Đường dây “tín dụng đen” vừa bị Công an TP Hà Nội triệt phá, đã khủng bố con nợ thế nào?

Ngày 26/5, cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Lệnh bắt khẩn cấp 7 đối tượng đường dây cho vay lãi nặng và đòi nợ dưới hình thức “tín dụng đen” vừa bị triệt phá.

Liên quan đến đường dây cho vay lãi nặng và đòi nợ dưới hình thức “tín dụng đen” vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự- Công an TP Hà Nội phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự triệt phá, ngày 26/5, cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Lệnh bắt khẩn cấp 7 đối tượng về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Các đối tượng gồm: Nguyễn Quang Vũ (SN 1987, trú tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội), Phó Giám đốc, thay mặt đối tượng đứng đầu người nước ngoài quản lý điều hành việc cho vay của công ty tại Việt Nam; Trần Thị Thu Huyền (SN 1993, trú tại TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên), làm nhiệm vụ đối ngoại của công ty và tìm kiếm khách hàng có nhu cầu đòi nợ thuê; Trần Bá Phan (SN 1990, trú tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội), giúp việc trực tiếp và phiên dịch cho đối tượng đứng đầu người nước ngoài, đồng thời được giao thành lập 2 công ty con để phục vụ việc cho vay lãi nặng và đòi nợ thuê của công ty tổng do đối tượng người nước ngoài chỉ đạo điều hành;

Phan Đức Diễn (SN 1991, trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội), nhân viên chăm sóc khách hàng, đối soát số tiền giải ngân và số tiền thu về giữa công ty và đối tác là công ty thanh toán trung gian dưới sự chỉ đạo của Vũ; Nguyễn Trọng Bằng (SN 1988, trú tại phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), kế toán nội bộ được giao nhiệm vụ trực tiếp đến ngân hàng để rút tiền mặt từ tài khoản ngân hàng của công ty con, chuyển một phần vào công ty tổng để duy trì hoạt động, số còn lại sẽ chuyển vào tài khoản của đối tượng cầm đầu người nước ngoài; Bùi Thị Như Hoa (SN 1975, trú tại phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội), Kế toán trưởng của công ty tổng và một công ty con; Zhang Min (SN 1986, quốc tịch Trung Quốc, hiện đang tạm trú tại phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội), quản lý bộ phận nhắc và truy thu nợ của công ty.

Đường dây “tín dụng đen” vừa bị Công an TP Hà Nội triệt phá, đã khủng bố con nợ thế nào? -0
Hai đối tượng Nguyễn Quang Vũ, Zhang Min nằm trong đường dây "tín dụng đen" bị bắt giữ.

Trước đó, như đã đưa tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an và các Phòng nghiệp vụ của Công an thành phố bóc gỡ một đường dây tổ chức cho vay lãi nặng qua các app “cashvn”, “vaynhanhpro” và “ovay” trên địa bàn 3 tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, Thái Nguyên và Vĩnh Phúc.

Thủ đoạn của các đối tượng là chạy quảng cáo trên mạng xã hội, mời chào khách hàng có nhu cầu vay tiền qua các app trên, thế chấp bằng hình ảnh cá nhân kèm thông tin nhân thân lai lịch và danh bạ điện thoại.

Nếu khách hàng không có khả năng trả tiền, ngoài việc “khủng bố” tinh thần con nợ, chúng còn tấn công vào bạn bè, người thân của nạn nhân thông qua danh bạ điện thoại được khách hàng cung cấp trước đó. Thậm chí, nhiều người dù không liên quan nhưng cũng bị chúng “khủng bố” bằng cách cắt ghép ảnh “nóng” rồi tung lên mạng xã hội để bôi nhọ danh dự, gây áp lực đòi tiền.

Đã có gần 1 triệu tài khoản vay qua các app của đường dây này và số tiền chúng giải ngân cho vay khoảng gần 1.000 tỷ đồng, thu lợi nhuận bất chính khoảng gần 500 tỷ đồng.

Điển hình như anh Q, trú tại quận Cầu Giấy. Anh Q chưa từng vay qua bất kỳ app nào nhưng vẫn bất ngờ bị các đối tượng trong đường dây liên tục gọi điện đe doạ đòi nợ. Vì anh Q không liên quan đến chuyện vay nợ qua app nên kiên quyết không trả, lập tức các đối tượng chuyển sang “khủng bố” bạn bè, người thân của anh Q bằng cách nhắn tin, gọi điện đe dọa, hoặc truy cập vào Facebook của họ để chửi bới.

Thậm chí, chúng còn cắt, ghép ảnh đăng lên mạng xã hội để bôi nhọ danh dự con nợ, hoặc người thân, bạn bè của con nợ, gây áp lực trực tiếp để đòi tiền.

