Lập 2 công ty “ma” để mua bán hóa đơn thu lời gần 100 tỷ đồng

Lê Bá Nga ở Thanh Hóa đã lập ra 2 công ty nhưng không có bất kỳ hoạt động kinh doanh nào mà chỉ để bán hóa đơn với giao dịch gần 100 tỷ đồng.

Ngày 21/10, Cơ quan CSĐT Công an Thanh Hoá đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Bá Nga (SN 1976, trú phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa) về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ nộp ngân sách Nhà nước” với số tiền thu lời bất chính gần 100 tỷ đồng.

Trước đó, theo điều tra của cơ quan công an, từ năm 2020 đến tháng 8/2022, Nga đứng ra thành lập Công ty TNHH Thanh Bình TH (trụ sở ở phường Đông Lĩnh, TP Thanh Hóa) và Công ty NDS Thanh Hóa (trụ sở ở thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước) nhưng không có bất kỳ hoạt động kinh doanh nào mà chỉ bán hóa đơn, chứng từ khống để thu lời bất chính. Sau khi bán mỗi hóa đơn thì Nga thu lời 5,5-6% tổng giá trị hàng hóa trên hóa đơn.

Thông qua điều tra sao kê ngân hàng của 2 công ty trên với tổng số tiền được lưu chuyển trong tài khoản (các hợp đồng mua bán, trao đổi thông qua xuất hóa đơn) có tổng giao dịch gần 100 tỷ đồng.

Khám xét nơi ở của Nga, công an thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến việc mua bán hóa đơn giá trị gia tăng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trần Nghị