Công an tỉnh Quảng Bình triệt phá băng nhóm đánh bạc và lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Sau nhiều ngày sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình đã huy động 10 tổ công tác với hơn 100 cán bộ chiến sĩ (CBCS) đồng loạt truy bắt các đối tượng ở nhiều tỉnh, thành phố.

Ngày 18/12/2021, Công an tỉnh Quảng Bình tiếp tục bắt giữ một số đối tượng trong đường dây thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa thông tin về tài khoản ngân hàng. Đây được xem là hình thức tội phạm mới, vụ án được đánh giá lớn nhất từ trước đến nay ở miền Trung trong việc triệt phá loại tội phạm này.

Triệt phá băng nhóm lừa đảo liên tỉnh nạn nhân lên đến gần 5.000 người -0
Công an tỉnh Quảng Bình họp chuẩn bị công tác phá án. 

Đại tá Nguyễn Tiến Nam, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình và Đại tá Nguyễn Tiến Hoàng Anh, Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng tập thể lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Bình cho biết: Vụ án mới, tội phạm mới, địa bàn hoạt động của các đối tượng rất rộng, nạn nhân bị lừa có thể lên đến 5.000 người với số tiền chúng đã chiếm đoạt lên đến hơn 1.000 tỷ đồng. Vì vậy, ''cất vó'' sớm được các đối tượng ngày nào sẽ góp phần giảm thiệt hại cho được rất nhiều người ngày đó. Tuy nhiên, các đối tượng trong đường dây lừa đảo rất tinh vi, và có trình độ chuyên môn về tin học cực cao, gây nhiều khó khăn cho CBCS tham gia đánh án.

"Vỏ quýt dày có móng tay nhọn", những CBCS tinh thông về nghiệp vụ công nghệ cao của Công an tỉnh Quảng Bình đã được tung vào cuộc, nhiều người hàng tháng trời không về nhà mà ở lại phòng máy đơn vị, hoặc “cách ly” ở các tỉnh, thành để lần theo những hoạt động tinh vi của các đối tượng.

Rạng sáng 15/12, khi nhiều người đang ngái ngủ sau một giấc ngủ sâu, thì hàng trăm CBCS Công an tỉnh Quảng Bình “trắng đêm” mật phục theo dõi các đối tượng nhận lệnh vây ráp, truy bắt các đối tượng.

Lực lượng đánh án do Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình chủ trì phối hợp với Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Cơ động và Công an TP Đồng Hới chia làm 10 tổ công tác đồng loạt ra quân đột kích tại các điểm tại địa bàn tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Ninh Bình và thành phố Đà Nẵng để bắt các đối tượng.

Triệt phá băng nhóm lừa đảo liên tỉnh nạn nhân lên đến gần 5.000 người -0
Đối tượng trong đường dây lừa đảo bị bắt giữ ngay vừa rạng sáng. 

Bước đầu, các tổ công tác đã triệu tập, đấu tranh 15 đối tượng có liên quan và tổng số tiền giao dịch trong các tài khoản ngân hàng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản gần 1.000 tỷ đồng.

Theo hồ sơ ban đầu của cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Bình; đối tượng Nguyễn Cao Hoàng (SN 1993, trú tại quận Hải Châu, Đà Nẵng) đã thuê Hoàng Trung Thương (SN 1995, trú tại phường Bắc Lý, TP Đồng Hới, Quảng Bình) kêu gọi người khác mở các tài khoản ngân hàng từ năm 2019 đến nay. Mỗi số tài khoản Thương nhận được từ Hoàng 400.000 đồng. Sau khi nhận được thông tin cá nhân của người đăng ký mở tài khoản thì Thương và Hoàng tự tạo ví Momo, ZaloPay để hưởng các gói quà ưu đãi (sử dụng để thanh toán tiền điện, nước, internet..) trị giá 700.000 đồng/tài khoản. Sau khi hưởng lợi, Hoàng bán tài khoản Momo cho các đối tượng hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến và lừa đảo chiếm đoạt tài sản với giá 50.000 đồng/tài khoản.

Triệt phá băng nhóm lừa đảo liên tỉnh nạn nhân lên đến gần 5.000 người -0
Nhiều người được triệu tập để làm rõ phục vụ công tác phá án. 

Đối với tài khoản mua từ Nguyễn Tiến Đức (SN 2000, trú tại xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh), Hà Đăng Tiến (SN 2002, trú tại xã Ninh Nhất, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình) thì Hoàng tổng hợp thông tin gửi cho Nguyễn Công Nam (SN 1995, trú tại quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) tạo Chứng minh nhân dân (CMND) giả để liên kết ngân hàng, định danh ví Momo. Từ đó, các đối tượng này sẽ tạo CMND giả để định danh ví Momo liên kết với tài khoản ngân hàng. Sau đó, các đối tượng bán tài khoản cho các đối tượng hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến và lừa đảo chiếm đoạt tài sản để thu lợi với giá 250.000 – 350.000 đồng/tài khoản.

Triệt phá băng nhóm lừa đảo liên tỉnh nạn nhân lên đến gần 5.000 người -0
Nhiều máy móc thiết bị hiện đại các đối tượng nhập từ nước ngoài về để in, làm thẻ ngân hàng, thẻ căn cước giả...

Tổng số tiền giao dịch trong các tài khoản ngân hàng được các đối tượng thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép nhằm mục đích đánh bạc trực tuyến và lừa đảo chiếm đoạt tài sản gần 1.000 tỷ đồng.

