Quảng Ninh: Bắt giữ 17 vụ mua bán, vận chuyển và tiêu thụ tiền giả

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Quảng Ninh, từ năm 2009-2014, Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện, điều tra và đấu tranh ngăn chặn 8 vụ việc, bắt giữ và xử lý 10 đối tượng vi phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực ngân hàng, thu hồi trên 35 tỷ đồng; phát hiện, điều tra, bắt giữ xử lý 17 vụ mua bán, vận chuyển, tiêu thụ tiền giả, bắt giữ 31 đối tượng, thu giữ tương đương 196,7 triệu đồng tiền giả và 9 triệu USD giả.

Ảnh: minh họa

6 năm qua tình hình tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng ngày càng gia tăng phức tạp. Điển hình là thủ đoạn giả mạo chữ ký khách hàng gửi tiền tiết kiệm, lưu giữ sổ tiết kiệm ngoài hệ thống quản lý để tham ô, lừa đảo. Hoặc thủ đoạn tạo dựng hồ sơ, giấy tờ giả đưa vào thế chấp để chiếm đoạt tiền của ngân hàng, giả mạo chữ ký khách hàng rút tiền gửi để cho người khác vay…

Theo đánh giá của cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh, trong bối cảnh hội nhập quốc tế và hiện đại hóa công nghệ, công với việc hoạt động ngân hàng phát triển nhanh, tăng trưởng nóng, nên tình hình tham nhũng và tội phạm ngày càng tinh vi, phức tạp, trong khi đó việc xây dựng hoàn thiện thể chế pháp luật, cơ chế, chính sách quản lý còn chưa kịp theo với yêu cầu thực tiễn quản lý hoạt động tiền tệ ngân hàng.

Bên cạnh đó, hiện nay, hệ thống quản trị, kiểm soát nội bộ của một số tổ chức tín dụng còn yếu dẫn đến sơ hở trong quản lý điều hành. Đồng thời, một bộ phận cán bộ ngân hàng suy thoái về đạo đức nghề nghiệp, không thực hiện đúng quy trình công tác theo quy định nên bị lợi dụng hoặc thông đồng để vi phạm pháp luật, thậm chí cấu kết với các đối tượng bên ngoài để phạm tội…