Đường dây “tín dụng đen” vừa bị Công an TP Hà Nội triệt phá, đã khủng bố con nợ thế nào?

Ngày 26/5, cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Lệnh bắt khẩn cấp 7 đối tượng đường dây cho vay lãi nặng và đòi nợ dưới hình thức “tín dụng đen” vừa bị triệt phá.

Liên quan đến đường dây cho vay lãi nặng và đòi nợ dưới hình thức “tín dụng đen” vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự- Công an TP Hà Nội phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự triệt phá, ngày 26/5, cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Lệnh bắt khẩn cấp 7 đối tượng về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Các đối tượng gồm: Nguyễn Quang Vũ (SN 1987, trú tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội), Phó Giám đốc, thay mặt đối tượng đứng đầu người nước ngoài quản lý điều hành việc cho vay của công ty tại Việt Nam; Trần Thị Thu Huyền (SN 1993, trú tại TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên), làm nhiệm vụ đối ngoại của công ty và tìm kiếm khách hàng có nhu cầu đòi nợ thuê; Trần Bá Phan (SN 1990, trú tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội), giúp việc trực tiếp và phiên dịch cho đối tượng đứng đầu người nước ngoài, đồng thời được giao thành lập 2 công ty con để phục vụ việc cho vay lãi nặng và đòi nợ thuê của công ty tổng do đối tượng người nước ngoài chỉ đạo điều hành;

Phan Đức Diễn (SN 1991, trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội), nhân viên chăm sóc khách hàng, đối soát số tiền giải ngân và số tiền thu về giữa công ty và đối tác là công ty thanh toán trung gian dưới sự chỉ đạo của Vũ; Nguyễn Trọng Bằng (SN 1988, trú tại phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), kế toán nội bộ được giao nhiệm vụ trực tiếp đến ngân hàng để rút tiền mặt từ tài khoản ngân hàng của công ty con, chuyển một phần vào công ty tổng để duy trì hoạt động, số còn lại sẽ chuyển vào tài khoản của đối tượng cầm đầu người nước ngoài; Bùi Thị Như Hoa (SN 1975, trú tại phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội), Kế toán trưởng của công ty tổng và một công ty con; Zhang Min (SN 1986, quốc tịch Trung Quốc, hiện đang tạm trú tại phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội), quản lý bộ phận nhắc và truy thu nợ của công ty.

Đường dây “tín dụng đen” vừa bị Công an TP Hà Nội triệt phá, đã khủng bố con nợ thế nào? -0
Hai đối tượng Nguyễn Quang Vũ, Zhang Min nằm trong đường dây "tín dụng đen" bị bắt giữ.

Trước đó, như đã đưa tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an và các Phòng nghiệp vụ của Công an thành phố bóc gỡ một đường dây tổ chức cho vay lãi nặng qua các app “cashvn”, “vaynhanhpro” và “ovay” trên địa bàn 3 tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, Thái Nguyên và Vĩnh Phúc.

Thủ đoạn của các đối tượng là chạy quảng cáo trên mạng xã hội, mời chào khách hàng có nhu cầu vay tiền qua các app trên, thế chấp bằng hình ảnh cá nhân kèm thông tin nhân thân lai lịch và danh bạ điện thoại.

Nếu khách hàng không có khả năng trả tiền, ngoài việc “khủng bố” tinh thần con nợ, chúng còn tấn công vào bạn bè, người thân của nạn nhân thông qua danh bạ điện thoại được khách hàng cung cấp trước đó. Thậm chí, nhiều người dù không liên quan nhưng cũng bị chúng “khủng bố” bằng cách cắt ghép ảnh “nóng” rồi tung lên mạng xã hội để bôi nhọ danh dự, gây áp lực đòi tiền.

Đã có gần 1 triệu tài khoản vay qua các app của đường dây này và số tiền chúng giải ngân cho vay khoảng gần 1.000 tỷ đồng, thu lợi nhuận bất chính khoảng gần 500 tỷ đồng.

 

Điển hình như anh Q, trú tại quận Cầu Giấy. Anh Q chưa từng vay qua bất kỳ app nào nhưng vẫn bất ngờ bị các đối tượng trong đường dây liên tục gọi điện đe doạ đòi nợ. Vì anh Q không liên quan đến chuyện vay nợ qua app nên kiên quyết không trả, lập tức các đối tượng chuyển sang “khủng bố” bạn bè, người thân của anh Q bằng cách nhắn tin, gọi điện đe dọa, hoặc truy cập vào Facebook của họ để chửi bới.

Thậm chí, chúng còn cắt, ghép ảnh đăng lên mạng xã hội để bôi nhọ danh dự con nợ, hoặc người thân, bạn bè của con nợ, gây áp lực trực tiếp để đòi tiền.

