Bắt ổ nhóm lừa đổi tiền, chiếm đoạt gần nửa tỷ đồng, chuyển cho mẹ và bạn gái

Với thủ đoạn nhận đổi tiền cho người có nhu cầu đổi từ tiền Việt Nam sang tiền Nhân dân tệ, nhóm đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt của một nạn nhân 438 triệu đồng.

Số tiền chiếm đoạt được, các đối tượng chia nhau chuyển cho mẹ,  bạn gái và mua sắm điện thoại di động iPhone "xịn".

Ngày 3/1/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phùng Đình Cường (SN 1987, ở số 149 Võ Thị Sáu, phố Thắng Tam, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu); Ngô Quang Trung (SN 1988, ở phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội) và Bùi Tuấn Cường (SN 2000, trú tại phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bắt ổ nhóm lừa đảo chiếm đoạt gần nửa tỷ đồng bằng hình thức đổi tiền ảnh 1

Cơ quan điều tra bắt giữ nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 18/12/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa tiếp nhận tố giác của anh T.L (ở phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội) về việc bị đối tượng lừa đảo chiếm đoạt 438 triệu đồng qua mạng Zalo, bằng hình thức chuyển tiền qua internet banking.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Đống Đa đã khẩn trương vào cuộc, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, truy xét các đối tượng. Các trinh sát đã tổ chức nhiều mũi rà soát trên không gian mạng và lần dấu vết từ hàng trăm tài khoản ngân hàng.

Bắt ổ nhóm lừa đảo chiếm đoạt gần nửa tỷ đồng bằng hình thức đổi tiền ảnh 2

Các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bị bắt giữ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Đống Đa đã làm rõ và bắt giữ 3 đối tượng gồm Phùng Đình Cường, Ngô Quang Trung và Bùi Tuấn Cường.

Quá trình đấu tranh khai thác, đối tượng khai nhận, do cần tiền tiêu xài và trả nợ nên ngày 13/12, Đình Cường tìm mua các tài khoản Facebook, Zalo, ngân hàng trùng khớp nhau với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức đăng tin đổi tiền cho các cá nhân có nhu cầu đổi từ tiền Việt Nam đồng thành tiền Nhân dân tệ.

Khi khách hàng có nhu cầu đổi tiền, sẽ phải chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng. Nhận được tiền, Cường lập tức chuyển số tiền đã chiếm đoạt được qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau, sau đó khóa tài khoản Facebook, Zalo và vứt bỏ sim điện thoại.

Thực hiện kế hoạch, Đình Cường rủ Trung và Tuấn Cường cùng tham gia và hứa hẹn sẽ chia phần trăm tiền nếu chiếm đoạt thành công.

Sau khi đăng thông tin, biết anh T.L có nhu cầu đổi tiền, khoảng 13h ngày 18-12, Đình Cường sử dụng Zalo tên “Hữu Lộc” rồi kết bạn với anh T.L để thống nhất thực hiện giao dịch. Tuấn Cường đứng ra là người đảm bảo và gặp anh T.L ở trong ngõ 64 phố Nguyễn Lương Bằng (phường Ô Chợ Dừa) để chứng kiến việc anh T.L chuyển khoản 438 triệu đồng vào tài khoản mang tên Phạm Hữu Lộc.

Ngay khi nhận được tiền, nhóm này lập tức tẩu tán sang hàng chục số tài khoản khác nhau, thậm chí chuyển tiền cho mẹ và bạn gái của đối tượng. Ngoài ra, một số ít được dùng để đặt mua điện thoại iPhone 11Pro Max.

Về phần bị hại, sau khi chuyển tiền nhưng không nhận lại được tiền Nhân dân tệ theo thỏa thuận, biết bị lừa, anh T.L đã đến cơ quan Công an trình báo.

Đến ngày 21/12, nhận thức được hành vi của bản thân là vi phạm pháp luật, Tuấn Cường đã đến đầu thú tại Công an phường Ô Chợ Dừa và tự nguyện giao nộp lại số tiền 30 triệu đồng là tiền công mà Trung trả cho Tuấn Cường.

Theo Chỉ huy Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Đống Đa, ngay khi tiếp nhận thông tin đơn vị đã chỉ đạo các cán bộ chiến sĩ khẩn trương điều tra, nhiều mũi trinh sát đã được cử đi TP.HCM, Vũng Tàu và các tỉnh thành để truy xét đối tượng.

Các đối tượng sử dụng phương thức thủ đoạn mới, tinh vi và khá kín kẽ từ tài khoản zalo, facebook đến tài khoản ngân hàng đều là “ảo”, gây rất nhiều khó khăn cho cơ quan điều tra trong công tác truy xét, lần dấu vết đối tượng.

Trong vụ án này, nhiều ngày đêm các trinh sát phải lần theo, xác minh hàng chục số tài khoản ngân hàng của các ngân hàng khác nhau được các đối tượng sử dụng, rà dựng nhiều mối quan hệ của các đối tượng.

Vụ việc đang tiếp tục được Công an quận Đống Đa điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Theo anninhthudo.vn

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Các ‘thánh địa’ du lịch tại Việt Nam có gì đáng trải nghiệm về đêm?

Hoàng hôn buông mở ra những trải nghiệm bất tận cho du khách về đêm. Tổ hợp vui chơi sôi động Da Nang Downtown đến chợ đêm Vui Fest náo nhiệt, các show diễn tại Thị trấn Hoàng Hôn - Phú Quốc… tạo nên một bức tranh du lịch đêm sống động, đầy cảm xúc.

Top trải nghiệm hấp dẫn chưa từng có khi du xuân ở Sun World Ha Long

Đến Sun World Ha Long dịp đầu xuân, du khách không chỉ được hưởng chính sách giá vé hấp dẫn mà còn được tận hưởng nhiều trải nghiệm “chill” hết nấc tại khu “3 Đồi” mới.

Những di sản văn hoá ‘độc lạ’ chỉ có ở núi Bà Đen dịp đầu Xuân

Múa trống Chhay dăm, nhạc ngũ âm hay ẩm thực chay - đó là các di sản văn hoá mang đặc trưng tại Tây Ninh mà bạn không nên bỏ lỡ khi đến với núi Bà Đen mùa Xuân này.

Cát Bà - ‘thiên đường’ chờ được đánh thức

Được ví như bản giao hưởng của núi rừng hùng vĩ và biển đảo bao la, Cát Bà sở hữu 7 hệ sinh thái đa dạng với cảnh quan ngoạn mục, khí hậu trong lành, cùng vô số trải nghiệm hấp dẫn.

Bỏ túi lịch trình du Xuân Sun World Ha Long

Check-in Suối Hoa tại Đồi Bầu trời (Sky Hill), “chill” tại Đồi Mặt trời (Sun Hill) hay chạm đến an nhiên tại Đồi Cửa biển (Ocean Hill) là những trải nghiệm “mới tinh” mà bạn không nên bỏ qua khi khám phá Sun World Ha Long phiên bản 2025.