Choáng ngợp bởi cây macca “tỷ đô”, nộp nghìn tỷ cho trùm đa cấp

Trước đó, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đã thay đổi tội danh đối với Phạm Thanh Hải từ tội “Kinh doanh trái phép” quy định tại Điều 159 Bộ luật hình sự sang tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Điều 139 BLHS năm 1999, nay là Điều 174 BLHS năm 2015.

Trong vụ án này, chỉ có duy nhất 1 bị cáo là Phạm Thanh Hải, nhưng lại có đến hàng trăm nạn nhân. Theo Cáo trạng của Viện Kiểm sát, từ tháng 10/2014 đến tháng 10/2015, Phạm Thanh Hải đã đưa ra những thông tin gian dối là công ty IDT đang triển khai các dự án có lãi suất cao, làm giàu từ cây “tỷ đô” với dự án trồng cây macca thông qua CTCP Macadamia Quốc tế.

Hải cam kết với các nhà đầu tư mức lãi suất từ 40-50%/năm, cắt lãi ngay khi nộp tiền mặc dù chưa có hoạt động kinh doanh. Đồng thời Hải khuyến khích việc mở rộng mạng lưới huy động vốn bằng cách chi từ 2-10% tiền thưởng kết nối, môi giới cho mỗi hợp đồng mới.

Để thu hút các nhà đầu tư, Hải thường xuyên tổ chức các cuộc hội thảo giới thiệu các dự án, tổ chức các chuyến thăm quan, du lịch quảng bá dự án,… Hải còn lập trang mạng “học làm giàu” (hoclamgiau. vn) để các nhà đầu tư biết đến Hải. 

Với những chiêu thức trên, Hải đã huy động được 2.725 tỷ đồng từ các nhà đầu tư thiếu hiểu biết và tham lãi suất cao, bị choáng ngợp bởi các dự án do Hải “vẽ” ra tại các Hội thảo học làm giàu. Sau khi có tiền, Hải sử dụng vào mục đích cá nhân, chủ yếu dùng để trả tiền gốc và lãi cho các hợp đồng đến hạn, một phần cho các đối tác vay, chi trả cho việc kết nối, chi thưởng hoa hồng…

Tất cả các hoạt động sử dụng nguồn tiền của các nhà đầu tư, Hải không thông báo cho các nhà đầu tư biết. Cho đến thời điểm bị bắt (tháng 10/2015), Hải không còn khả năng thanh toán trả nợ cho các nhà đầu tư.  

Phạm Thanh Hải tại một Hội thảo "học làm giàu".

Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, xác định từ tháng 10/2014-10/2015, tổng số nhà đầu tư tham gia góp vốn cho Hải là 2.574 người với tổng số 8.303 hợp đồng; tổng số tiền huy động theo phiếu thu là 2.725 tỷ đồng; tổng số tiền chi thưởng kết nối (hoa hồng) là 80,86 tỷ đồng; tổng số tiền chi phí khác (hội thảo, văn phòng, du lịch,…) là 55,34 tỷ đồng; tổng số tiền Hải góp vốn vào các công ty, dự án là 114 tỷ đồng.

Tổng số người bị hại được Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội xác định là 508 người với số tiền bị chiếm đoạt là 476 tỷ đồng. Tổng số tiền của các bị hại đề nghị được bồi thường theo hợp đồng thỏa thuận là 594 tỷ đồng (cả gốc và lãi).

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội nhận được nhiều đơn đề nghị, đơn tố cáo của nhiều bị hại tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Phạm Thanh Hải. Theo lời khai của bị hại, thông qua quan hệ bạn bè, người quen và các thông tin trên mạng internet, các cuộc hội thảo do Công ty IDT tổ chức, họ biết đến công ty IDT đang triển khai các dự án có tiềm năng, dự án trồng cây macca có năng suất cao; công ty đưa ra các hợp đồng góp vốn đầu tư với lãi suất cao. Họ được giới thiệu Phạm Thanh Hải là tiến sỹ, có nhiều năm kinh nghiệm kinh doanh tại Nga, là người giỏi, uy tín…

Cũng có nhiều người trước đây từ chối làm việc, không hợp tác với cơ quan CSĐT vì vẫn tin tưởng Hải sẽ trả tiền cho mình… sau đó cũng đã đến cơ quan điều tra và khai: Trong qua trình Phạm Thanh Hải bị tạm giam, họ được bà Lê Thị Hải Yến (vợ của Hải) và các cá nhân tự xưng là đại diện các nhà đầu tư đề nghị ký tên vào các đề nghị, yêu cầu công chứng, hứa hẹn Hải được tại ngoại sẽ được trả tiền, sau đó kích động, lôi kéo họ và nhiều người khác đến tụ tập tại các trụ sở cơ quan nhà nước…. Tuy nhiên sau khi biết bản chất sự việc, họ đã đến cơ quan CSĐT khai báo toàn bộ sự việc.