Một nạn nhân khác bị các đối tượng “khủng bố” đòi nợ cho biết, một người bạn của chị vay tiền nhưng vì không đòi được nên bọn chúng quay sang chị nhắn tin chửi bới, đe doạ, đòi trả tiền. Các đối tượng đăng tràn lan hình ảnh của chị kèm những thông tin liên quan trên mạng xã hội, thậm chí còn dọa gửi các hình ảnh trên đến nơi chị làm việc khiến chị bị suy sụp tinh thần. 

Theo các đối tượng khai nhận, khách hàng muốn vay cần tải app, cung cấp thông tin cá nhân, chụp ảnh nhận diện tay cầm chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân và cung cấp số điện thoại liên kết với danh bạ của con nợ. Sau khi thẩm định thành công, khách hàng sẽ được giải ngân ngay. 

Số tiền lãi sẽ được phía công ty tài chính cắt ngay khi chuyển tiền giải ngân cho khách hàng. Nếu không trả được nợ, tiền lãi sẽ nhân lên theo ngày, lãi mẹ đẻ lãi con lên tới 2.190%/năm.

Đối với trường hợp khách hàng không trả được, các đối tượng cấp dưới phụ trách truy thu sẽ tìm đủ thủ đoạn để “tấn công” con nợ cũng như bạn bè, người thân của họ, xâm hại nghiêm trọng đến đời sống của cá nhân cũng như trật tự an toàn xã hội. Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng, để xử lý đường dây “tín dụng đen” qua app nói trên.

Theo cand.com.vn

 
List comment
 
 
Chủ nhà tử vong thương tâm trong căn nhà gỗ cháy rụi lúc nửa đêm
icon

Một vụ hỏa hoạn vừa xảy ra tại xã Châu Nga (huyện Quỳ Châu, Nghệ An) khiến căn nhà gỗ 3 gian bị thiêu rụi hoàn toàn, chủ nhà tử vong thương tâm.

 
 
Đình chỉ công tác, hạ bậc lương tài xế xe bus ngang ngược lấn làn chặn đầu xe con
icon

Đoạn clip ghi lại hình ảnh tài xế điều khiển xe bus ở Hà Nội đi lấn làn đường của xe ngược chiều khiến dân mạng bức xúc và đồng tình với cách ứng xử của tài xế xe con. Tài xế xe bus đã bị đình chỉ công tác.

 
 
Hai nhóm trai làng chém nhau trọng thương vì thiếu tiền hát karaoke, công an bắt 5 đối tượng
icon

Hát karaoke xong, nhóm Tô Văn Nam không đủ tiền trả và bị chủ quán yêu cầu thanh toán. Lúc này, nhóm Lý Anh Tú đi ra liền hỗ trợ chủ quán đòi tiền. Xảy ra hỗn chiến, 2 người ở 2 nhóm bị chém thương tích hơn 30%.

 
 
Chủ quán bar trang bị vũ khí “nóng” để buôn bán ma túy
icon

Để buôn bán ma túy, Cao Đăng Hồng (SN 1986, trú TP Đà Nẵng) luôn trang bị vũ khí “nóng” để phòng thân, chống trả lực lượng chức năng trong trường hợp bị vây bắt.

 
 
Xác minh thi thể nghi tài xế bỏ xe Santa Fe trên cầu Thăng Long
icon

Một thi thể nam giới trôi về bãi cát gần cầu Nhật Tân (Hà Nội) vào sáng 27/6. Gia đình người đàn ông bỏ lại xe Santa Fe trên cầu Thăng Long đã được mời đến xác nhận thân nhân.

 
 
Thuyết phục, giải cứu thành công thai phụ định nhảy sông Đuống tự tử
icon

Mâu thuẫn với bạn trai, cô gái đang mang bầu định nhảy sông Đuống tự tử được lực lượng CSGT Thuỷ đoàn 1 (Cục CSGT) kịp thời phát hiện, khuyên nhủ, ứng cứu thành công.

 
Ba người cùng gia đình tử vong dưới đường nước thải
icon

Chiều 26/6, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Tây Ninh đã tìm được thi thể 3 người trong cùng một gia đình ngụ tại xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên.

 
Nữ thủ quỹ trốn ở Đà Nẵng bị bắt và vụ án 26 năm trước ở Thái Bình
icon

Năm 1997-1998, cơ quan chức năng tỉnh Thái Bình đã tiến hành xử lý 6 đối tượng trong vụ án 'Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng' ở cửa hàng vàng bạc Ngân hàng Nông nghiệp huyện Thái Thụy.

 
Xe khách giường cháy trơ khung khi đang chạy trên đại lộ Thăng Long
icon

Chiếc xe ô tô khách giường nằm đang lưu thông trên đại lộ Thăng Long hướng từ Hòa Lạc về trung tâm TP Hà Nội bất ngờ bốc cháy nghi ngút.

 
Sập tường, 2 người thương vong tại TP.HCM
icon

Ngày 26/6, vụ tai nạn lao động do sập tường xảy ra tại đường Đặng Nguyên Cẩn (phường 14, Quận 6, TP.HCM) khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương.