"Quý bà" điều hành đường dây lô đề giao dịch 250 tỷ đồng một tháng

Ngày 19/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa triệt phá chuyên án đánh bạc dưới hình thức cá cược lô đề trên địa bàn TP Tam Kỳ và huyện Núi Thành.

Tang vật vụ án.

Sáng 12/6, 15 tổ công tác trinh sát đồng loạt tấn công 15 tụ điểm tại TP Tam Kỳ và huyện Núi Thành.

Cảnh sát tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Hồ Thị Ngọc Diệp (SN 1967) và Bùi Thị Quỳnh Ly (SN 1989, cùng trú TP Tam Kỳ) cùng 7 người khác.

Cơ quan công an cũng tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở và triệu tập làm việc đối với 4 đối tượng liên quan.

Một số đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá cược số đề.

Tang vật tạm giữ hơn 1,2 tỷ đồng, 34 điện thoại di động, 17 thẻ ATM, 2 khẩu súng săn, 1 kiếm, 8 cuốn sổ ghi tịch, 75 giấy mượn tiền, 2 máy tính và các tài liệu liên quan.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Diệp và Ly là hai đối tượng cầm đầu trong đường dây, bắt đầu tổ chức ghi bán số đề từ tháng 3/2021 với một đối tượng nữ ở TP  Hồ Chí Minh.

Hàng ngày, Diệp và Ly chỉ đạo các đối tượng nhà dưới tổ chức ghi bán số đề cho khoảng trên 100 con bạc. Cả hai nhận tịch đề của các "nhà dưới" qua tin nhắn rồi tổng hợp chuyển cho "nhà trên" tại TP Hồ Chí Minh để hưởng hoa hồng.

Mỗi ngày tổng số tiền các đối tượng giao dịch hơn 8 tỷ đồng qua tài khoản ngân hàng hoặc trực tiếp giao tiền mặt. Trong vòng một tháng cho đến khi bị bắt, tổng số tiền các đối tượng giao dịch cá cược số đề trên 250 tỷ đồng.

Để đối phó với công an, quá trình tổ chức ghi bán số đề các đối tượng thường xuyên đóng cửa, có người cảnh giới. Căn phòng nơi tổ chức nhận và tổng hợp tịch đề có thiết kế cửa sổ thông ra bên ngoài để dễ tiêu hủy tài liệu, chứng cứ khi bị kiểm tra.

Sơn Tùng