Cựu chủ tịch OceanBank khai "4000 tỷ vốn điều lệ của OceanBank là tiền thật"

Hà Văn Thắm khai nhận mua lại Ngân hàng Nông thôn Hải Hưng từ năm 2003, khi đó ngân hàng có số vốn 5,118 tỷ đồng. Sau đó, được NHNN chấp thuận chuyển đổi sang mô hình ngân hàng đô thị và đổi tên thành Ngân hàng TMCP Đại Dương. Qua nhiều lần tăng vốn điều lệ, đến trước thời điểm bị bắt, OceanBank có vốn điều lệ 4.000 tỷ đồng.

“Theo quy định của NHNN, vốn điều lệ của ngân hàng phải được nộp vào tài khoản và được nhà nước phong tỏa, nên bị cáo khẳng định vốn của OceanBank là tiền thật”, Hà Văn Thắm nói.

Hà Văn Thắm cũng thừa nhận mình là cổ đông lớn nhất của ngân hàng với việc nắm giữ 62,97%% vốn điều lệ. Đồng thời khoản vốn góp 20% của PVN tương đương 800 tỷ đồng cũng là tiền thật chứ không phải tiền ảo.

OceanBank tại thời điểm 31/3/2014 có số nợ xấu lên đến 14,92 nghìn tỷ đồng, chiếm 49,84% tổng dư nợ toàn hệ thống của OceanBank; lợi nhuân trước thuế lỗ 10,18 nghìn tỷ đồng, âm vốn chủ sở hữu gần 2,5 lần.

Trả lời HĐXX, bà Đỗ Thị Nhàn đại diện Ngân hàng Nhà nước cho biết các NHTM đều chịu sự quản lý giám sát của NHNN, đối với OceanBank là do NHNN tỉnh Hải Dương thực hiện do Hội sở của Ngân hàng nằm ở Hải Dương. Trong quá trình hoạt động, NHNN Hải Dương có thanh tra OceanBank, năm 2012 phát hiện vấn đề về thanh khoản nên NHNN thành lập đoàn thanh tra, đưa ra kiến nghị yêu cầu OeanBank chấn chỉnh, nhưng ngân hàng đã không thực hiện nên NHNN lại thực hiện thanh tra toàn diện đối với ngân hàng này vào năm 2014.