Lôi kéo nhiều người tham gia đầu tư tiền ảo để chiếm đoạt tiền

Công an thị xã Duy Tiên (Hà Nam) phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua sàn giao dịch tiền ảo.

Ngày 1/12, Công an thị xã Duy Tiên (Hà Nam) cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và tạm giam đối với Ninh Đắc Huân (SN 1991, trú tại phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản theo Điều 290 Bộ luật Hình sự (BLHS).

Thủ đoạn của Ninh Đắc Huân là thông qua huy động lôi kéo người đầu tư tham gia đầu tư tiền ảo, để chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.

tiền ảo.jpg -0
Đối tượng Ninh Đắc Huân.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Huân khai là người quản trị, điều hành sàn tiền ảo TcbTrade.com. Sàn tiền ảo trên đã phát hành đồng TCFX và thành lập nhóm có tên là TEAM STAR DIAMON với mục đích thu hút các nhà đầu tư tham gia đầu tư tiền ảo, hứa hẹn mang lại lợi nhuận lớn.

Theo đó, đối tượng Huân đã tổ chức nhiều sự kiện tại khách sạn, khu nghỉ dưỡng sang trọng; quay phim, chụp ảnh bất động sản, siêu xe đưa lên Youtobe, Facbook để lấy niềm tin với khách hàng...

 

Với phương thức, thủ đoạn trên, tính từ đầu tháng 11/2020 đến nay, Huân đã chiếm đoạt tài sản của 5 nhà đầu tư tại thị xã Duy Tiên (Hà Nam) với tổng số tiền khoảng 300 triệu đồng. Ngoài ra đối tượng Huân khai nhận còn quản trị 8 sàn giao dịch tiền ảo khác.

Khai thác dữ liệu từ các sàn khi thành lập đến nay, Cơ quan Công an xác định đã có hàng nghìn nhà đầu tư vào các sàn tiền ảo này với tổng số tiền khoảng 55 tỷ đồng.

Hiện, vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng. 

Theo cand.com.vn

 
List comment
 
 
Lái xe dấu hiệu say xỉn không nhường đường xe ưu tiên bị phạt tiền 'khủng'
icon

Lái xe đầu kéo có dấu hiệu say xỉn không nhường đường cho đoàn xe ưu tiên, cố tình cự cãi, chống đối lực lượng chức năng bị phạt 42 triệu đồng.

 
 
Hàng chục tấn vỏ ngao trải dài 3km bờ biển ở Thanh Hóa
icon

Hàng chục tấn vỏ ngao có màu hồng trôi dạt vào bờ biển Thanh Hóa kéo dài hơn 3km.

 
 
Hàng loạt tiệm vàng 'sập bẫy' 2 'nữ quái', thiệt hại hàng trăm triệu đồng
icon

Bằng các thao tác đơn giản trên điện thoại, nhóm đối tượng đã lừa được hàng loạt chủ tiệm vàng tại huyện Đắk Mil (Đắk Nông) với số tiền hàng trăm triệu đồng.

 
 
'Thủ phủ' vàng mã Bắc Ninh tất bật hàng cúng Rằm tháng 7, 'Iphone 14, nhà lầu, siêu xe' không thiếu thứ gì
icon

Những ngày này, làng vàng mã Song Hồ (huyện Thuận Thành, Bắc Ninh) tấp nập xe cộ tới mua hàng để phục vụ nhu cầu tâm linh của người dân cho dịp rằm tháng Bảy âm lịch.

 
 
Đà Nẵng: Không đủ chứng cứ kết luận nguyên nhân gây ra ngộ độc thực phẩm cho 23 du khách
icon

Trưởng Ban quản lý An toàn thực phẩm (ATTP) Đà Nẵng cho biết, do không lấy được mẫu thực phẩm lưu của bữa ăn yên nhân nên không đủ chứng cứ kết luận nguyên nhân gây ra ngộ độc thực phẩm cho đoàn du khách Quảng Ninh.

 
 
Nghệ An: Tàu cá bị thiêu rụi trong đêm, một ngư dân thiệt hại tiền tỷ
icon

Đang neo đậu gần bờ, một tàu cá của ngư dân xã Quỳnh Nghĩa (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) bất ngờ bốc cháy dữ dội, thiệt hại khoảng 1,5 tỷ đồng.

 
Tháo dỡ công trình nhà biểu diễn đa năng Đà Nẵng 90 tỷ đồng
icon

Công trình Nhà biểu diễn đa năng (phường Hoà Cường Bắc, quận Hải Châu, Đà Nẵng) đang được tháo dỡ, bán thanh lý vật tư.

 
Hà Tĩnh: Đã tìm thấy 5 ngư dân trên tàu cá gặp sự cố lúc biển động mạnh
icon

Trưa 9/8, trao đổi với PV Infonet, ông Lê Đình Sương, Bí thư Đảng uỷ xã Thạch Kim (Lộc Hà, Hà Tĩnh) cho biết đã tìm thấy 5 ngư dân đi đánh cá bị chết máy trên biển lúc sóng to gió lớn, mọi người vẫn bình an mạnh khoẻ.

 
Nghệ An: Án mạng rúng động lúc sáng sớm, 3 người thương vong
icon

Công an huyện Quỳ Hợp đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An đang điều tra, làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng khiến 1 người chết, 2 người bị thương. Đối tượng gây án đã bị bắt giữ.

 
Bị ngăn gặp con, người đàn ông cầm dao đâm vợ và mẹ vợ trọng thương
icon

Sáng 9/8, Công an quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) cho hay đang điều tra làm rõ vụ 2 người phụ nữ bị đâm trọng thương xảy ra trên địa bàn.