Bộ Công an đề nghị Địa ốc Alibaba cung cấp hồ sơ 39 dự án

Ccơ quan điều tra đề nghị Địa ốc Alibaba cung cấp hồ sơ 39 dự án hiện công ty đang quảng cáo bán, để điều tra về hành vi chiếm đoạt tiền thông qua việc ký hợp đồng mua bán đất nền dự án.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an vừa có văn bản đề nghị Công ty CP Địa ốc Alibaba (Địa ốc Alibaba) cung cấp hàng loạt hồ sơ để điều tra theo tố cáo của khách hàng về hành vi chiếm đoạt tiền thông qua việc ký hợp đồng mua bán đất nền dự án. 

Để phục vụ công tác điều tra, Cục Cảnh sát điều tra tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an đề nghị Địa ốc Alibaba trả lời bằng văn bản và cung cấp toàn bộ hồ sơ, tài liệu có liên quan. 

Cụ thể, cơ quan điều tra đề nghị Địa ốc Alibaba cung cấp hồ sơ 39 dự án hiện công ty đang quảng cáo bán, gồm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được sử dụng để thực hiện dự án, các thủ tục pháp lý liên quan giữa công ty với cơ quan chức năng các địa phương nơi thực hiện dự án, giấy ủy quyền, hợp đồng hợp tác, hồ sơ bản vẽ dự án…

Cơ quan điều tra Bộ Công an còn đề nghị Địa ốc Alibaba và các công ty trực thuộc cung cấp hồ sơ đăng ký thuế; báo cáo thuế hàng tháng, bảng kê hàng hóa mua vào – bán ra kể từ khi công ty hoạt động đến nay; nghĩa vụ nộp thuế đến nay như thế nào? 

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn yêu cầu Địa ốc Alibaba cung cấp hồ sơ pháp nhân, tài khoản ngân hàng, danh sách khách hàng đã ký hợp đồng mua đất dự án… và thông tin xử phạt từ cơ quan chức năng TP.HCM, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Thuận đối với công ty, các đơn vị trực thuộc và cá nhân đứng tên sở hữu đất dùng để thực hiện dự án về hành vi sai phạm trong lĩnh vực đất đai. 

Trước đó, đầu tháng 7/2019 cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đã có văn bản đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai cung cấp toàn bộ hồ sơ, tài liệu có liên quan đến 29 “dự án” mà Địa ốc Alibaba rao bán đất nền trên địa bàn. 

Để làm rõ những dấu hiệu sai phạm trong việc sử dụng đất, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã gửi giấy triệu tập ông Nguyễn Thái Lĩnh, Giám đốc Địa ốc Alibaba đến Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an phía Nam. 

Ông Lĩnh chính là em trai của ông Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT Địa ốc Alibaba, người vừa có buổi làm việc với Phòng Bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu liên quan đến những phát ngôn có dấu hiệu miệt thị lực lượng công an xã và chủ tịch xã trong đoạn clip lan truyền trên internet gây phẫn nộ dư luận. 

Phương Anh Linh
Từ khóa: Địa ốc Alibaba Bộ Công an điều tra Địa ốc Alibaba hồ sơ thuế nghĩa vụ thuế dự án của Địa ốc Alibaba

Vinamilk vững vị thế trong các BXH doanh nghiệp niêm yết hàng đầu

Năm 2023 đánh dấu cột mốc 20 năm Vinamilk cổ phần hóa. Qua 2 thập niên, “ông lớn” ngành sữa đã chứng minh được tính hiệu quả của mô hình sản xuất, kinh doanh cũng như năng lực quản trị ổn định trước những biến chuyển của thị trường.

VietinBank đón tân sinh viên với chiến dịch Pack2School

Từ ngày 25/8/2023, chiến dịch “Pack2School: Chọn hành trang, sẵn sàng tựu trường” của VietinBank đã lan tỏa khắp các trường học, mang tới nhiều ưu đãi hấp dẫn cho các bạn HSSV.

Những giải pháp quản trị tài chính dễ dàng cho doanh nghiệp

Kể từ ngày 1/9/2023, VietinBank triển khai Chương trình “Trải nghiệm tiện ích - Yêu thích dài lâu” cùng các ưu đãi hỗ trợ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Cách doanh nghiệp sữa tiếp cận bài toán xuất khẩu ‘xanh’

Để không bị loại khỏi “cuộc chơi” bởi các tiêu chuẩn ngày càng cao do các thị trường nhập khẩu đặt ra, các doanh nghiệp Việt cần thay đổi tư duy, cách làm, quan tâm hơn tới “tính xanh” của chuỗi cung ứng để đáp ứng các yêu cầu khắt khe của thị trường

Vinamilk đứng thứ 5 trong top 10 thương hiệu sữa bền vững nhất toàn cầu

Brand Finance vừa công bố Vinamilk đứng thứ 5 trong Top 10 “Thương hiệu sữa có tính bền vững cao nhất toàn cầu 2023”. Đặc biệt, điểm nhận thức về tính bền vững của Vinamilk đạt cao nhất trong bảng xếp hạng.

Bí quyết giúp Vinamilk duy trì sức hấp dẫn trên thị trường tuyển dụng

Nhiều năm liên tiếp đạt danh hiệu Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam, Vinamilk tiếp tục được vinh danh là Nơi làm việc tốt nhất châu Á năm 2023. Điều gì giúp doanh nghiệp 47 năm tuổi duy trì sức hút với người lao động qua nhiều thế hệ, đặc biệt là Gen Z?

Agribank dành gần 2 tỷ đồng tặng tân sinh viên 2023

Agribank triển khai chương trình khuyến mại “Agribank đồng hành cùng tân sinh viên năm 2023” với tổng giá trị giải thưởng lên đến 1,833 tỷ đồng.

Agribank dành hơn 60.000 tỷ đồng ưu đãi lãi suất

Với mong muốn hỗ trợ ngày càng nhiều khách hàng hàng tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, đồng thời thực hiện chủ trương của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, Agribank dành hơn 60.000 tỷ đồng triển khai đồng bộ nhiều chương trình tín dụng ưu đãi.

Agribank duy trì vị trí Top 10 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam

Agribank đứng vị trí thứ 6 trong Top 10 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam năm 2023, theo Brand Finance.

Agribank dành 10.000 tỷ đồng ưu đãi lãi suất cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Nhằm tiếp tục đồng hành và phát triển cùng doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) trong hoạt động sản xuất kinh doanh, Agribank dành 10.000 tỷ đồng triển khai chương trình tín dụng ưu đãi đối với khách hàng SME với lãi suất hấp dẫn.