Hà Tĩnh

Khởi tố nhóm đối tượng mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng xuyên quốc gia

Công an TP Hà Tĩnh vừa đánh sập đường dây mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng, khởi tố các đối tượng, thu giữ 450 triệu đồng, 8 chiếc điện thoại di động các loại và các tài liệu khác liên quan
Mở rộng điều tra, Công an TP Hà Tĩnh bắt giữ và triệu tập 58 đối tượng khác có liên quan

Sau thời gian dài theo dõi hoạt động của các loại tội phạm trên không gian mạng, Công an TP Hà Tĩnh phát hiện một đường dây liên quan đến tội phạm mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng. Tuy nhiên, các đối tượng cầm đầu đều đang sinh sống tại Campuchia nên quá trình đấu tranh gặp nhiều khó khăn.

Đầu tháng 9/2022, Công an TP Hà Tĩnh phát hiện Lường Khắc Công (SN 1997, trú tại xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh; cầm đầu đường dây) bắt đầu quay trở lại Việt Nam. Ngay lập tức các mũi trinh sát đồng loạt tiến hành bắt giữ Lường Khắc Công và 58 đối tượng khác có liên quan.

Theo kết quả điều tra, Lường Khắc Công là đối tượng từng có thời gian dài sinh sống và làm việc trong các tổ chức đánh bạc tại Campuchia nên có mối quan hệ mật thiết với các đối tượng người Việt Nam hiện đang bị truy nã; các đối tượng liên quan đến tổ chức đánh bạc và các hoạt động vi phạm pháp luật khác.

Từ đó Công và các đối tượng đã móc nối, hình thành nên đường dây mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng với quy mô lớn. Riêng Công đã trực tiếp liên hệ với 11 đối tượng ở khu vực huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà và Thành phố Hà Tĩnh để trao đổi về việc mua bán thông tin tài khoản ngân hàng.

Cán bộ điều tra làm việc với đối tượng cầm đầu Lường Khắc Công

Các đối tượng được Công móc nối đã liên hệ với 46 đối tượng khác trên địa bàn các huyện Cẩm Xuyên, huyện Thạch Hà và thành phố Hà Tĩnh để thu mua thông tin tài khoản ngân hàng, sau đó bán lại cho Công để được hưởng số tiền chênh lệch.

Nhóm đối tượng mở bán tài khoản ngân hàng chủ yếu là học sinh đã sử dụng các loại giấy tờ tuỳ thân như căn cước công dân, chứng minh nhân dân đến tại các Ngân hàng như: Vietcombank, Techcombank, Vietinbank, ACB, SHB, LienVietpostbank) để mở tài khoản, bán lấy tiền.

Mỗi thông tin tài khoản ngân hàng, được Công mua từ 15 triệu đến 2 triệu đồng, sau đó bán lại cho các đối tượng người Việt ở Campuchia với giá từ 2,5 đến 3 triệu đồng, thu lợi 1.000.000 đồng/1 tài khoản.

Theo cơ quan chức năng, tính từ cuối năm 2021 đến tháng 6/2022, Công cùng các đối tượng trong đường dây đã trực tiếp mua bán tổng số 230 thông tin tài khoản ngân hàng.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an đã kịp thời phong toả thu giữ số tiền 450 triệu đồng, 08 chiếc điện thoại di động các loại và các tài liệu khác, qua đó xác định có tài khoản chỉ trong vòng 3 tháng đã phát sinh giao dịch gần 90 tỷ đồng nên nghi vấn hoạt động phạm tội đánh bạc, lừa đảo qua mạng.

Công an thu giữ 450 triệu đồng, 08 chiếc điện thoại di động và các tài liệu khác liên quan

Ngày 26/10/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Tĩnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lường Khắc Công cùng các đối tượng về tội “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” gồm: Nguyễn Thanh Bình (SN 2005); Nguyễn Hữu Vũ (SN 2005); Lê Nhật Nam (SN 2005); Nguyễn Hữu Hoàng (SN 2004) đều trú tại huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

Hiện vụ án đang tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý các đối tượng khác có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Trần Hoàn

Hà Nội: Tạm dừng thổi tiêu tẩm thuốc mê để vây bắt con khỉ tấn công người ở bãi giữ xe Icon

Đại diện Vườn thú Hà Nội cho biết sẽ tạm dừng việc vây bắt con khỉ này trong vòng 2 - 3 ngày tới để nó bình tĩnh trở lại và đỡ sợ người hơn, sau đó sẽ tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng để có biện pháp đưa con khỉ này về.

Ba Vì tổ chức lễ tưởng niệm ngày hóa Đức Thánh Tản Viên Sơn

Vượt qua không gian và thời gian, Đức Thánh Tản được coi là vị anh hùng trị thủy, anh hùng văn hóa, anh hùng dân tộc từ thủa mở mang bờ cõi.

Vụ 3 con gái đốt nhà mẹ ở Hưng Yên: Thêm con gái thứ 2 tử vong

Người con gái thứ 2 trong vụ 3 con tưới xăng đốt nhà mẹ tại Hưng Yên đã tử vong do vết bỏng quá nặng và được gia đình mang đi hỏa táng ngày 26/11

Bạn bố mang súng đến chơi, bé gái 8 tuổi trúng đạn tử vong

Ông Tỵ mang súng đến nhà người quen nhưng không trông coi, khẩu súng phát nổ khiến bé gái 8 tuổi trúng đạn, tử vong.

Đắk Lắk: Nhiều vụ việc người thân xâm hại trẻ em, hậu quả nghiêm trọng

Trong khoảng 10 năm qua, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk xảy ra rất nhiều vụ xâm hại trẻ em gây bức xúc dư luận. Đáng nói, có những vụ do chính người thân gây ra cho các bé và hậu quả hết sức nghiêm trọng.

Thanh niên bị bắt giam vì 'yêu' bạn gái nhí mới 13 tuổi là em gái bạn thân

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ba Vì (Hà Nội) vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam L.V.T (SN 2002, trú tại xã Vạn Thắng, huyện Ba Vì) để điều tra về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Tuyển lao động ‘việc nhẹ lương cao’: Chiêu thức núp bóng của tội phạm mua bán người

Núp bóng dưới chiêu thức tuyển lao động “việc nhẹ, lương cao”, tội phạm mua bán người đã đã len lỏi đến các vùng quê xa xôi và các bản làng khu vực biên giới khiến không ít người mắc bẫy rồi vỡ mộng.

Hé lộ nguyên nhân vụ người phụ nữ bán trà đá vỉa hè ở Hà Nội bị sát hại

Sau khi giết người phụ nữ ở đường Hoàng Hoa Thám, Chiến lẩn trốn khoảng 4 tiếng thì bị công an bắt giữ. Sau khi bị bắt, nghi phạm khai nhận, có mâu thuẫn với cháu nạn nhân.

Nghi phạm giết người phụ nữ bán nước ở vỉa hè Hà Nội đã bị bắt

Một lãnh đạo UBND quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết, hiện đã bắt được đối tượng tình nghi giết người phụ nữ bán nước ở vỉa hè đường Hoàng Hoa Thám, quận Tây Hồ vào trưa hôm nay (25/11).

Vụ bạo hành bé gái 8 tuổi tử vong: Tử hình 'dì ghẻ', phạt 8 năm tù đối với người cha

Với 2 tội danh Giết người và Hành hạ người khác, bị cáo Trang bị HĐXX tuyên phạt tử hình. Còn cha đẻ của cháu V.A. là Nguyễn Kim Trung Thái bị tuyên phạt 8 năm tù với 2 tội danh Hành hạ người khác và Che giấu tội phạm.

Đang cập nhật dữ liệu !