Đại án OceanBank: "Giám đốc" vay 500 tỷ là lái xe của Phạm Công Danh

Ngày làm xét xử thứ ba Phiên tòa xét xử Hà Văn Thắm và đồng phạm, HĐXX tiếp tục xét hỏi về khoản vay 500 tỷ đồng của OceanBank đối với Công ty TNHH Trung Dung (Công ty Trung Dung).

HĐXX đã xét hỏi đối với ông Trần Văn Bình, Giám đốc Công ty TNHH Trung Dung. Ông Bình cho biết nguyên là nhân viên hành chính của Tập đoàn Thiên Thanh do ông Phạm Công Danh là Chủ tịch.

Khi được hỏi công việc cụ thể tại phòng hành chính là gì, ông Bình cho biết công việc là lái xe của Tập đoàn Thiên Thanh, được ông Danh nhờ đứng tên Giám đốc Công ty Trung Dung. Ông Trần Văn Bình khai nhận chỉ biết ký hợp đồng khi được trình ký chứ không biết là ký cái gì. Số tiền 500 tỷ đồng vay từ OceanBank cũng không biết được sử dụng vào việc gì, trong khi kế toán của Tập đoàn Thiên Thanh chịu trách nhiệm thẩm định hồ sơ. Quá trình điều tra, ông Bình mới nhận thức được việc làm của mình là sai. Ông Bình khai nhận cũng không biết Công ty Trung Dung có số vốn là bao nhiêu, cũng không biết công ty được thành lập khi nào.

Chủ tọa hỏi: “Liên quan đến Công ty Trung Dung thì anh biết gì?”, Bình trả lời “không biết gì” và trước đó cũng chưa bao giờ gặp nhân viên và lãnh đạo của OceanBank.

Giám đốc Công ty Trung Dung, Trần Văn Bình.

Trả lời HĐXX, bà Phạm Quỳnh Mai, GĐ Khối Khách hàng doanh nghiệp của OceanBank khai giao hồ sơ của Công ty Trung Dung cho Phó phòng Trần Văn Tuấn chứ không trực tiếp thẩm định.  Bà Mai khẳng định hồ sơ của Công ty Trung Dung chưa đủ cơ sở để thẩm định và không đủ điều kiện để cho vay theo quy chế và đã gửi tờ trình đề nghị xem xét lên Hội đồng thẩm định.

Hà Văn Thắm khai nhận chưa từng gặp Bình ngoài đời và chỉ biết đến Bình khi tham dự phiên tòa này. Hà Văn Thắm cũng khẳng định có niềm tin vào Công ty Trung Dung vì công ty có hơn 4 ha đất cho thuê mặt bằng TTTM trên đường Tô Hiến Thành (TP.HCM). Đồng thời biết rằng ông Phạm Công Danh là chủ thực sự của Công ty Trung Dung nên đã tin tưởng, bởi vì ông Danh đã từng nhiều lần vay tiền của ngân hàng và luôn trả đầy đủ.

Tuy nhiên, chủ tọa đã cắt lời và cho biết luật pháp chỉ quy định người đại diện theo pháp luật chứ không có từ nào quy định về chủ doanh nghiệp.

Ông Phạm Công Danh khai nhận đã chuyển cho Hà Văn Thắm 500 tỷ đồng trươc khi khoản vay này diễn ra và Hà Văn Thắm đã chuyển trả lại vào tài khoản của Phạm Công Danh.

HĐXX đánh giá Hà Văn Thắm đã “thả gà” sau đó rất tích cực đi “đuổi gà” và Hà Văn Thắm đề nghị xem xét tình tiết này để giảm nhẹ cho Hà Văn Thắm và Nguyễn Văn Hoàn, Phó TGĐ OceanBank.

Ông Phạm Công Danh, nguyên Chủ tịch Tập đoàn Thiên Thanh và Ngân hàng Xây Dựng (NH Đại Tín) khai nhận:  “Sau khi Trung Dung ký HĐ tín dụng với OeanBank, toàn bộ khoản tiền đó đã chuyển thẳng vào tài khoản tại NH Đại Tín do bà Phấn đứng tên, bao gồm cả 500 tỷ của cá nhân tôi, tôi đề nghị thu lại số tiền của tôi để tôi khắc phục hậu quả”.

Khi được hỏi về đường đi của khoản vay 500 tỷ, ông Danh cũng không giải thích được nhưng khẳng định có yêu cầu chuyển vào tài khoản tại NH Đại Tín.