Sử dụng Visa, hộ chiếu giả để mở tài khoản: Thủ đoạn mới của tội phạm rửa tiền

Một số tổ chức tội phạm ở nước ngoài vào Việt Nam bằng đường du lịch rồi dùng hộ chiếu, giấy tờ giả để mở tài khoản tại các ngân hàng để chuyển tiền.
Sử dụng Visa, hộ chiếu giả để mở tài khoản: Thủ đoạn mới của tội phạm rửa tiền - ảnh 1

Tốc độ phát triển của công nghệ thông tin lớn, thủ đoạn của tội phạm rửa tiền ngày càng tinh vi

Theo các cơ quan chức năng, hiện nay, một số tổ chức tội phạm ở nước ngoài đã đột nhập vào cơ sở dữ liệu ngân hàng nước ngoài để lấy các thông tin cá nhân, tài khoản, chúng vào Việt Nam bằng con đường du lịch và dùng hộ chiếu, giấy tờ giả mở tài khoản tại các ngân hàng để chuyển tiền về tài khoản tại các ngân hàng thương mại Việt Nam rồi rút tiền ngay sau khi mở tài khoản.

Đây là một trong những thủ đoạn rửa tiền mới của bọn tôi phạm được các cơ quan chức năng cảnh báo. Theo đó, tội phạm sử dụng công nghệ cao ngày một gia tăng. Nhiều đối tượng người Việt Nam và người nước ngoài sử dụng hệ thống mạng Internet và hệ thống công nghệ kỹ thuật cao để trộm cắp tiền trong tài khoản tín dụng và thực hiện trên lãnh thổ Việt Nam.

Hành vi này gây thiệt hại về tài sản của người dân, làm ảnh hưởng đến hoạt động giao dịch thương mại của Việt Nam nhất là khi Việt Nam đã gia nhập WTO.

Theo đánh giá của C15 (Bộ Công an), do Việt Nam hiện có tốc độ phát triển của công nghệ thông tin, truyền thông rất cao, vì thế loại tội phạm này đang gia tăng nhanh chóng và đã có tính quốc tế rõ rệt.

Tại Hà Nội, tình trạng các đối tượng ăn cắp thông tin thẻ, làm thẻ giả để rút tiền tại các máy ATM vẫn diễn ra và ngày càng tinh vi hơn (thông tin thẻ của người nước ngoài thường là thẻ Mastercard, thẻ Visacard và thẻ Debit). Và sử dụng thẻ tín dụng giả chỉ là một trong nhiều hành vi phạm tội của tội phạm công nghệ cao.

Mới đây nhất là vào tháng 5/2015, tại Hà Nội, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an Thành Phố và Bộ Công an đã bắt giữ đối tượng Asadchikh Serhiy, sinh năm 1985, quốc tịch Ukraine về hành vi "sử dụng thông tin về tài khoản, thẻ ngân hàng của cơ quan, tổ chức, cá nhân để chiếm đoạt hoặc làm giả thẻ ngân hàng nhằm chiếm đoạt tài sản của chủ thẻ hoặc thanh toán hàng hóa, dịch vụ".

Kiểm tra tại chỗ, cơ quan công an đã thu giữ hơn 52 triệu đồng tiền mặt, 60 thẻ dạng thẻ từ; 18 hóa đơn rút tiền từ cây ATM; 1 bản photo thị thực nhập cảnh vào Việt Nam của đối tượng. Sau khi kiểm tra nơi ở, cơ quan công an còn phát hiện thêm 336 thẻ ngân hàng dạng từ đều là thẻ giả cùng với 88 triệu đồng và hộ chiếu mang tên Asadchikh Serhiy.

Trước đó vào khoảng cuối năm 2014, Cơ quan Công an quận 1, TP.HCM, đã tiến hành tạm giữ hình sự đối với ông Ivan Slabob Rusev sinh năm 1970, quốc tịch Bungari về hành vi “trộm cắp tài sản”. Cụ thể Ivan Slabob Rusev đã sử dụng 49 thẻ ATM giả và mang đi rút tại hơn 10 cây ATM thuộc quận 1 và chiếm đoạt 81 triệu đồng. 81 triệu đồng.

Theo cơ quan chức năng cho biết, hiện nay, một số tổ chức tội phạm ở nước ngoài đã đột nhập vào cơ sở dữ liệu ngân hàng Anh, Pháp, Đức, Mỹ... lấy được các thông tin cá nhân, tài khoản, và sau đó chúng cử vào Việt Nam bằng con đường du lịch, dùng hộ chiếu, giấy tờ giả mở tài khoản tại các ngân hàng và sau đó tạo các lệnh chuyển tiền hàng chục ngàn euro, USD về tài khoản tại các ngân hàng thương mại Việt Nam để rút tiền ngay trong ngày hoặc ngay sau khi mở tài khoản. Khi ngân hàng nước ngoài phát hiện, yêu cầu thoái thu không xác định được chủ tài khoản.

Đứng trước thực trạng này, nhiều ngân hàng thương mại Việt Nam đã  cảnh báo tới khách hàng của mình về rủi ro lừa đảo và gian lận bên ngoài ngân hàng của một số đối tượng, với các thủ đoạn lừa đảo khá tinh vi. Bọn tội phạm thường đánh cắp thông tin cơ bản của người bị hại như: họ, tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ chỗ ở, nghề nghiệp,…

Điều đáng chú ý là, tài khoản bọn tội phạm làm giả dùng để nhận tiền có thể là tài khoản của chính các đối tượng này hoặc dùng CMND giả để mở nhiều tài khoản hoặc thuê các đối tượng khác để mở tài khoản tiền gửi thanh toán, đăng ký mở thẻ Visa và dùng OTP Token. Sau khi được Ngân hàng cấp thẻ, chủ tài khoản thật giao toàn bộ thiết bị Token, thẻ, PIN cho các đối tượng này sử dụng để chuyển khoản lòng vòng và rút tiền.


Hải An

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !