn ra vào giữa tháng 11 năm 2014.

Bà Lê Thị Kim Xuân, Trưởng Văn phòng đại diện Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam tại TP.HCM, cho biết: "Việc Ngân hàng Bản Việt tiên phong ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai giải pháp phòng chống rửa tiền là hoàn toàn phù hợp để thiết lập hệ thống quản trị rủi ro trong hoạt động ngân hàng theo quy định và theo chuẩn quốc tế".

Hoạt động phòng, chống rửa tiền và chống tài trợ cho khủng bố trong các giao dịch ở ngân hàng đã và đang là mối quan tâm hàng đầu của các quốc gia và các tổ chức quốc tế trong suốt 20 năm qua. 

Các ngân hàng tự phòng vệ bằng cách nâng cấp hệ thống theo dõi các giao dịch từ ứng dụng trong công nghệ thông tin. Ông Nguyễn Văn Ngọc, Cục trưởng Cục phòng, chống rửa tiền, thuộc Ngân hàng Nhà nước, nhấn mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin chính là mấu chốt trong phòng, chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố. Trên thực tế đây là một “cuộc chiến” về ứng dụng công nghệ thông tin giữa một bên là những đối tượng lợi dụng hệ thống ngân hàng để rửa tiền và bên kia là những người chống rửa tiền.