Vụ sàn forex nghìn tỷ: Lượng lớn tiền được đưa vào đầu tư tiền ảo, lan đột biến

Công an TP Hải Phòng đang tiếp tục điều tra nguồn tiền hàng nghìn tỷ đồng chiếm đoạt của các đối tượng liên quan đến 16 sàn forex, tiền ảo theo...

Theo Công an TP Hải Phòng, trong số tiền hơn 7.505 tỷ đồng được xác định từ hơn 115.726 tài khoản mà các đối tượng đã chiếm đoạt, có 611 tỷ đồng đã được rút ra.

Qua công tác đấu tranh với các đối tượng và kiểm tra trụ sở nơi ở, công an phát hiện có một lượng tiền lớn đã được đưa vào đầu tư các loại tiền điện tử như: Bitcoin, USTD, bất động sản và lan đột biến.

Việc các đối tượng thành lập Công ty TNHH một thành Viên ANT Group với hàng trăm nhân viên cũng là phương thức thủ đoạn để che giấu và luân chuyển nguồn tiền.

Trước đó, Công an TP Hải Phòng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đánh sập 16 sàn forex, ngoại hối, tiền ảo theo phương thức đa cấp lừa đảo. Hơn chục sàn giao dịch ngoại hối có dấu hiệu lừa đảo trên mạng do đối tượng Nguyễn Thế Dương (sinh năm 1996) cầm đầu.

Vụ sàn forex nghìn tỷ: Lượng lớn tiền được đưa vào đầu tư tiền ảo, lan đột biến - Ảnh 1.

Văn phòng Công ty TNHH MTV ANT Group (Cầu Giấy, Hà Nội), nơi có gần 100 nhân viên gọi điện hoặc thông qua mạng xã hội để quảng cáo, môi giới, tư vấn người đầu tư tham gia sàn Hitoption.net. (Ảnh: TTXVN)

Đây có thể là một chuyên án về forex, tiền ảo lừa đảo trên không gian mạng lớn nhất từ trước đến nay bị triệt phá, mở ra nhiều kinh nghiệm cho việc đấu tranh về loại tội phạm này.

 

Theo tài liệu điều tra, 16 sàn giao dịch ngoại hối, sàn BO, tiền ảo và các website có dấu hiệu tổ chức kinh doanh theo phương thức đa cấp đã thu hút hàng nghìn người tham gia, với số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Nổi bật là sàn Hitoption, các đối tượng đã kêu gọi người tham gia thực hiện các lệnh đặt cược theo tỷ lệ lên xuống của các cặp tiền điện tử, nếu đoán đúng sẽ nhận được 95% tiền đặt cược.

Ngoài ra, các đối tượng còn cam kết trả lãi suất khủng cho những người nộp tiền vào ủy thác cho các đối tượng chơi. Tuy nhiên, thực tế phần mềm do các đối tượng tự lập ra có thể can thiệp cho người thắng thua tự ý.

Các đối tượng đã thành lập Công ty TNHH một thành Viên ANT Group với gần 100 nhân viên chuyên gọi điện quảng cáo kêu gọi người tham gia.

Mù quáng lao vào lan đột biến tiền tỷ: Kẻ bán nhà, người vỡ nợ (!?)

Mù quáng lao vào lan đột biến tiền tỷ: Kẻ bán nhà, người vỡ nợ (!?)

Một người đàn ông ở Vĩnh Phúc đã bị lừa gần 10 tỷ đồng khi mua phải lan đột biến giả, có người "chết đứng" khi bỏ tiền thật mua lan đột biến gắn...

Theo VTV

 
List comment
 
 
SeABank gia tăng trải nghiệm ngân hàng số bằng điện toán đám mây của Google Cloud
icon

Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, gia tăng trải nghiệm cho khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng số SeAMobile/SeANet, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á đã lựa chọn công nghệ tốt nhất, tiên tiến nhất hiện nay là điện toán đám mây (cloud) của Google Cloud.

 
 
Hơn tháng nữa là Tết: Đào Nhật Tân vừa xuống phố đã bị khách mở hàng 'ép giá', tiểu thương thà ế chứ nhất quyết không bán rẻ
icon

Các tiểu thương tại Chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) đã bày bán hoa đào phục vụ người dân Thủ đô chơi hoa sớm. Năm nay, người mua không nhiều như mong đợi, nhưng nhiều tiểu thương cho biết họ thà ế chứ không bán giá rẻ.

 
 
Nhiều 'ông già Noel' thất nghiệp mùa Giáng sinh năm nay
icon

Dịch vụ 'ông già Noel' tặng quà mùa Giáng này không hút khách như mọi năm, thay vào đó là hình thức tặng quà online và tổ chức lễ Giáng sinh trực tuyến.

 
 
Vụ 'thổi giá' kit xét nghiệm: Người dân có được trả lại tiền chênh?
icon

Trong trường hợp tính giá xét nghiệm là không đúng quy định pháp luật, gây thiệt hại đến người dân thì người dân được quyền nhận lại số tiền chênh lệch, đồng thời có quyền yêu cầu hoàn lại số tiền này.

 
 
Những vườn cam 'tiến vua' ở xứ Nghệ thu về bạc tỷ
icon

Mỗi vụ vườn cam 5 ha của ông Biên cho sản lượng từ 100 - 120 tấn, trừ chi phí, chủ vườn thu lãi khoảng 2 tỷ đồng. Giống cam xã Đoài “bén duyên” với vùng đất cằn cỗi Đồng Thành, Nghệ An đưa chủ vườn thành tỷ phú

 
 
Công ty Việt Á bán kit xét nghiệm tại các tỉnh giá bao nhiêu?
icon

Các địa phương, cơ sở y tế mua kit test của Việt Á với giá khác nhau. Có nơi chỉ định thầu, nơi tổ chức đấu thầu.

 
Thị trường chứng khoán: Dòng tiền vẫn đứng ngoài quan sát
icon

VCBS nhận định, thanh khoản từng phiên và cả tuần đều giảm so với trung bình các phiên trước cho thấy dòng tiền vẫn đang lựa chọn đứng ngoài quan sát.

 
Ai làm chủ công ty Việt Á cùng ông Phan Quốc Việt thổi giá kit test?
icon

Ngoài vị trí Tổng Giám đốc Công ty cổ phần công nghệ Việt Á, ông Phan Quốc Việt còn là đại diện theo pháp luật tại hàng loạt doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực y tế. Sát cánh với ông Việt còn có hai cổ đông lớn

 
“Ẵm” hơn 20 tỷ đồng, một người ở Yên Bái vừa trở thành tỷ phú Vietlott
icon

Vietlott vừa tìm được duy nhất một chiếc vé may mắn đã trúng Jackpot của loại hình xổ số Mega 6/45 vào tối qua 19/12 với giá trị hơn 20 tỷ đồng. Chủ nhân của chiếc vé may mắn trúng thưởng này đến từ Yên Bái.

 
'Bỏng tay' với giá rau củ tăng dựng đứng gấp 2-3 lần
icon

Cà chua, đậu bắp… tăng dựng đứng, gấp 2-3 lần so với hồi đầu tháng khiến bà nội trợ TPHCM ngao ngán.