‘Hồ sơ Pandora’ tiết lộ những gì?

Hôm 3/10, một cuộc điều tra của Hiệp hội nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) được tài trợ bởi quỹ của George Soros đã công bố “Hồ sơ của Pandora” về sự tham gia của một số nhà lãnh đạo thế giới trong các kế hoạch nước ngoài.

RIA đưa tin, các tác giả gọi cuộc điều tra này là vụ phơi bày bí mật tài chính lớn nhất từ ​​trước đến nay. ICIJ lưu ý rằng, cuộc điều tra mang tên “Hồ sơ Pandora” có sự tham gia của khoảng 600 nhà báo từ 117 quốc gia và hơn 11,9 triệu dữ liệu bị rò rỉ phủ khắp mọi nơi trên thế giới.

Theo Dự án Báo cáo tham nhũng và tội phạm có tổ chức (OCCRP), cuộc điều tra đã ảnh hưởng đến hơn 35 lãnh đạo quốc gia đương nhiệm và cựu lãnh đạo quốc gia, cũng như 400 quan chức từ khoảng 100 quốc gia trên thế giới.

‘Hồ sơ Pandora’ tiết lộ những gì?
"Hồ sơ Pandora" vừa được công bố tiết lộ hoàng loạt các giao dịch ra nước ngoài của 35 nhà lãnh đạo thế giới. (Ảnh: ICIJ)

Trong số đó, đặc biệt phải kể đến Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky, người được cho là đã mua bất động sản sang trọng ở London thông qua các công ty ở British Isles, Cyprus và Belize. Gia đình của Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev cũng được nhắc đến.

Bên cạnh đó, Vua Abdullah II của Jordan cũng có tên trong danh sách, người được cho là có tài sản 100 triệu USD trên khắp thế giới. Vua Abdullah II của Jordan khẳng định rằng ông không có hành vi sai trái khi nắm giữ những tài sản đó thông qua các công ty nước ngoài.

Ngoài ra, ICIJ tìm thấy mối liên hệ giữa gần 1.000 công ty ở các “thiên đường nước ngoài” với các chính trị gia và quan chức cấp cao. Hơn 2/3 trong số các công ty được thành lập tại Quần đảo Virgin thuộc Anh.

Bên cạnh đó, “Hồ sơ Pandora” còn tiết lộ chủ sở hữu thực sự của hơn 29.000 công ty. Một số công ty này được sử dụng để ẩn danh tài khoản ngân hàng, máy bay phản lực tư nhân, du thuyền, biệt thự và các tác phẩm nghệ thuật của Picasso và Banksy.

 

ICIJ nhấn mạnh, ở hầu hết các quốc gia, việc có tài sản ở nước ngoài hoặc sử dụng các công ty bình phong để kinh doanh xuyên biên giới không phải bất hợp pháp.

Ngoài các chính trị gia, nhiều nhân vật công chúng cũng xuất hiện trong hồ sơ bao gồm nữ ca sĩ Shakira người Colombia, siêu mẫu người Đức Claudia Schiffer và huyền thoại cricket Ấn Độ Sachin Tendulkar.

Tuy nhiên, không phải ai có tên trong hồ sơ này cũng bị buộc tội có hành vi sai trái. Ví dụ, tài liệu tiết lộ rằng vợ chồng cựu Thủ tướng Anh tiết kiệm được 312.000 bảng Anh tiền thuế bất động sản khi họ mua nhà ở London thuộc sở hữu của gia đình một Bộ trưởng Bahrain.

Sau hơn 18 tháng phân tích “Hồ sơ Pandora”, ICIJ và các cơ quan báo chí khác sẽ công bố kết quả nghiên cứu trong những ngày tới, bắt đầu bằng việc tiết lộ các hoạt động tài chính ở nước ngoài của một số chính khách hùng mạnh nhất thế giới.

The Sun: Các mẹo nhỏ cho người Anh trước cuộc khủng hoảng nhiên liệu

The Sun: Các mẹo nhỏ cho người Anh trước cuộc khủng hoảng nhiên liệu

Cuộc khủng hoảng nhiên liệu không bắt nguồn từ việc thiếu nguồn cung mà nó lại đến từ việc thiếu hụt nghiêm trọng lực lượng tài xế lái xe tải hạng nặng chuyên nghiệp.

Thanh Bình (lược dịch)

 
List comment
 
 
Người phụ nữ chết ngạt vì bị cả chồng quần áo đè lên người
icon

Người phụ nữ nằm ngủ trên sàn nhà và bị cả chồng quần áo đè lên người dẫn tới chết ngạt. 

 
 
Cặp đôi lừa đảo 20 triệu USD tiền trợ cấp sau đó bỏ trốn, bỏ rơi 3 con nhỏ
icon

Cặp vợ chồng làm giả hồ sơ để chiếm đoạt 20 triệu USD tiền cứu trợ Covid-19 của chính phủ Mỹ, sau đó bỏ trốn để lại 3 con nhỏ bơ vơ. 

 
 
Tỷ lệ mắc Covid-19 ở Moscow giảm sau những ngày nghỉ không làm việc
icon

Phó thị trưởng Moscow Anastasia Rakova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Vesti, sau những ngày nghỉ không làm việc tỷ lệ mắc Covid-19 ở Moscow đã giảm 50%.

 
 
Người Nhật đổi cách sống để đối phó 'cơn bão' giá xăng và thực phẩm
icon

Người dân Nhật Bản buộc phải thay đổi lối sống để thích nghi trước tình huống chi phí sống tăng bất thường, sau hàng chục năm ổn định. 

 
 
Lính Mỹ từ chối tiêm vắc xin Covid-19 không được thăng chức, không được thưởng tiền
icon

Những binh sĩ Mỹ từ chối tiêm vắc xin Covid-19 có khả năng bị cấm thăng chức và không được nhận tiền thưởng thêm. 

 
 
Máy bay chở công dân sơ tán khỏi Afghanistan đã đến Nga
icon

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, máy bay chở công dân sơ tán khỏi Afghanistan đã hạ cánh xuống sân bay Chkalovsky ở vùng Moscow.

 
Hình phạt thiến hóa học đối với tội phạm hiếp dâm ở Pakistan
icon

Pakistan thông qua dự luật thiến hóa học đối tượng phạm tội tấn công tình dục, sau khi nhiều vụ án nghiêm trọng xảy ra gây phẫn nộ trong dư luận. 

 
Liên Hợp Quốc cảnh báo tình trạng sản xuất thuốc phiện đáng báo động ở Afghanistan
icon

Văn phòng Liên Hợp Quốc về chống Ma túy và Tội phạm (UNODC) mới đây đã công bố một báo cáo về tình hình sản xuất ma túy ở Afghanistan.

 
Tập đoàn công nghệ bị điều tra vì yêu cầu nhân viên làm thêm giờ không công
icon

Treo biển với nội dung yêu cầu nhân viên làm tăng ca, nhưng không trả thêm lương khiến một tập đoàn IT lớn của Trung Quốc bị điều tra. 

 
Hai vấn đề lớn khiến Mỹ - Trung khó thoát vòng xoáy căng thẳng
icon

Giới chuyên gia cho rằng, hai vật cản lớn khiến Mỹ - Trung khó thoát vòng xoáy căng thẳng là vấn đề Đài Loan và hoạt động kiểm soát vũ khí.