Công an tỉnh Quảng Bình triệt phá băng nhóm đánh bạc và lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Sau nhiều ngày sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình đã huy động 10 tổ công tác với hơn 100 cán bộ chiến sĩ (CBCS) đồng loạt truy bắt các đối tượng ở nhiều tỉnh, thành phố.

Ngày 18/12/2021, Công an tỉnh Quảng Bình tiếp tục bắt giữ một số đối tượng trong đường dây thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa thông tin về tài khoản ngân hàng. Đây được xem là hình thức tội phạm mới, vụ án được đánh giá lớn nhất từ trước đến nay ở miền Trung trong việc triệt phá loại tội phạm này.

Triệt phá băng nhóm lừa đảo liên tỉnh nạn nhân lên đến gần 5.000 người -0
Công an tỉnh Quảng Bình họp chuẩn bị công tác phá án. 

Đại tá Nguyễn Tiến Nam, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình và Đại tá Nguyễn Tiến Hoàng Anh, Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng tập thể lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Bình cho biết: Vụ án mới, tội phạm mới, địa bàn hoạt động của các đối tượng rất rộng, nạn nhân bị lừa có thể lên đến 5.000 người với số tiền chúng đã chiếm đoạt lên đến hơn 1.000 tỷ đồng. Vì vậy, ''cất vó'' sớm được các đối tượng ngày nào sẽ góp phần giảm thiệt hại cho được rất nhiều người ngày đó. Tuy nhiên, các đối tượng trong đường dây lừa đảo rất tinh vi, và có trình độ chuyên môn về tin học cực cao, gây nhiều khó khăn cho CBCS tham gia đánh án.

"Vỏ quýt dày có móng tay nhọn", những CBCS tinh thông về nghiệp vụ công nghệ cao của Công an tỉnh Quảng Bình đã được tung vào cuộc, nhiều người hàng tháng trời không về nhà mà ở lại phòng máy đơn vị, hoặc “cách ly” ở các tỉnh, thành để lần theo những hoạt động tinh vi của các đối tượng.

Rạng sáng 15/12, khi nhiều người đang ngái ngủ sau một giấc ngủ sâu, thì hàng trăm CBCS Công an tỉnh Quảng Bình “trắng đêm” mật phục theo dõi các đối tượng nhận lệnh vây ráp, truy bắt các đối tượng.

Lực lượng đánh án do Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình chủ trì phối hợp với Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Cơ động và Công an TP Đồng Hới chia làm 10 tổ công tác đồng loạt ra quân đột kích tại các điểm tại địa bàn tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Ninh Bình và thành phố Đà Nẵng để bắt các đối tượng.

Triệt phá băng nhóm lừa đảo liên tỉnh nạn nhân lên đến gần 5.000 người -0
Đối tượng trong đường dây lừa đảo bị bắt giữ ngay vừa rạng sáng. 

Bước đầu, các tổ công tác đã triệu tập, đấu tranh 15 đối tượng có liên quan và tổng số tiền giao dịch trong các tài khoản ngân hàng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản gần 1.000 tỷ đồng.

Theo hồ sơ ban đầu của cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Bình; đối tượng Nguyễn Cao Hoàng (SN 1993, trú tại quận Hải Châu, Đà Nẵng) đã thuê Hoàng Trung Thương (SN 1995, trú tại phường Bắc Lý, TP Đồng Hới, Quảng Bình) kêu gọi người khác mở các tài khoản ngân hàng từ năm 2019 đến nay. Mỗi số tài khoản Thương nhận được từ Hoàng 400.000 đồng. Sau khi nhận được thông tin cá nhân của người đăng ký mở tài khoản thì Thương và Hoàng tự tạo ví Momo, ZaloPay để hưởng các gói quà ưu đãi (sử dụng để thanh toán tiền điện, nước, internet..) trị giá 700.000 đồng/tài khoản. Sau khi hưởng lợi, Hoàng bán tài khoản Momo cho các đối tượng hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến và lừa đảo chiếm đoạt tài sản với giá 50.000 đồng/tài khoản.

Triệt phá băng nhóm lừa đảo liên tỉnh nạn nhân lên đến gần 5.000 người -0
Nhiều người được triệu tập để làm rõ phục vụ công tác phá án. 

Đối với tài khoản mua từ Nguyễn Tiến Đức (SN 2000, trú tại xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh), Hà Đăng Tiến (SN 2002, trú tại xã Ninh Nhất, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình) thì Hoàng tổng hợp thông tin gửi cho Nguyễn Công Nam (SN 1995, trú tại quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) tạo Chứng minh nhân dân (CMND) giả để liên kết ngân hàng, định danh ví Momo. Từ đó, các đối tượng này sẽ tạo CMND giả để định danh ví Momo liên kết với tài khoản ngân hàng. Sau đó, các đối tượng bán tài khoản cho các đối tượng hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến và lừa đảo chiếm đoạt tài sản để thu lợi với giá 250.000 – 350.000 đồng/tài khoản.

Triệt phá băng nhóm lừa đảo liên tỉnh nạn nhân lên đến gần 5.000 người -0
Nhiều máy móc thiết bị hiện đại các đối tượng nhập từ nước ngoài về để in, làm thẻ ngân hàng, thẻ căn cước giả...

Tổng số tiền giao dịch trong các tài khoản ngân hàng được các đối tượng thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép nhằm mục đích đánh bạc trực tuyến và lừa đảo chiếm đoạt tài sản gần 1.000 tỷ đồng.

Triệt phá băng nhóm lừa đảo liên tỉnh nạn nhân lên đến gần 5.000 người -0
Những tài liệu liên quan các đối tượng dùng để thực hiện hành vi phạm tội. 

