VietinBank triển khai xây dựng hệ thống cảnh báo sớm gian lận, chống rửa tiền

Hệ thống cảnh báo sớm gian lận đem lại nhiều lợi ích giúp các ngân hàng có thể nhận diện và phát hiện sớm các gian lận tiềm tàng trong các hoạt động của ngân hàng để từ đó giảm thiểu tổn thất, nhất là hoạt động phòng, chống rửa tiền.
VietinBank triển khai xây dựng hệ thống cảnh báo sớm gian lận, chống rửa tiền - ảnh 1

Vấn đề gian lận trong ngành dịch vụ tài chính tại Việt Nam đang được quan tâm sau nhiều vụ việc xảy ra tại các ngân hàng. Tuy nhiên, hầu hết các hệ thống phát hiện gian lận đang được sử dụng chưa được thiết lập để ngăn ngừa và điều tra các hành động gian lận khả nghi… 

Để giải quyết vấn đề này, mới đây, VietinBank và Deloitte chính thức khởi động gói dịch vụ về tư vấn xây dựng phương pháp luận cho hệ thống phát hiện gian lận sớm (EFD).

Dự án nhằm xây dựng hệ thống phương pháp luận, bộ công cụ và các luồng quy trình công việc để có thể cảnh báo sớm, khoanh vùng được các hành vi của các đối tượng xấu từ bên ngoài hoặc có sự cấu kết của các đối tượng bên ngoài với một số nhân viên bên trong ngân hàng có đạo đức suy thoái để chiếm đoạt tài sản, trục lợi từ ngân hàng.

Bên cạnh đó, các kết quả phân tích dữ liệu, mô hình dữ liệu là nền tảng trong việc xây dựng các công cụ hay hệ thống giám sát tự động vận hành và duy trì bởi cán bộ tác nghiệp ngân hàng.

Đặc biệt, các cán bộ VietinBank sau khi tham gia vào việc triển khai gói dịch vụ sẽ được đào tạo kỹ năng phân tích dữ liệu và kỹ năng xử lý các dấu hiệu cảnh báo gian lận từ đó có thể chủ động hơn trong quá trình giám sát và quản lý rủi ro gian lận.

Thực tế việc triển khai gói dịch vụ này có thể đem lại nhiều lợi ích giúp các ngân hàng có thể nhận diện và phát hiện sớm các gian lận tiềm tàng trong các hoạt động của ngân hàng để từ đó giảm thiểu tổn thất, nhất là trong hoạt động phòng, chống rửa tiền của ngân hàng hiện nay.


N.M

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !