Đường dây “tín dụng đen” vừa bị Công an TP Hà Nội triệt phá, đã khủng bố con nợ thế nào?

Ngày 26/5, cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Lệnh bắt khẩn cấp 7 đối tượng đường dây cho vay lãi nặng và đòi nợ dưới hình thức “tín dụng đen” vừa bị triệt phá.

Liên quan đến đường dây cho vay lãi nặng và đòi nợ dưới hình thức “tín dụng đen” vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự- Công an TP Hà Nội phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự triệt phá, ngày 26/5, cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Lệnh bắt khẩn cấp 7 đối tượng về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Các đối tượng gồm: Nguyễn Quang Vũ (SN 1987, trú tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội), Phó Giám đốc, thay mặt đối tượng đứng đầu người nước ngoài quản lý điều hành việc cho vay của công ty tại Việt Nam; Trần Thị Thu Huyền (SN 1993, trú tại TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên), làm nhiệm vụ đối ngoại của công ty và tìm kiếm khách hàng có nhu cầu đòi nợ thuê; Trần Bá Phan (SN 1990, trú tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội), giúp việc trực tiếp và phiên dịch cho đối tượng đứng đầu người nước ngoài, đồng thời được giao thành lập 2 công ty con để phục vụ việc cho vay lãi nặng và đòi nợ thuê của công ty tổng do đối tượng người nước ngoài chỉ đạo điều hành;

Phan Đức Diễn (SN 1991, trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội), nhân viên chăm sóc khách hàng, đối soát số tiền giải ngân và số tiền thu về giữa công ty và đối tác là công ty thanh toán trung gian dưới sự chỉ đạo của Vũ; Nguyễn Trọng Bằng (SN 1988, trú tại phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), kế toán nội bộ được giao nhiệm vụ trực tiếp đến ngân hàng để rút tiền mặt từ tài khoản ngân hàng của công ty con, chuyển một phần vào công ty tổng để duy trì hoạt động, số còn lại sẽ chuyển vào tài khoản của đối tượng cầm đầu người nước ngoài; Bùi Thị Như Hoa (SN 1975, trú tại phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội), Kế toán trưởng của công ty tổng và một công ty con; Zhang Min (SN 1986, quốc tịch Trung Quốc, hiện đang tạm trú tại phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội), quản lý bộ phận nhắc và truy thu nợ của công ty.

Đường dây “tín dụng đen” vừa bị Công an TP Hà Nội triệt phá, đã khủng bố con nợ thế nào? -0
Hai đối tượng Nguyễn Quang Vũ, Zhang Min nằm trong đường dây "tín dụng đen" bị bắt giữ.

Trước đó, như đã đưa tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an và các Phòng nghiệp vụ của Công an thành phố bóc gỡ một đường dây tổ chức cho vay lãi nặng qua các app “cashvn”, “vaynhanhpro” và “ovay” trên địa bàn 3 tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, Thái Nguyên và Vĩnh Phúc.

Thủ đoạn của các đối tượng là chạy quảng cáo trên mạng xã hội, mời chào khách hàng có nhu cầu vay tiền qua các app trên, thế chấp bằng hình ảnh cá nhân kèm thông tin nhân thân lai lịch và danh bạ điện thoại.

Nếu khách hàng không có khả năng trả tiền, ngoài việc “khủng bố” tinh thần con nợ, chúng còn tấn công vào bạn bè, người thân của nạn nhân thông qua danh bạ điện thoại được khách hàng cung cấp trước đó. Thậm chí, nhiều người dù không liên quan nhưng cũng bị chúng “khủng bố” bằng cách cắt ghép ảnh “nóng” rồi tung lên mạng xã hội để bôi nhọ danh dự, gây áp lực đòi tiền.

Đã có gần 1 triệu tài khoản vay qua các app của đường dây này và số tiền chúng giải ngân cho vay khoảng gần 1.000 tỷ đồng, thu lợi nhuận bất chính khoảng gần 500 tỷ đồng.

Điển hình như anh Q, trú tại quận Cầu Giấy. Anh Q chưa từng vay qua bất kỳ app nào nhưng vẫn bất ngờ bị các đối tượng trong đường dây liên tục gọi điện đe doạ đòi nợ. Vì anh Q không liên quan đến chuyện vay nợ qua app nên kiên quyết không trả, lập tức các đối tượng chuyển sang “khủng bố” bạn bè, người thân của anh Q bằng cách nhắn tin, gọi điện đe dọa, hoặc truy cập vào Facebook của họ để chửi bới.

Thậm chí, chúng còn cắt, ghép ảnh đăng lên mạng xã hội để bôi nhọ danh dự con nợ, hoặc người thân, bạn bè của con nợ, gây áp lực trực tiếp để đòi tiền.