Triệt phá băng nhóm lừa đảo liên tỉnh nạn nhân lên đến gần 5.000 người -0
Những tài liệu liên quan các đối tượng dùng để thực hiện hành vi phạm tội. 

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng Nguyễn Cao Hoàng, Hoàng Trung Thương và Nguyễn Công Nam, Ban chuyên án đã thu giữ gần 1.983 thẻ sim điện thoại; 11 thẻ ATM ngân hàng của các đối tượng; 177 thẻ ATM ngân hàng khác; 05 thiết bị simbox; 16 bộ máy tính, 01 máy in màu; 38 CMND giả; 28 điện thoại di động và 3.613 bộ tài khoản ngân hàng đã mở cùng nhiều tang vật, tài liệu có liên quan. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 3 đối tượng là Nguyễn Cao Hoàng, Hoàng Trung Thương và Nguyễn Tiến Đức; đồng thời tiếp tục củng cố tài liệu để xử lý các đối tượng khác.

Triệt phá băng nhóm lừa đảo liên tỉnh nạn nhân lên đến gần 5.000 người -0
Liên quan đến vụ án đang được các cán bộ, chiến sỹ tham gia phá án tiếp tục điều tra, làm rõ. 

Thượng tá Trần Chiến Lũy, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, phá thành công chuyên án, lãnh đạo Công an tỉnh cũng như CBCS mới thở phào nhẹ nhõm phần nào. Bởi phá được sớm một ngày thì ngăn chặn được các đối tượng tiếp tục hành vi phạm tội ngày đó, và giảm thiệt hại cho người bị hại.

Thời gian theo dõi, điều tra các đối tượng, dịch Covid-19 lan rộng nên nhiều CBCS tham gia đánh án đi các tỉnh, thành về lại phải cách ly y tế, công việc gặp nhiều khó khăn về nhân lực và thời gian. Nhưng với quyết tâm cao của từng lãnh đạo chỉ huy, sự phối hợp đồng bộ giữa các đơn vị trong lực lượng tỉnh Công an Quảng Bình cũng như Công an các tỉnh, thành đã giúp Ban chuyên án rất nhiều trong việc đánh án, góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho Nhân dân.

Công an tỉnh Quảng Bình đề nghị các các nhân, tổ chức nào là bị hại liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình để giải quyết, số điện thoại liên hệ: 0691400324.

Theo cand.com.vn

Thăm ngôi biệt thự 800m2 của đại gia nức tiếng Hà Nội xưa

Gần 100 năm qua, kí ức về gia đình, những kỉ vật trong căn biệt thự số 44 Hàng Bè vẫn được các thế hệ con cháu giữ gìn, trân quý.

Động đất tiếp tục ở Kon Tum, 36 trận xảy ra trong 22 ngày

Trận động đất có độ lớn 3.4 độ richter vừa xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Chỉ trong tháng 3, nơi đây đã xảy ra 36 trận động đất.

Ngôi nhà siêu méo mó bên tuyến đường mới mở ở Hà Nội

Ngôi nhà có diện tích 17m2 ở ngách 42/197 Thịnh Liệt (Hoàng Mai, Hà Nội), nằm trên tuyến đường nối khu đô thị Đồng Tàu - Tam Trinh.

Hai du khách nước ngoài đứng trên đường phố Quảng Nam xin cứu giúp

Ngày 20/3, Công an TP Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam) cho biết, phòng Quản lý xuất nhập cảnh (công an tỉnh) đã xuống địa bàn để tìm hiểu thông tin về việc hai du khách nước ngoài cầm biển xin cứu giúp trên đường phố.

Thấp thỏm sống trong ngôi nhà 'án ngữ' giữa đường

Trên tuyến đường ở TX Đông Triều, Quảng Ninh "mọc" 1 ngôi nhà hai tầng khiến nhiều người bất ngờ khi đi qua.

Xuất hiện cảnh chèo kéo khách ở cà phê phố đường tàu

Nhiều chủ quán hoặc người làm ở một số quán cà phê đường tàu thuộc phường Điện Biên (Hà Nội) chìa hẳn thực đơn ra mời chào, chèo kéo du khách. Nếu ai không có ý định vào uống nước sẽ không được họ dẫn qua rào chắn.

Cảnh nhộn nhịp trên công trường xây dựng sân bay Long Thành

Thiết bị máy móc của các nhà thầu hoạt động liên tục để san lấp mặt bằng và thi công móng cọc, triển khai xây dựng các hạng mục như đường băng, bãi đỗ xe, nhà ga sân bay Long Thành những ngày đầu tháng 3.

Cây cầu hình rồng đắt tiền nhất tỉnh Bắc Ninh đang thành hình

Với tổng vốn đầu tư gần 2.000 tỷ đồng, cây cầu Phật Tích - Đại Đồng Thành có thiết kế hình con rồng thời Lý được đánh giá là đắt tiền nhất tỉnh Bắc Ninh hiện nay.

Núi rác tồn tại hàng chục năm ở Vĩnh Phúc gây ô nhiễm môi trường

Bãi rác núi Bông đi vào hoạt động năm 1999, lượng rác được Công ty CP môi trường và dịch vụ đô thị Vĩnh Yên thu gom, vận chuyển và tập kết tại đây. Hiện tình trạng ô nhiễm hết sức nặng nề.

Chuyện chưa kể về 'cây tử thần' trăm tuổi vừa bị cháy ở TP.HCM

Cây củ chi đại thụ, quý hiếm nhất của vùng Củ Chi vừa bị cháy khiến người dân vô cùng tiếc nuối.

Đang cập nhật dữ liệu !