Triệt phá 4 sàn giao dịch vàng, tiền ảo trái phép với quy mô hàng trăm tỷ đồng

4 sàn giao dịch vàng, tiền ảo, ngoại tệ trái phép với quy mô hàng trăm tỷ đồng, gồm: Rforex.com, Yaibroker, Vistaforex, Exswiss hoạt động với những thủ đoạn rất tinh vi vừa bị cơ quan công an triệt phá.

Ngày 14/5, thông tin từ Công an TP Hà Nội, các lực lượng nghiệp vụ đã triệt phá thành công ổ nhóm đối tượng có hành vi tổ chức xây dựng, quản trị và điều hành 4 sàn giao dịch vàng, tiền ảo, ngoại tệ trái phép Rforex.com, Yaibroker, Vistaforex, Exswiss và nhiều website khác được copy giao diện tương tự giống các sàn forex trên.

Triệt phá 4 sàn giao dịch vàng, tiền ảo trái phép với quy mô hàng trăm tỷ đồng
Tang vật vụ án cơ quan công an thu giữ.

Theo thống kê của Công an TP Hà Nội, ở Việt Nam có khoảng 240 sàn giao dịch vàng, ngoại hối trái phép, thu hút hàng chục ngàn người tham gia, với số tiền giao dịch tại các sàn lên đến hàng nghìn tỷ đồng mỗi tháng. Ngoài hoạt động kinh doanh ngoại hối trái phép, các sàn giao dịch này chủ yếu được các đối tượng lập ra và quảng cáo rầm rộ, sử dụng phương thức đa cấp ... để thu hút nhiều ngươi tham gia nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc tổ chức đánh bạc, đánh bạc.

Trước đó, vào tháng 2/2020, Công an TP Hà Nội tập trung điều tra xác minh dấu hiệu vi phạm pháp luật của một số sàn forex như Rforex.com; vistaforex.com...). Được sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Ban giám đốc Công an TP Hà Nội,  Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội, sự phối hợp điều tra xác minh của Công an TP Hồ Chí Minh; các đơn vị đã tập trung lực lượng điều tra xác minh, đấu tranh làm rõ phương thức, thủ đoạn của các đối tượng; bóc gỡ triệt để ổ nhóm đối tượng sử dụng công nghệ cao tạo lập, cung cấp, điều hành, 15 website khác nhau liên quan các sàn forex.

Triệt phá 4 sàn giao dịch vàng, tiền ảo trái phép với quy mô hàng trăm tỷ đồng
Một đối tượng bị bắt giữ tại cơ quan công an.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, gần 300 cán bộ chiến sỹ được chia thành 21 tổ công tác đã đồng loạt triển khai tại 11 tỉnh thành phố triệt phá thành công ổ nhóm đối tượng có hành vi tổ chức xây dựng, quản trị và điều hành 4 sàn giao dịch vàng, tiền ảo, ngoại tệ trái phép Rforex.com, Yaibroker, Vistaforex, Exswiss và nhiều website khác được copy giao diện tương tự giống các sàn forex trên.

 

Theo cơ quan điều tra, các sàn này đều kết nối ứng dụng MT5 (Meta trader 5) để lôi kéo gần 12.000 người tham gia đến từ 27 quốc gia khác nhau. Sàn Rforex.com sử dụng vỏ bọc pháp nhân Công ty Rforex Ltd tại Anh với tổng số tiền giao dịch lên đến cả trăm tỷ đồng trong đó có người đã bỏ hơn 10 tỷ đồng để tham gia giao dịch forex.

Các đối tượng sử dụng kỹ thuật để can thiệp vào hệ thống xử lý lệnh giao dịch, điều khiển các tài khoản của người chơi, nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của người chơi. Các admin có thể can thiệp để người chơi thắng thua tùy ý.

Hiện Công an TP Hà Nội đã triệu tập 26 đối tượng, trong đó đã làm rõ được các đối tượng cầm đầu, tham gia tích cực là Vũ Đình Hùng (trú tại phường 5, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh), Phạm Mạnh Hùng (trú tại: tòa nhà Park 6B Vinhomes Tân Cảng, phường 22, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh), Phạm Thị Thái (trú tại: T02 12A08 Times City, Hai Bà Trưng, Hà Nội)... 

Vụ án đang được Công an TP Hà Nội cùng các lực lượng tiếp tục điều tra mở rộng.

Theo kinhtedothi.vn

 
List comment
 
 
Phố Hàng Mã 'tất bật' mở cửa bán hàng Trung thu
icon

Mặc dù thuộc vùng đỏ của Hà Nội nhưng chiều nay (17/9), phố Hàng Mã quận Hoàn Kiếm lại 'tất bật' mở cửa đón khách.

 
 
Vụ bé gái 6 tuổi tử vong nghi bạo hành: Triệu tập người bố để làm rõ nguyên nhân
icon

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 11h ngày 16/9, bố cháu A. là anh Lê Thành C. có đánh con. Công an đã triệu tập người bố này để điều tra vụ bé gái L.H.A. (6 tuổi) tử vong vào tối 16/9.

 
 
Thanh Hóa: Gọi đàn em mang hung khí đi thanh toán đối thủ
icon

Do mâu thuẫn cá nhân, Bùi Văn Thảo ở Thanh Hóa đã gọi điện cho đàn em mang theo hung khí đi thanh toán đối thủ.

 
 
Chủ quán karaoke Thu Chuyên ngang nhiên vi phạm phòng chống dịch bị xử lý
icon

Tiến hành kiểm tra, cơ quan công an phát hiện quán karaoke Thu Chuyên vi phạm về hành vi không thực hiện quyết định tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ công cộng.

 
 
Vụ bé gái 6 tuổi tử vong nghi do bạo hành: Bé gái bị bố đánh vào buổi trưa
icon

Theo điều tra ban đầu, vào 11h ngày 16/9, anh Lê Thành C. (bố của L.H.A - PV) SN: 1978 ở ngõ 323 Xuân Đỉnh, tổ dân phố Xuân Lộc 3, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) có đánh con.

 
 
Làm giả giấy đi đường đưa 9 người từ Hà Nội về Nghệ An, nữ kế toán công ty vận tải quốc tế bị khởi tố
icon

Khi bị bắt, Nguyễn Thị Thu Hồng khai nhận đang làm kế toán tại Công ty TNHH Vận tải quốc tế Hồng Hà, đã tổ chức 3 chuyến xe đưa 9 người từ Hà Nội về quê ở Nghệ An với chi phí 1.000.000 đồng/người.

 
Tình tiết bất ngờ vụ 'nhặt được 200 triệu trả người đánh mất' ở Hải Dương
icon

Sau khi nhận được thông tin người nhặt được 200 triệu trả lại người đánh mất, TP Hải Dương ra quyết định khen thưởng nhưng sau đó phải thu hồi.

 
Cứu hộ thành công một cá thể gấu ngựa từ Điện Biên
icon

Sáng 16/9/2021, Tổ chức Động vật Châu Á tiếp nhận chuyển giao từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên và cứu hộ thành công một cá thể gấu ngựa con.

 
TP.HCM: Truy tố nhóm đâm chết Quân 'Xa Lộ'
icon

Sau khi đâm chết Quân 'Xa Lộ', nhóm gây án tỏa đi khắp nơi bỏ trốn, nhưng nhanh chóng bị Công an TP.HCM bắt giữ.

 
Khởi tố vợ chồng Giám đốc Công ty TNHH-TM Minh Khang
icon

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An ra quyết định khởi tố bị can đối với chủ dự án Minh Khang (Nghệ An) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.