Một nạn nhân khác bị các đối tượng “khủng bố” đòi nợ cho biết, một người bạn của chị vay tiền nhưng vì không đòi được nên bọn chúng quay sang chị nhắn tin chửi bới, đe doạ, đòi trả tiền. Các đối tượng đăng tràn lan hình ảnh của chị kèm những thông tin liên quan trên mạng xã hội, thậm chí còn dọa gửi các hình ảnh trên đến nơi chị làm việc khiến chị bị suy sụp tinh thần. 

Theo các đối tượng khai nhận, khách hàng muốn vay cần tải app, cung cấp thông tin cá nhân, chụp ảnh nhận diện tay cầm chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân và cung cấp số điện thoại liên kết với danh bạ của con nợ. Sau khi thẩm định thành công, khách hàng sẽ được giải ngân ngay. 

Số tiền lãi sẽ được phía công ty tài chính cắt ngay khi chuyển tiền giải ngân cho khách hàng. Nếu không trả được nợ, tiền lãi sẽ nhân lên theo ngày, lãi mẹ đẻ lãi con lên tới 2.190%/năm.

Đối với trường hợp khách hàng không trả được, các đối tượng cấp dưới phụ trách truy thu sẽ tìm đủ thủ đoạn để “tấn công” con nợ cũng như bạn bè, người thân của họ, xâm hại nghiêm trọng đến đời sống của cá nhân cũng như trật tự an toàn xã hội. Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng, để xử lý đường dây “tín dụng đen” qua app nói trên.

Theo cand.com.vn

Du khách mê đắm ‘Mùa Giáng sinh trên mây’ giữa đỉnh Bà Nà

Không gian rực rỡ sắc màu, các minishow hấp dẫn và nhiều trải nghiệm độc đáo, Lễ hội Mùa đông 2023 với chủ đề “Mùa Giáng sinh trên mây” trên đỉnh Bà Nà đang là lý do để du khách tìm đến Bà Nà dịp cuối năm.

Cáp treo - trải nghiệm du lịch độc đáo hút du khách quốc tế

Bên cạnh những di sản thiên nhiên và văn hóa, hình ảnh du lịch Việt Nam trong thời đại mới còn gắn liền với những công trình đáng kinh ngạc như cáp treo, được truyền thông thế giới khen ngợi là cách để phát triển du lịch bền vững.

Đêm diễn Westlife sau 12 năm trở lại: đã tai, mãn nhãn, trọn vẹn cảm xúc

Trở lại Việt Nam sau 12 năm, các chàng trai Westlife đã đưa gần 16.000 người hâm mộ trở lại thanh xuân với chuỗi ca khúc kinh điển của thế hệ 8X, 9X và màn trình diễn cảm xúc, mãn nhãn.

Nước lên nhanh, dân Đà Nẵng tất tả 'chạy lũ' trong đêm

Mưa như trút nước khiến nhiều khu dân cư ở đường Mẹ Suốt (TP Đà Nẵng) rơi vào tình trạng ngập sâu, người dân "chạy lũ" trong đêm.

Kiến nghị cho doanh nghiệp giãn thời gian đóng bảo hiểm xã hội

Cử tri kiến nghị Chính phủ có chính sách cho doanh nghiệp nợ, giãn thời gian đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế để doanh nghiệp có vốn duy trì sản xuất, tạo việc làm cho người lao động.

Giải bóng đá nữ chào mừng 35 năm thành lập VietinBank

Giải bóng đá nữ thanh niên kỷ niệm 35 năm thành lập Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - VietinBank (1988 - 2023) vừa khai mạc ngày 4/11 với 300 VĐV của 19 đội bóng tham dự.

Quán 'xôi nhà xác” hơn 40 năm tuổi tại TP.HCM, khách xếp hàng đợi mua mỗi đêm

Xe xôi nằm nép mình trên đoạn đường Trần Phú (Quận 5, TP.HCM) là địa điểm quen thuộc của nhiều thế hệ thực khách. Nơi đây thường được biết tới với tên gọi rợn người - "xôi nhà xác".

Phương Oanh vẫn phủ sóng VTV dù 2 năm không đóng phim

Phương Oanh dù nghỉ diễn xuất 2 năm nhưng vẫn xuất hiện trên sóng VTV khi phim 'Hương vị tình thân' và 'Lời thì thầm từ quá khứ' phát sóng lại.

Lời khai của các đối tượng môi giới mại dâm trong showbiz Việt Nam

Mức giá người mua dâm trả cho gái bán dâm hoạt động trong showbiz Việt Nam từ 60- 100 triệu đồng/tour trong nước và 6.000 USD đối với tour nước ngoài 2 ngày. Những người bán dâm đều là người mẫu, hoa khôi, ca sỹ.

Thủ tướng đồng ý nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 7 ngày

Thủ tướng Chính phủ đồng ý nghỉ Tết Âm lịch từ ngày 8/2/2024 đến hết ngày 14/2/2024.

Đang cập nhật dữ liệu !