EU tăng cường kiểm soát hoạt động rửa tiền

Hội đồng châu Âu (EC) và cơ quan hành pháp của Liên minh châu Âu (EU) vừa đưa ra ý kiến nhất trí về một loạt biện pháp nhằm kiểm soát hoạt động rửa tiền và cung cấp tài chính cho các nhóm khủng bố.
EU tăng cường kiểm soát hoạt động rửa tiền - ảnh 1

Ảnh minh họa

Theo EU, những quy định này được đưa ra nhằm kiểm soát chặt chẽ hoạt động rửa tiền và cung cấp tài chính cho các nhóm khủng bố trong bối cảnh khủng bố vẫn là một hiểm họa trên toàn cầu. Cụ thể, các quy định có vai trò quan trọng và là công cụ pháp lý để chống lại hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố, trong đó có việc tăng cường tính minh bạch về quyền sở hữu, kiểm soát chặt chẽ hơn các dịch vụ đánh bạc và các giao dịch điện tử, góp phần tăng cường kiểm soát hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Trong một nghiên cứu về chống rửa tiền và tài trợ khủng bố mới đây của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) cho biết, chỉ riêng tại Mỹ, lợi nhuận từ các hành động phi pháp trên đã lên tới 275 tỷ USD/năm, trong đó có phần không nhỏ tài trợ cho khủng bố.

Theo IMF, các tổ chức tội phạm và tài trợ khủng bố đã lợi dụng hệ thống tài chính quốc tế để “làm sạch” các nguồn tài chính kiếm được từ các hoạt động phi pháp, sử dụng nguồn vốn khổng lồ này vào các mục đích tội phạm và khủng bố. Điều này không những đe dọa sự ổn định chính trị, kinh tế, tài chính của các quốc gia… mà còn hủy hoại nghiêm trọng sự toàn vẹn của thị trường tài chính quốc tế.

Chính vì thế, IMF cũng như cộng đồng quốc tế cho rằng muốn chống khủng bố thì một trong những vấn đề then chốt là phải cắt đứt nguồn tài trợ. Muốn vậy, thế giới cần chuyển hướng đấu tranh chống loại tội phạm này sang thực thi đường lối mới, tập trung ngăn chặn các nguy cơ để tăng cường hiệu quả của các biện pháp chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Được biết, IMF và Ngân hàng Thế giới (WB) đã thành lập Nhóm đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) nhằm xây dựng các tiêu chuẩn quốc tế mới về chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Đồng thời với đó, các nước trên thế giới cũng tiến hành củng cố hệ thống luật pháp và tư pháp để ngăn chặn các nguy cơ để tăng cường hiệu quả của các biện pháp chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

P.V

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !