Đức: Tội phạm rửa tiền ngày càng đáng lo ngại

Ảnh minh họa

Thông tin từ Văn phòng Cảnh sát hình sự Liên bang Đức (BKA) cho biết, tội phạm rửa tiền ngày càng trở thành vấn đề đáng lo ngại ở Đức và công tác đấu tranh với tội phạm này rất khó khăn. Khoảng 13.000 trường hợp bị nghi ngờ hoạt động rửa tiền vào năm ngoái - một con số kỷ lục kể từ năm 1993, khi Luật phòng, chống rửa tiền của Đức có hiệu lực. Với đạo luật này, các ngân hàng phải báo cáo các giao dịch lớn cho Cơ quan Giám sát Tài chính Liên bang (BaFin). Theo báo cáo của BKA, giao dịch từ Italia, Nga, Ukraine và Belarus là những nơi có nhiều điểm đáng ngờ nhất. "Đức chưa thể ngăn chặn được các hoạt động rửa tiền. Vẫn còn nhiều thách thức trong đấu tranh với tội phạm rửa tiền", ông Gerhard Schick, thành viên của Đảng Xanh nói. "Nhiều giao dịch thương mại và giao dịch hàng hóa được thực hiện nhưng bản chất là hoạt động rửa tiền", ông Ziercke, người đứng đầu BKA nhận định.

Các nhà điều tra cho biết, thủ đoạn mà tội phạm sử dụng để rửa tiền ngày càng tinh vi. Có nhóm tội phạm cung cấp cờ bạc bất hợp pháp trực tuyến, ước tính doanh thu đạt khoảng 120 triệu euro mỗi năm. Một cách thức khác để hợp pháp hóa tiền "bẩn" là tiến hành thủ tục phá sản. Theo một nghiên cứu mới được công bố dựa trên kết quả khảo sát ở 70 quốc gia trên khắp thế giới, Đức là một trong những nơi "tiềm ẩn" nhiều hành vi trốn thuế nhất, xếp trên Thụy Sĩ, quần đảo Cayman, Luxembourg.

Ông Thomas de Maiziere, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đức cho biết, Đức sẽ tăng cường hoạt động chống rửa tiền bằng mọi cách.