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng Nguyễn Cao Hoàng, Hoàng Trung Thương và Nguyễn Công Nam, Ban chuyên án đã thu giữ gần 1.983 thẻ sim điện thoại; 11 thẻ ATM ngân hàng của các đối tượng; 177 thẻ ATM ngân hàng khác; 05 thiết bị simbox; 16 bộ máy tính, 01 máy in màu; 38 CMND giả; 28 điện thoại di động và 3.613 bộ tài khoản ngân hàng đã mở cùng nhiều tang vật, tài liệu có liên quan. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 3 đối tượng là Nguyễn Cao Hoàng, Hoàng Trung Thương và Nguyễn Tiến Đức; đồng thời tiếp tục củng cố tài liệu để xử lý các đối tượng khác.

Triệt phá băng nhóm lừa đảo liên tỉnh nạn nhân lên đến gần 5.000 người -0
Liên quan đến vụ án đang được các cán bộ, chiến sỹ tham gia phá án tiếp tục điều tra, làm rõ. 

Thượng tá Trần Chiến Lũy, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, phá thành công chuyên án, lãnh đạo Công an tỉnh cũng như CBCS mới thở phào nhẹ nhõm phần nào. Bởi phá được sớm một ngày thì ngăn chặn được các đối tượng tiếp tục hành vi phạm tội ngày đó, và giảm thiệt hại cho người bị hại.

Thời gian theo dõi, điều tra các đối tượng, dịch Covid-19 lan rộng nên nhiều CBCS tham gia đánh án đi các tỉnh, thành về lại phải cách ly y tế, công việc gặp nhiều khó khăn về nhân lực và thời gian. Nhưng với quyết tâm cao của từng lãnh đạo chỉ huy, sự phối hợp đồng bộ giữa các đơn vị trong lực lượng tỉnh Công an Quảng Bình cũng như Công an các tỉnh, thành đã giúp Ban chuyên án rất nhiều trong việc đánh án, góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho Nhân dân.

Công an tỉnh Quảng Bình đề nghị các các nhân, tổ chức nào là bị hại liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình để giải quyết, số điện thoại liên hệ: 0691400324.

Theo cand.com.vn

Cầu Vàng - sức hút của một biểu tượng du lịch

Cầu Vàng tại Sun World Ba Na Hills (Đà Nẵng) vừa tròn 5 năm tuổi. 5 năm trôi qua, công trình không chỉ duy trì được sức hấp dẫn mà còn trở thành một biểu tượng sáng tạo của du lịch Việt Nam.

Những trải nghiệm chất lừ không nên bỏ qua tại Đà Nẵng dịp 2/9

Với vô vàn trải nghiệm mới mẻ, đặc biệt là show trình diễn ánh sáng 3D mapping siêu thực độc đáo tại Sun World Ba Na Hills, kỳ nghỉ lễ 2/9 này, Đà Nẵng vẫn nằm trong top điểm đến lý tưởng.

Quy tụ dàn sao khủng, FWD Music Fest 2023 sẽ ‘cực cháy’

Ngày 9/9, FWD Music Fest 2023 sẽ trở lại bùng nổ, đánh dấu cột mốc kỷ niệm 10 năm thành lập Tập đoàn FWD - 10 năm mang đến sự bảo vệ và truyền cảm hứng “sống đầy” tích cực đến 10 triệu khách hàng tại 10 thị trường trên khắp châu Á.

5 trải nghiệm tâm linh độc đáo ở núi Bà Đen

Đảnh lễ trước báu vật của Phật giáo - xá lợi Phật Thích Ca - là một trong 5 trải nghiệm tâm linh thu hút du khách đến núi Bà Đen. Trong 7 tháng qua, nơi đây đã đón 3,7 du khách.

Nghe cuộc gọi giả danh công an, tiền tỷ của giáo viên, giáo sư 'ra đi' phút chốc

Giáo viên tiểu học lập tài khoản theo yêu cầu của kẻ giả danh công an, để rồi mất hơn 3 tỷ đồng. Vị giáo sư 83 tuổi cũng để mất 750 triệu.

Máy bay Vietnam Airlines hạ cánh khẩn cấp tại Dubai để cấp cứu hành khách

Chuyến bay số hiệu VN50 của Vietnam Airlines khởi hành từ sân bay Heathrow (Anh) tới TP. HCM phải hạ cánh khẩn cấp tại sân bay Dubai sau hơn 7 tiếng bay để cấp cứu hành khách.

Trâu ‘điên’ chạy khỏi lò mổ húc 5 người bị thương ở Bình Phước

Một con trâu đang chuẩn bị đưa đi mổ thịt thì bất ngờ sổng chuồng, tháo chạy trên đường rồi húc 5 người bị thương.

Cháy nhà ở Hòa Bình, 6 người thương vong

Vụ cháy xảy ra vào thời điểm rạng sáng tại ngôi nhà ở TP Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) khiến 2 người tử vong, 4 người bị thương.

Phát hiện gần 150 cây thông bị đốn hạ trong rừng, thân còn ứa nhựa

Hơn 140 cây thông hàng chục năm tuổi, với đường kính 13-45cm trong rừng ở huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) bị chặt hạ, nằm la liệt.

Lợn chết trương phình bị vứt la liệt đầu nguồn sông ở Hà Tĩnh

Nhiều con lợn chết được phát hiện nổi lềnh bềnh trên sông Ngàn Phố, đoạn qua xã Sơn Ninh (Hương Sơn, Hà Tĩnh). Do nắng nóng, xác lợn đã phân huỷ, bốc mùi hôi thối, gây ô nhiễm nguồn nước, khiến người dân bức xúc.

Đang cập nhật dữ liệu !