Cuối năm căng mắt chặn tội phạm rửa tiền, vận chuyển ngoại tệ qua biên giới

Chi cục Hải quan Cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn phát hiện và ngăn chặn vụ vận chuyển trái phép 90.000 USD. Ảnh: Báo Hải quan

Vận chuyển tiền qua biên giới vẫn diễn biến phức tạp

Liên tiếp trong những tháng cuối năm, hoạt động vận chuyển tiền, ngoại tệ trái phép diễn ra ờ khu vực biên giới, cửa khẩu, khu vực hàng không ngày càng tăng cao.

Đơn cử như ngày 23/10, Hải quan cửa khẩu quốc tế Bờ Y (Cục Hải quan Gia Lai – Kon Tum) đã ban hành quyết định xử phạt hành chính 30 triệu đồng đối với ông Khuẩn Văn Hiến về hành vi vận chuyển 1,83 tỷ đồng qua cửa khẩu Bờ Y mà không khai báo hải quan.

Sau đó, vào ngày 1/11, trong khi đang làm nhiệm vụ trực kiểm tra, giám sát tại cổng nhập cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, thì lực lượng Hải quan và BĐBP cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên phát hiện đối tượng người Campuchia mang theo bọc nilon màu đen, bên trong chứa 2 gói kim loại màu vàng, một lượng giấy bạc nghi là tiền Riel (Cam-pu-chia), còn số giấy bạc nghi là Đô la Mỹ được đối tượng cất trong túi quần. Tại đây, lực lượng chức năng đã tạm giữ 6.000 USD; 31.850.000 Riel; 7,546 lượng vàng 24 ca-ra; 2,809 lượng vàng 18 ca-ra.

4 ngày sau, vào 5/11, Chi cục Hải quan Cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn lại phát hiện và ngăn chặn vụ vận chuyển trái phép 90.000 USD. Toàn bộ số ngoại tệ này được gói thành nhiều cuộn nhỏ, bọc trong giấy trắng, giấu trong thành valy nhằm qua mặt các cơ quan chức năng.

Mới đây, Công an huyện Trảng Bàng (tỉnh Tây Ninh) cũng đã tạm giữ hình sự 4 nghi can để điều tra và làm rõ hành vi vận chuyển tiền tệ trái phép từ Việt Nam qua Campuchia. Đây không phải là lần đầu và Tây Ninh cũng không là tỉnh duy nhất xuất hiện tình trạng vận chuyển tiền lậu qua biên giới mà còn nhiều nơi khác đang "nóng" dần lên với đủ kiểu qua mặt của tội phạm.

Chặn hoạt động rửa tiền

Việc liên tiếp các vụ vận chuyển tiền trái phép qua biên giới cho thấy thực trạng này vẫn đang ngày một diễn biến phức tạp, vi phạm quy định tại Điều 154 Bộ Luật Hình sự 1999 quy định về vận chuyển hàng hóa, tiền tệ qua biên giới.

Để ngăn chặn tình trạng tội phạm lợi dụng rửa tiền thông qua hoạt động này, ngay từ năm 2011, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Thông tư số 15/2011/TT-NHNN ngày 12/8/2011 quy định về việc mang ngoại tệ, tiền mặt ra nước ngoài của công dân Việt Nam.

Cụ thể, tại Điều 2 Thông tư 15/2011/TT-NHNN có quy định cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh qua các cửa khẩu quốc tế của Việt Nam bằng hộ chiếu mang theo ngoại tệ tiền mặt trên 5.000 USD hoặc các ngoại tệ khác có giá trị tương đương và trên 15 triệu đồng phải khai báo thì phải khai báo với hải quan tại cửa khẩu.

Tuy nhiên, theo một cán bộ thuộc Tổng cục Hải quan, với quy định mang theo tiền mặt trên 5.000 USD/người phải khai báo với hải quan tại cửa khẩu, nhiều đối tượng đã lợi dụng chia nhỏ số ngoại tệ cho các thành viên trong đoàn để không phải khai báo.

“Có trường hợp, đoàn có 10 thành viên trong đó có cả trẻ em, lượng ngoại tệ được chia nhỏ để mỗi người mang theo vừa đủ 5.000 USD. Như vậy, các đối tượng đã có thể mang trót lọt 50.000 USD mà không cần phải khai báo”, vị cán bộ Hải quan này nói.

Trên thực tế, với những chiêu lách luật như trên, lực lượng Hải quan không phải là không biết, nhưng rất khó để xử phạt bởi không có cơ sở nào để xử phạt hành vi vận chuyển tiền trái phép qua biên giới.

Thậm chí, lượng tiền mặt của các thành viên lên đến hàng chục người trong đoàn mang theo đều là do vận chuyển thuê cho một đối tượng nào đó không ra mặt.