Nguy cơ rửa tiền và buôn lậu tiền mặt qua biên giới

Đánh giá rủi ro và nguy cơ rửa tiền và buôn lậu tiền mặt qua biên giới gắn liền với ngành kinh doanh casino đặt tại các biên giới.
Nguy cơ rửa tiền và buôn lậu tiền mặt qua biên giới - ảnh 1

Ảnh internet

Đây là nội dung của hội thảo với chủ đề: “Đánh giá rủi ro của rửa tiền và buôn lậu tiền mặt trong mối tương quan với các casino khu vực biên giới” vừa được Cơ quan phòng chống Ma túy và Tội phạm của Liên Hợp Quốc (UNODC) phối hợp cùng với Văn Phòng Hỗ trợ kỹ Thuật, Cục Ngân Khố Mỹ tổ chức mới đây tại Siem Reap, Campuchia. 

Hội thảo có sự tham dự của các chuyên gia quốc tế chuyên ngành cũng như các đại diện của các cơ quan thuộc lĩnh vực casino, hải quan, biên phòng và điều tra tài chính đến từ Campuchia, Thái Lan và Việt Nam.

Hội thảo được tổ chức nhằm xác định các thách thức và các công tác thực tiễn liên quan đến các nguy cơ rửa tiền và buôn lậu tiền mặt qua biên giới gắn liền với ngành kinh doanh casino đặt tại các biên giới. 

Với mục đích tăng cường hợp tác hành pháp quốc tế liên ngành, tăng cường thu thập và chia sẻ thông tin tài chính, tăng cường phát hiện và xác định những kẻ buôn lậu tiền mặt và đạt được sự tuân thủ về chống rửa tiền tốt hơn trong ngành kinh doanh casino.


PV

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !