Vụ sàn forex nghìn tỷ: Lượng lớn tiền được đưa vào đầu tư tiền ảo, lan đột biến

Công an TP Hải Phòng đang tiếp tục điều tra nguồn tiền hàng nghìn tỷ đồng chiếm đoạt của các đối tượng liên quan đến 16 sàn forex, tiền ảo theo...

Theo Công an TP Hải Phòng, trong số tiền hơn 7.505 tỷ đồng được xác định từ hơn 115.726 tài khoản mà các đối tượng đã chiếm đoạt, có 611 tỷ đồng đã được rút ra.

Qua công tác đấu tranh với các đối tượng và kiểm tra trụ sở nơi ở, công an phát hiện có một lượng tiền lớn đã được đưa vào đầu tư các loại tiền điện tử như: Bitcoin, USTD, bất động sản và lan đột biến.

Việc các đối tượng thành lập Công ty TNHH một thành Viên ANT Group với hàng trăm nhân viên cũng là phương thức thủ đoạn để che giấu và luân chuyển nguồn tiền.

Trước đó, Công an TP Hải Phòng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đánh sập 16 sàn forex, ngoại hối, tiền ảo theo phương thức đa cấp lừa đảo. Hơn chục sàn giao dịch ngoại hối có dấu hiệu lừa đảo trên mạng do đối tượng Nguyễn Thế Dương (sinh năm 1996) cầm đầu.

Vụ sàn forex nghìn tỷ: Lượng lớn tiền được đưa vào đầu tư tiền ảo, lan đột biến - Ảnh 1.

Văn phòng Công ty TNHH MTV ANT Group (Cầu Giấy, Hà Nội), nơi có gần 100 nhân viên gọi điện hoặc thông qua mạng xã hội để quảng cáo, môi giới, tư vấn người đầu tư tham gia sàn Hitoption.net. (Ảnh: TTXVN)

Đây có thể là một chuyên án về forex, tiền ảo lừa đảo trên không gian mạng lớn nhất từ trước đến nay bị triệt phá, mở ra nhiều kinh nghiệm cho việc đấu tranh về loại tội phạm này.

Theo tài liệu điều tra, 16 sàn giao dịch ngoại hối, sàn BO, tiền ảo và các website có dấu hiệu tổ chức kinh doanh theo phương thức đa cấp đã thu hút hàng nghìn người tham gia, với số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Nổi bật là sàn Hitoption, các đối tượng đã kêu gọi người tham gia thực hiện các lệnh đặt cược theo tỷ lệ lên xuống của các cặp tiền điện tử, nếu đoán đúng sẽ nhận được 95% tiền đặt cược.

Ngoài ra, các đối tượng còn cam kết trả lãi suất khủng cho những người nộp tiền vào ủy thác cho các đối tượng chơi. Tuy nhiên, thực tế phần mềm do các đối tượng tự lập ra có thể can thiệp cho người thắng thua tự ý.

Các đối tượng đã thành lập Công ty TNHH một thành Viên ANT Group với gần 100 nhân viên chuyên gọi điện quảng cáo kêu gọi người tham gia.

Mù quáng lao vào lan đột biến tiền tỷ: Kẻ bán nhà, người vỡ nợ (!?)

Mù quáng lao vào lan đột biến tiền tỷ: Kẻ bán nhà, người vỡ nợ (!?)

Một người đàn ông ở Vĩnh Phúc đã bị lừa gần 10 tỷ đồng khi mua phải lan đột biến giả, có người "chết đứng" khi bỏ tiền thật mua lan đột biến gắn...

Theo VTV

Giá xăng dầu giảm mạnh từ 15 giờ chiều nay

Giá xăng E5 RON 92 giảm 1.000 đồng/lít, xăng RON 95 giảm 1.080 đồng/lít từ 15 giờ chiều nay 1/12.

Cổ phiếu NVL có 2 phiên tăng liên tiếp

Đóng cửa phiên giao dịch cuối cùng của tháng 11, cổ phiếu NVL của Novaland tăng trần phiên thứ hai liên tiếp với mức tăng 1.500 đồng lên 23.350 đồng/cp.

Một cây xăng ở Hải Dương 4 lần bán hàng cao hơn giá niêm yết

Chỉ trong vòng 3 tháng, từ tháng 8 đến tháng 10/2022, một cửa hàng xăng dầu ở huyện Kim Thành (Hải Dương) đã 4 lần bán dầu cho khách cao hơn giá niêm yết...

Dự báo giá xăng dầu ngày mai 1/12 sẽ giảm mạnh?

Giá xăng dầu ở kỳ điều chỉnh ngày mai (1/12) được dự báo có thể giảm mạnh hơn kỳ điều chỉnh trước, giá xăng có thể sẽ giảm khoảng 700-800 đồng/lít…

Fitch Ratings nâng xếp hạng tín nhiệm đối với VietinBank

Theo kết quả xếp hạng tín nhiệm thường niên năm 2022 của Fitch Ratings công bố ngày 17/11, bậc tín nhiệm của VietinBank được nâng từ mức “BB-” lên “BB” và giữ triển vọng tích cực.

Sun Air – định hình một lối sống thượng lưu

Khi hãng hàng không Sun Air ra đời, rất dễ mô tả họ bằng từ “cao cấp” hay hơn thế nữa, vì họ mong muốn khai thác các chuyến chuyên cơ. Nhưng chuyên cơ còn hơn thế, nó là một lối sống đang hình thành.

Hoa mận về phố nở trắng mê hoặc, khách chuộng cành dăm giá rẻ, cành lớn giảm nửa giá

Mỗi bó cành hoa mận hiện đang được bán trên thị trường Hà Nội với giá dao động 79.000 – 125.000 đồng, tùy bó 7-10 cành. Còn với những cành hoa mận to, người bán nói giá năm nay rẻ hơn một nửa năm trước.

Thói quen của 4 kiểu người giàu ngày càng giàu, bạn có thể áp dụng?

Một số thói quen, đặc điểm là nền tảng làm cho người giàu ngày càng kiếm được nhiều tiền hơn.

Khó vay mua ôtô dịp cuối năm

Lãi suất tăng cao, cộng với việc ngân hàng siết room tín dụng khiến cho thị trường ôtô trả góp dịp cuối năm bớt sôi động.

Một người vừa trúng Vietlott giải Jackpot hơn 20 tỷ đồng

Duy nhất một chiếc vé của người chơi trúng Jackpot trị giá hơn 20 tỷ đồng vừa được Vietlott tìm thấy tại kỳ quay thưởng tối 25/11. Chủ nhân của chiếc vé may mắn trúng thưởng này đã trở thành tỷ phú Vietlott thứ chín của tháng 11.