Phá đường dây lô đề ngàn tỷ có nhiều nữ 9X

Trước đó, vào tối 6/5, cơ quan công an bất ngờ ập vào một căn chung cư tại địa bàn quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, bắt quả tang 6 đối tượng đang có hành vi đánh bạc và sử dụng trái phép chất ma túy.

Nhóm đối tượng trong vụ án bị cơ quan công an bắt.

Theo đó, các đối tượng gồm: Nguyễn Thị Hải Vân (SN: 1991, trú tại Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh), Nguyễn Thị Kiều Hoa (SN 1988, trú tại Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ), Nguyễn Thị Hồng Đào (SN:1996, trú tại thành phố Hà Giang), Nguyễn Thị Khánh Ngọc (SN:1981, trú tại thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định), Nguyễn Tạ Hoài Anh (SN:1976, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội) và Nguyễn Thanh Phương (SN:1987, trú tại Đông Anh, Hà Nội). Tang vật cơ quan công an thu giữ hơn 25 triệu đồng; 1,948 gam ma túy MDMA, 5,551 gam ma túy Ketamine.

Tiếp tục đấu tranh mở rộng, cơ quan công an đồng loạt khám xét khẩn cấp và tạm giữ thêm 4 đối tượng gồm Trịnh Thị Phương (SN: 1969, trú tại phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), Nguyễn Thị Minh Tuyết (SN: 1961, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội), Lê Phương Thanh (SN: 1988, trú tại, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) và Lê Thị Thanh Tâm (SN: 1970, trú tại phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội). Tang vật thu giữ 1,7 tỷ đồng; tiến hành phong tỏa hơn 2 tỷ đồng trong tài khoản của các đối tượng tổ chức đánh bạc, thu giữ 5 gói ma túy, 25 điện thoại di động.

Cơ quan công an kiểm tra tang vật.

Cơ quan cảnh sát điều tra xác định từ năm 2019, Trịnh Thị Phương nhận số lô đề của nhiều người với số lượng tiền đánh bạc lớn. Để che giấu hành vi, Phương và các đối tượng nêu trên chỉ sử dụng sim rác không chính chủ, ứng dụng Message trên điện thoại Iphone để giao dịch chuyển số lô đề, hình thức thanh toán tiền mặt trực tiếp hoặc nộp tiền vào tài khoản người khác để che giấu hành vi phạm tội. Các tin nhắn sẽ được xóa ngay sau khi chốt tiền sau giờ kết quả xổ số.

Do nhiều đối tượng đánh bạc với số lượng lớn, nên Trịnh Thị Phương thuê Lê Phương Thanh tổng hợp số lô để sau đó chuyển số lô đề đến cho Lê Thị Thanh Tâm. Lê Thị Thanh Tâm sử dụng phần mềm trang web: Loc...com để tính tiền thắng thua hưởng lợi bất chính.

Các đối tượng khai nhận và tài liệu chứng cứ chứng minh, riêng trong ngày 06/5/2021, Nguyễn Thanh Phương đã chuyển số là đề trị giá gần 1 tỷ đồng, Nguyễn Thị Minh Tuyết đã chuyển số lô đề trị giá gần 1,2 tỷ đồng cho Trịnh Thị Phương. Sau khi tổng hợp số đề, Trịnh Thị Phương đã chuyển số lô để trị giá gần 600 triệu đồng cho Lê Thị Thanh Tâm.

Trịnh Thị Phương khai nhận đã nhận số lô đề của rất nhiều trường hợp khác, dữ liệu cụ thể trong điện thoại của Phương bị thu giữ cho thấy từ năm 2019 đến nay, lượng số lô đề Phương nhận về trị giá khoảng 1.200 tỷ đồng.

Đối với hành vi tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy, các đối tượng Thanh Phương và Hoài Anh khai nhận Hoài Anh được một người bạn không quen biết cho để sử dụng, ngày 06/5/2021, Thanh Phương và Hoài Anh đều sử dụng số ma túy này bằng hình thức uống, tại phòng khách căn hộ 1814, chung cư IMPERIA, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Cơ quan công an đã ra Quyết định tạm giữ đối với 9 đối tượng.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Tân Trường