Hà Nội: Ổ nhóm tín dụng đen núp bóng tiệm spa, cho vay lãi gần 300%/năm

Để tránh sự chú ý của lực lượng chức năng, ổ nhóm tín dụng đen do Nguyễn Tuấn Hiệp cầm đầu treo biển spa tại 'trụ sở'. Lãi suất cho vay của nhóm này lên tới gần 300%/năm.

Công an quận Hà Đông - Hà Nội vừa đánh sập ổ nhóm cho vay lãi nặng với lãi suất lên đến 292%/năm.

Hà Nội: Ổ nhóm tín dụng đen núp bóng tiệm spa, cho vay lãi gần 300%/năm - 1

Từ trái sang: Nguyễn Tuấn Hiệp, Nguyễn Việt Anh và Nguyễn Hoàng Hải.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Hà Đông phát hiện cơ sở spa tại 76 Lê Lai (phường Nguyễn Trãi) có biểu hiện hoạt động tín dụng đen, cho vay lãi nặng dưới hình thức bốc bát họ. Khách đến spa thường là các nhóm thanh niên có ngoại hình ngổ ngáo, xăm trổ.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, Công an quận Hà Đông đã xác định 5 đối tượng trong ổ nhóm cho vay lãi nặng này gồm: Nguyễn Tuấn Hiệp (SN 1991, trú tại Trung Văn, Nam Từ Liêm), Nguyễn Việt Anh (SN 1995, trú tại Hà Cầu, Hà Đông), Đoàn Việt Anh (SN 2000, trú tại Nguyễn Trãi, Hà Đông), Doãn Văn Hào (SN 1992, trú tại Phượng Dực, Phú Xuyên) và Nguyễn Hoàng Hải (SN 2000, trú tại Quang Trung, Sơn Tây, Hà Nội).

Ngày 16/12, Công an quận Hà Đông đã bắt giữ đối tượng cầm đầu ổ nhóm là Nguyễn Tuấn Hiệp cùng 2 đàn em là Nguyễn Việt Anh và Nguyễn Hoàng Hải. Quá trình khám xét, cơ quan công an thu giữ 1 máy tính và 3 điện thoại di động cùng nhiều giấy tờ ghi nợ.

 

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, từ tháng 10/2018, Hiệp bàn với cả nhóm sẽ góp vốn kinh doanh bốc "bát họ" và treo biển spa để tránh sự chú ý của cơ quan chức năng. Mỗi "bát họ" từ 10 đến 30 triệu đồng, khi nhận tiền sẽ bị cắt luôn mỗi "bát họ" từ 2 đến 6 triệu đồng, tương ứng 146%/năm và trong vòng 50 ngày phải trả đủ gốc và lãi.

Nếu vay lãi ngày, người vay phải trả lãi suất 7.000 đồng đến 8.000 đồng/1 triệu đồng/ngày, tương ứng từ 255,5% đến 292%/năm. Theo hồ sơ, đã có khoảng 500 khách vay với số tiền giao dịch lên đến 30 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hà Đông đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng trên để điều tra về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự", đồng thời tiếp tục truy bắt Đoàn Việt Anh và Doãn Văn Hào để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo dantri.com.vn

 
List comment
 
 
Người đàn ông ốm yếu tử vong bất thường tại nhà riêng ở Yên Bái
icon

Chiều 13/10, trao đổi với PV Infonet, ông Tăng Thành Công, Chủ tịch UBND xã Hán Đà (huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) cho biết: Người dân địa phương vừa phát hiện một người đàn ông bị mất bộ phận sinh dục, tử vong trong nhà riêng.

 
 
Triệt phá cơ sở sang chiết gas trái phép tại Hải Dương
icon

Công an tỉnh Hải Dương vừa phát hiện, đấu tranh các vụ việc sản xuất, buôn bán hàng giả; kịp thời ngăn chặn các đối tượng tiêu thụ ra thị trường hàng chục nghìn bình gas giả.

 
 
Công an Bắc Ninh nói gì về vụ nổ khiến 3 người chết, 6 người bị thương?
icon

Đại diện Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, vụ việc được xác định là tai nạn lao động, hiện Công an huyện Quế Võ được giao điều tra, làm rõ.

 
 
Tạm giữ 23 xe máy không chính chủ ở tiệm cầm đồ
icon

Kiểm tra một tiệm cầm đồ, Công an Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) phát hiện hàng chục chiếc xe máy được cầm cố không đúng quy định.

 
 
Tìm kiếm người phụ nữ nghi nhảy sông Tô Lịch tự tử, cả đêm chưa thấy
icon

Sáng 13/10, trao đổi với PV Infonet, một lãnh đạo Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết: “Các lực lượng vẫn đang tìm kiếm nạn nhân nhảy xuống sông Tô Lịch nghi tự tử từ ngày 11/10”.

 
 
Hải Phòng: Cháy chợ Núi Đèo, nhiều gian hàng bị thiêu rụi
icon

Một vụ cháy lớn tại chợ Núi Đèo (huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) khiến nhiều gian hàng bị thiêu rụi, kèm theo những tiếng nổ lớn, nhưng rất may không có thương vong về người.

 
Nhiều cựu chiến binh bị khởi tố, bắt giam: Chủ tịch huyện lý giải nguyên nhân
icon

Nhận đất rừng của nhà nước về trông coi nhưng các lãnh đạo của Hội Cựu chiến binh thị trấn Đức An (huyện Đắk Song, Đắk Nông) đã phân lô bán cho nhiều người, thu về số tiền trên dưới 1 tỉ đồng.  

 
Nghệ An lên kế hoạch sơ tán hàng nghìn người dân ven biển trước khi bão số 8 đổ bộ
icon

Đến thời điểm này, Nghệ An còn hơn 11.000 ha lúa mùa chưa thu hoạch, hàng nghìn hồ đập đã đầy nước. Địa phương này cũng đã lên phương án sơ tán người dân vùng ven biển, đề phòng nước dâng do bão số 8 gây ra.

 
Nổ lò hơi ở Bắc Ninh, 3 người chết, 6 người bị thương
icon

Vụ nổ lò hơi tại Công ty Cổ phần gạch ốp lát BNC (KCN Quế Võ 2) vào cuối giờ chiều khiến 3 người chết, 6 người bị thương.

 
Chơi tiền ảo và đánh bạc, nữ nhân viên ngân hàng lừa đảo, chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng
icon

Bị thua lỗ do chơi tiền ảo và đánh bạc trực tuyến, Nguyễn Thị Hằng Hà, nhân viên Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (Chi nhánh Hà Tĩnh) đã lừa đảo nhiều khách hàng để chiếm đoạt 2,9 tỷ đồng.