Một nạn nhân khác bị các đối tượng “khủng bố” đòi nợ cho biết, một người bạn của chị vay tiền nhưng vì không đòi được nên bọn chúng quay sang chị nhắn tin chửi bới, đe doạ, đòi trả tiền. Các đối tượng đăng tràn lan hình ảnh của chị kèm những thông tin liên quan trên mạng xã hội, thậm chí còn dọa gửi các hình ảnh trên đến nơi chị làm việc khiến chị bị suy sụp tinh thần. 

Theo các đối tượng khai nhận, khách hàng muốn vay cần tải app, cung cấp thông tin cá nhân, chụp ảnh nhận diện tay cầm chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân và cung cấp số điện thoại liên kết với danh bạ của con nợ. Sau khi thẩm định thành công, khách hàng sẽ được giải ngân ngay. 

Số tiền lãi sẽ được phía công ty tài chính cắt ngay khi chuyển tiền giải ngân cho khách hàng. Nếu không trả được nợ, tiền lãi sẽ nhân lên theo ngày, lãi mẹ đẻ lãi con lên tới 2.190%/năm.

Đối với trường hợp khách hàng không trả được, các đối tượng cấp dưới phụ trách truy thu sẽ tìm đủ thủ đoạn để “tấn công” con nợ cũng như bạn bè, người thân của họ, xâm hại nghiêm trọng đến đời sống của cá nhân cũng như trật tự an toàn xã hội. Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng, để xử lý đường dây “tín dụng đen” qua app nói trên.

Theo cand.com.vn

Bình gas trên tàu cá Nghệ An phát nổ, 1 ngư dân mất tích, 2 người bị thương

Chiếc bình gas trên tàu cá Nghệ An bất ngờ phát nổ khiến 1 thuyền viên bị hất văng xuống biển mất tích, 2 người khác bị thương.

2 gã bạn tù vừa rời trại giam lại cùng nhau vào tù vì tội trộm cắp

Kết thân trong trại giam, sau khi ra tù, 2 đối tượng ở Đắk Lắk lại rủ nhau đi trộm cắp tài sản để có tiền mua ma túy và tiêu xài cá nhân.

Thấy anh ruột bị đánh, em trai cầm cây cơ bi-a đâm chết đối phương

Công an tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Y Năm Ksơr (21 tuổi, trú  Buôn Riêng A, xã Ea Ral, huyện Ea H’Leo) để điều tra về hành vi "giết người" trong vụ xô xát xảy ra ở quán bi-a chiều 26/11.

Nam thanh niên rơi từ tầng cao chung cư xuống đất tử vong sau khi đưa con đi học

Trước khi rơi xuống đất tử vong, nam thanh niên này còn đưa con đi học, vì vợ anh đi làm trước. Khi tử vong, người này mặc trang phục rất gọn gàng.

Phát hiện mới kỳ thú trong hang động núi lửa dài nhất Đông Nam Á ở Krông Nô

Các chuyên gia quốc tế vừa phát hiện thêm một số nhánh và khám phá thêm hàng trăm mét chiều dài của hang động núi lửa Krông Nô (Đắk Nông).

Nghệ An: Một chiến sỹ công an tử vong

Một chiến sỹ Công an xã ở huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) bị thương phải nhập viện cấp cứu. Do tình trạng quá nặng nên nạn nhân đã tử vong.

Quảng trường Đà Lạt chìm trong biển người vào cuối tuần

Cuối tuần vừa qua, Đà Lạt (Lâm Đồng) vẫn thu hút lượng lớn du khách ghé thăm. Khu vực trung tâm như quảng trường chìm trong biển người.

Con rể vụ 3 con gái đốt nhà mẹ: 'Vợ tôi ra đi vậy là giải thoát cho cô ấy rồi'

Tối 27/11, trao đổi với PV Infonet, anh Nguyễn Văn T. (36 tuổi, chồng chị Đỗ Thị Điểm – người được cho là phóng hỏa đốt nhà mẹ) cho biết: “Vợ tôi ra đi như vậy là giải thoát cho cô ấy rồi”.

Hà Nội: Tạm dừng thổi tiêu tẩm thuốc mê để vây bắt con khỉ tấn công người ở bãi giữ xe Icon

Đại diện Vườn thú Hà Nội cho biết sẽ tạm dừng việc vây bắt con khỉ này trong vòng 2 - 3 ngày tới để nó bình tĩnh trở lại và đỡ sợ người hơn, sau đó sẽ tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng để có biện pháp đưa con khỉ này về.

Ba Vì tổ chức lễ tưởng niệm ngày hóa Đức Thánh Tản Viên Sơn

Vượt qua không gian và thời gian, Đức Thánh Tản được coi là vị anh hùng trị thủy, anh hùng văn hóa, anh hùng dân tộc từ thủa mở mang bờ cõi.

Đang cập nhật dữ liệu !