Bộ Công an đề nghị Địa ốc Alibaba cung cấp hồ sơ 39 dự án

Ccơ quan điều tra đề nghị Địa ốc Alibaba cung cấp hồ sơ 39 dự án hiện công ty đang quảng cáo bán, để điều tra về hành vi chiếm đoạt tiền thông qua việc ký hợp đồng mua bán đất nền dự án.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an vừa có văn bản đề nghị Công ty CP Địa ốc Alibaba (Địa ốc Alibaba) cung cấp hàng loạt hồ sơ để điều tra theo tố cáo của khách hàng về hành vi chiếm đoạt tiền thông qua việc ký hợp đồng mua bán đất nền dự án. 

Để phục vụ công tác điều tra, Cục Cảnh sát điều tra tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an đề nghị Địa ốc Alibaba trả lời bằng văn bản và cung cấp toàn bộ hồ sơ, tài liệu có liên quan. 

Cụ thể, cơ quan điều tra đề nghị Địa ốc Alibaba cung cấp hồ sơ 39 dự án hiện công ty đang quảng cáo bán, gồm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được sử dụng để thực hiện dự án, các thủ tục pháp lý liên quan giữa công ty với cơ quan chức năng các địa phương nơi thực hiện dự án, giấy ủy quyền, hợp đồng hợp tác, hồ sơ bản vẽ dự án…

Cơ quan điều tra Bộ Công an còn đề nghị Địa ốc Alibaba và các công ty trực thuộc cung cấp hồ sơ đăng ký thuế; báo cáo thuế hàng tháng, bảng kê hàng hóa mua vào – bán ra kể từ khi công ty hoạt động đến nay; nghĩa vụ nộp thuế đến nay như thế nào? 

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn yêu cầu Địa ốc Alibaba cung cấp hồ sơ pháp nhân, tài khoản ngân hàng, danh sách khách hàng đã ký hợp đồng mua đất dự án… và thông tin xử phạt từ cơ quan chức năng TP.HCM, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Thuận đối với công ty, các đơn vị trực thuộc và cá nhân đứng tên sở hữu đất dùng để thực hiện dự án về hành vi sai phạm trong lĩnh vực đất đai. 

Trước đó, đầu tháng 7/2019 cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đã có văn bản đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai cung cấp toàn bộ hồ sơ, tài liệu có liên quan đến 29 “dự án” mà Địa ốc Alibaba rao bán đất nền trên địa bàn. 

Để làm rõ những dấu hiệu sai phạm trong việc sử dụng đất, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã gửi giấy triệu tập ông Nguyễn Thái Lĩnh, Giám đốc Địa ốc Alibaba đến Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an phía Nam. 

Ông Lĩnh chính là em trai của ông Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT Địa ốc Alibaba, người vừa có buổi làm việc với Phòng Bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu liên quan đến những phát ngôn có dấu hiệu miệt thị lực lượng công an xã và chủ tịch xã trong đoạn clip lan truyền trên internet gây phẫn nộ dư luận. 

Phương Anh Linh
Từ khóa: Địa ốc Alibaba Bộ Công an điều tra Địa ốc Alibaba hồ sơ thuế nghĩa vụ thuế dự án của Địa ốc Alibaba

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

SHB dành 11.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp SME vay ưu đãi

Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) thông báo triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất với quy mô 11.000 tỷ đồng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ bổ sung nguồn vốn lưu động, đầu tư sản xuất kinh doanh và mua phương tiện vận tải.

SHB và dấu ấn tiên phong thành công trong triển khai nhận sáp nhập

SHB đã có những bước tiến trong quá trình nhận sáp nhập Habubank và tái cấu trúc, cùng với tầm nhìn dài hạn và chiến lược phát triển mạnh mẽ.

Tạo điều kiện để đưa kinh tế đêm ‘thăng hoa’

Với thế mạnh ẩm thực, văn hóa, Việt Nam cần chiến lược cụ thể cho kinh tế đêm, quy hoạch chi tiết sản phẩm, dịch vụ, trải nghiệm để sớm đưa kinh tế đêm thành một ngành kinh tế mũi nhọn.

Ra mắt dự án Thành phố Vịnh trung tâm Xanh Island tại Cát Bà

Sun Group vừa giới thiệu dự án “Thành phố Vịnh trung tâm Xanh Island”, tọa lạc tại “trái tim” Cát Bà - nơi thu trọn khung cảnh biển trời vịnh Lan Hạ. Dự án được phát triển dựa trên triết lý xanh, hài hòa với thiên nhiên.

SHB mở gói vay ưu đãi 16.000 tỷ hỗ trợ người trẻ mua nhà, lãi suất chỉ từ 3,99%

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp tín dụng hỗ trợ người trẻ (dưới 35 tuổi) mua nhà, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) triển khai gói cho vay ưu đãi với mức lãi suất được cho là hấp dẫn trên thị trường hiện nay.