Chơi tiền ảo và đánh bạc, nữ nhân viên ngân hàng lừa đảo, chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng

Bị thua lỗ do chơi tiền ảo và đánh bạc trực tuyến, Nguyễn Thị Hằng Hà, nhân viên Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (Chi nhánh Hà Tĩnh) đã lừa đảo nhiều khách hàng để chiếm đoạt 2,9 tỷ đồng.

{keywords}
Cơ quan CSĐT tống đạt các quyết định đối với Nguyễn Thị Hằng Hà (Ảnh: Công an Hà Tĩnh)

Tối 12/10, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, chiều cùng ngày Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Hằng Hà (SN 1995, trú xã Nam Phúc Thăng, huyện Cẩm Xuyên) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo tài liệu từ Cơ quan điều tra, trước đó, Công an Hà Tĩnh nhận được đơn tố giác tội phạm của ông Đinh Sỹ Cừ (SN 1970, trú tại phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh) và anh Trần Văn Bính (SN 1996, trú tại xã Thanh An, huyện Thanh Chương, Nghệ An) cùng một số người khác về việc Nguyễn Thị Hằng Hà, nhân viên Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (Chi nhánh Hà Tĩnh) có hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Vào cuộc điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh xác định, thời gian gần đây, Hà chơi tiền ảo và đánh bạc trực tuyến trên các trang mạng. Bị thua lỗ triền miên, từ khoảng giữa năm 2020, Hà bắt đầu vay mượn tiền để trả nợ và tiếp tục đánh bạc. Do các khoản vay phải trả với lãi suất cao, bản thân Hà hoàn toàn mất khả năng thanh toán nên đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Để thực hiện hành vi của mình, với danh nghĩa là chuyên viên Tổ khách hàng cá nhân - Phòng khách hàng (Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt, Chi nhánh Hà Tĩnh), Hà đã đưa ra thông tin gian dối là vay tiền để làm thủ tục đảo khế cho khách hàng nhằm chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, đầu tháng 7/2021, Hà thông tin với anh Trần Văn Bính là có 2 khoản vay của khách hàng đến thời hạn đảo khế, tổng cộng 1,5 tỷ đồng.

Để tạo lòng tin với anh Bính, Hà đã chỉnh sửa 2 hợp đồng cũ của khách hàng trên máy tính cho phù hợp các thông tin về thời gian, số tiền vay, hình thức vay.

Tin Hà mượn tiền để đảo khế nên anh Bính đã chuyển qua tài khoản ngân hàng cho Hà 2 lần tiền với tổng số tiền 1,5 tỷ đồng.

{keywords}
Cơ quan điều tra làm việc với Nguyễn Thị Hằng Hà. (Ảnh: Công an Hà Tĩnh)

Với thủ đoạn tương tự, Hà đã lừa đảo của chị Nguyễn Thị Hải (SN 1967, phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh) số tiền 400 triệu đồng; chị Nguyễn Thị Quy (Phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh) 860 triệu đồng và bà Nguyễn Thị Thái (Phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh) số tiền 140 triệu đồng. Tổng số tiền đối tượng Nguyễn Thị Hằng Hà chiếm đoạt là 2,9 tỷ đồng.

Sau chiếm đoạt được số tiền nói trên, Hà sử dụng vào việc trả nợ, đánh bạc và chi tiêu cá nhân. Do không còn khả năng trả lại, Hà đã tìm cách bỏ trốn.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Hằng Hà đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra.

Hà Tĩnh: Truy bắt đối tượng lừa đảo bán hàng qua mạng rồi chiếm đoạt tài sản

Hà Tĩnh: Truy bắt đối tượng lừa đảo bán hàng qua mạng rồi chiếm đoạt tài sản

Công an Hà Tĩnh vừa phối hợp với Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) tiến hành bắt giữ Phùng Việt Trinh (SN 1997, trú tại xã Động Trúc, huyện Thạch Thất) để điều tra, xử lý tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trần Hoàn

Nghi phạm cướp tiệm vàng ở Bắc Giang đã bị bắt

Chiều 9/12, trao đổi với PV Infonet, một lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đã bắt được Đào Ngọc Toàn – nghi phạm cướp tiệm vàng trên địa bàn huyện Yên Dũng vào tối 7/12, vừa quan.

Xác định được nghi phạm cướp tiệm vàng ở Bắc Giang, công an đang truy tìm

Công an huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, vừa ra quyết định truy tìm Đào Ngọc Toàn – liên quan đến vụ cướp tiệm vàng Quang Hương ở xã Tiền Phong vào tối 7/12.

Đang tìm cô gái trẻ bị đánh khi mua quần áo ở chợ Nhà Xanh

Công an đã xác định được người bán hàng có hành vi đánh cô gái đi mua quần áo ở chợ Nhà Xanh (Cầu Giấy), và đang tìm nạn nhân để xử lý vụ việc

Đi đòi nợ, chủ nợ bị đánh bầm dập

Trong quá trình làm ăn bà Hường có nợ bà Ngọc một số tiền. Khi bà Ngọc sang nhà đòi nợ thì bị con trai của và bà Hường đánh trọng thương.

Liên tục triệt phá các ổ nhóm cá độ bóng đá tiền tỉ ở huyện biên giới Đắk Song

Chỉ trong vòng 2 ngày Công an huyện biên giới Đắk Song (Đắk Nông) liên tục triệt phá thành công các vụ án cá độ bóng đá với số tiền lớn lên đến hàng tỉ đồng.

Quảng Nam: Tạm giữ 13 đối tượng trong đường dây cá độ 65 tỷ đồng

Ngày 8/12, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa triệt xóa hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá quy mô lớn.

Đánh sập các đường dây cá độ bóng đá mùa World Cup, bắt hàng chục đối tượng

Công an TP Vinh và huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa phá thành công các chuyên án, bắt giữ hàng chục đối tượng tổ chức cá độ bóng đá trên mạng Internet mùa World Cup 2022.

Quảng Nam: Bắt sòng xóc đĩa, phát hiện thêm đường dây cá độ hàng tỷ đồng

Chiều 7/12, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay vừa triệt xóa tụ điểm tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức xóc dĩa; cá độ bóng đá ở huyện Quế Sơn.

Trẻ bị cắn nhiều lần, trường mầm non cho thôi học vì áp lực: Quan tâm thái quá

Phụ huynh có thể theo dõi con cái học hành, sinh hoạt tại lớp qua camera nhưng không nên kiểm soát thái quá. Nên hỏi han con mỗi khi con tan lớp và dành cho giáo viên sự tin tưởng…

Quảng Nam: Bắt tạm giam hai vợ chồng lừa đảo chiếm đoạt 371 tỷ đồng

Lợi dụng mối quan hệ quen biết, hai vợ chồng ở Quảng Nam đã vay mượn, chiếm đoạt của các bị hại số tiền lên đến 371 tỷ đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !