Khởi tố nhóm đối tượng mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng xuyên quốc gia

Sau thời gian dài theo dõi hoạt động của các loại tội phạm trên không gian mạng, Công an TP Hà Tĩnh phát hiện một đường dây liên quan đến tội phạm mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng. Tuy nhiên, các đối tượng cầm đầu đều đang sinh sống tại Campuchia nên quá trình đấu tranh gặp nhiều khó khăn.

Đầu tháng 9/2022, Công an TP Hà Tĩnh phát hiện Lường Khắc Công (SN 1997, trú tại xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh; cầm đầu đường dây) bắt đầu quay trở lại Việt Nam. Ngay lập tức các mũi trinh sát đồng loạt tiến hành bắt giữ Lường Khắc Công và 58 đối tượng khác có liên quan.

Theo kết quả điều tra, Lường Khắc Công là đối tượng từng có thời gian dài sinh sống và làm việc trong các tổ chức đánh bạc tại Campuchia nên có mối quan hệ mật thiết với các đối tượng người Việt Nam hiện đang bị truy nã; các đối tượng liên quan đến tổ chức đánh bạc và các hoạt động vi phạm pháp luật khác.

Từ đó Công và các đối tượng đã móc nối, hình thành nên đường dây mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng với quy mô lớn. Riêng Công đã trực tiếp liên hệ với 11 đối tượng ở khu vực huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà và Thành phố Hà Tĩnh để trao đổi về việc mua bán thông tin tài khoản ngân hàng.

Các đối tượng được Công móc nối đã liên hệ với 46 đối tượng khác trên địa bàn các huyện Cẩm Xuyên, huyện Thạch Hà và thành phố Hà Tĩnh để thu mua thông tin tài khoản ngân hàng, sau đó bán lại cho Công để được hưởng số tiền chênh lệch.

Nhóm đối tượng mở bán tài khoản ngân hàng chủ yếu là học sinh đã sử dụng các loại giấy tờ tuỳ thân như căn cước công dân, chứng minh nhân dân đến tại các Ngân hàng như: Vietcombank, Techcombank, Vietinbank, ACB, SHB, LienVietpostbank) để mở tài khoản, bán lấy tiền.

Mỗi thông tin tài khoản ngân hàng, được Công mua từ 15 triệu đến 2 triệu đồng, sau đó bán lại cho các đối tượng người Việt ở Campuchia với giá từ 2,5 đến 3 triệu đồng, thu lợi 1.000.000 đồng/1 tài khoản.

Theo cơ quan chức năng, tính từ cuối năm 2021 đến tháng 6/2022, Công cùng các đối tượng trong đường dây đã trực tiếp mua bán tổng số 230 thông tin tài khoản ngân hàng.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an đã kịp thời phong toả thu giữ số tiền 450 triệu đồng, 08 chiếc điện thoại di động các loại và các tài liệu khác, qua đó xác định có tài khoản chỉ trong vòng 3 tháng đã phát sinh giao dịch gần 90 tỷ đồng nên nghi vấn hoạt động phạm tội đánh bạc, lừa đảo qua mạng.

Ngày 26/10/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Tĩnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lường Khắc Công cùng các đối tượng về tội “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” gồm: Nguyễn Thanh Bình (SN 2005); Nguyễn Hữu Vũ (SN 2005); Lê Nhật Nam (SN 2005); Nguyễn Hữu Hoàng (SN 2004) đều trú tại huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

Hiện vụ án đang tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý các đối tượng khác có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Trần Hoàn