Chơi tiền ảo thua đậm, người phụ nữ lừa đảo hơn 8 tỷ đồng rồi bỏ trốn

Với vẻ ngoài ưa nhìn và trí thức, Nguyễn Thị Vân (33 tuổi) đã tạo lòng tin đối với nhiều người rồi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 9 nạn nhân đã bị Vân chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng.

Ngày 5/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phá thành công chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tạm giữ hình sự 1 đối tượng, bước đầu làm rõ số tiền chiếm đoạt là hơn 8 tỷ đồng và nhiều tang vật liên quan.

Trước đó, ngày 16/9/2021, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Nghệ An tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của công dân trú tại phường Hưng Bình, TP Vinh tố cáo Nguyễn Thị Vân (SN 1988, trú tại xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn) lừa đảo, chiếm đoạt 4,5 tỷ đồng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 1/11/2021, Phòng Cảnh sát hình sự đã điều tra, làm rõ, bắt giữ Nguyễn Thị Vân về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Nguyễn Thị Vân và tin nhắn trao đổi với nạn nhân. (Ảnh: Hồng Ngọc)

Qua đấu tranh khai thác, Vân khai nhận: Với thủ đoạn sử dụng công nghệ cao, Vân đã lập nhiều tài khoản ngân hàng để lừa bị hại chuyển tiền vào, sau đó chiếm đoạt.

Theo đó, vào khoảng cuối năm 2019, Vân vay tiền của nhiều người để tham gia chơi một số sàn tiền ảo trên mạng internet nhưng thua lỗ khoảng 4 tỷ đồng. Đến tháng 9/2020, do cần tiền để trả nợ và tiếp tục đầu tư vào các sàn tiền ảo nên Vân nảy sinh ý định lừa đảo lấy tiền của người quen là chị D.T.L.

Qua trò chuyện, Vân biết chị L. có nhận chuyển tiền ngân hàng cho những người cần để lấy tiền hoa hồng dịch vụ nên Vân đã tự giới thiệu với chị L. rằng mình có quen biết nhiều người làm nghề kinh doanh có nhu cầu chuyển tiền ngân hàng liên tục, thống nhất sẽ trả tiền dịch vụ là 3.000 đồng/triệu đồng tiền chuyển khoản và chị L. đồng ý.

Sau đó, Vân sử dụng 6 tài khoản ngân hàng của người thân để lừa chị L. rằng đó là các tài khoản của những người kinh doanh lớn, có nhu cầu chuyển khoản tiền liên tục và yêu cầu chị L. chuyển tiền vào 6 tài khoản của Vân. Để lấy lòng tin của chị L., thời gian đầu Vân vẫn trả tiền gốc cùng phí hoa hồng cho chị L. đầy đủ.

 

Lực lượng công an củng cố hồ sơ vụ án. (Ảnh: Hồng Ngọc)

Sau khi chị L. đã tin tưởng, Vân liên tục yêu cầu chuyển tiền vào 6 tài khoản do Vân quản lý ở trên rồi dùng số tiền đã nhận để xoay vòng chi trả tiền hoa hồng cho những người khác đã gửi tiền cho Vân như chị L. Bên cạnh đó, Vân còn dùng tiền của chị L. để tiếp tục đầu tư vào các sàn tiền ảo. Với thủ đoạn như trên, đến tháng 8/2021, tổng số tiền Vân yêu cầu chị L. chuyển khoản sau đó chiếm đoạt lên đến 4,5 tỷ đồng.

Khi biết không còn khả năng trả số tiền lãi và gốc, Vân tắt máy điện thoại, chặn số điện thoại của chị L. và rời khỏi nhà trọ (tại phường Trung Đô, TP Vinh) rồi về quê tại huyện Nghĩa Đàn để trốn tránh.

Ngoài số tiền đã chiếm đoạt của chị L., Nguyễn Thị Vân còn khai nhận với thủ đoạn tương tự, Vân còn lừa đảo 8 công dân khác, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 8 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Công an đang tiếp tục củng cố tài liệu để khởi tố vụ án, bị can và mở rộng vụ án. Qua đây, Phòng Cảnh sát hình sự cũng thông báo ai là nạn nhân của Vân liên hệ ngay với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An để làm rõ vụ việc. 

Theo Báo Nghệ An

 
List comment
 
 
Quảng Nam: Xác định nghi phạm vụ nổ súng ở Hội An
icon

Chiều 9/5, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đang tích cực truy tìm kẻ nổ súng ở TP Hội An khiến một người bị thương nặng.

 
 
Quảng Nam: Điều tra vụ nổ súng rúng động ở TP Hội An
icon

Chiều 9/5, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam biết các đơn vị nghiệp vụ đang tích cực điều tra vụ nổ súng ở đường Lý Thái Tổ (TP Hội An) khiến một người bị thương.

 
 
Khởi tố vụ dì ruột dùng chổi sắt đánh cháu 4 tuổi nhập viện vì 'lười ăn'
icon

Huyền khai nhận, do cháu gái 4 tuổi không chịu ăn nên đã dùng chổi sắt đánh đập khiến cháu nhỏ phải nhập viện trong tình trạng cơ thể đầy thương tích.

 
 
Nữ giáo viên cùng 2 con nhỏ mất tích sau khi nhờ đồng nghiệp gửi hàng loạt tin nhắn cho người thân
icon

Chiều 9/5, trao đổi với PV Infonet, ông Nguyễn Tiến Chức – Chủ tịch UBND xã Cẩm Văn (huyện Cẩm Giàng, Hải Dương) cho biết các lực lượng chức năng của địa phương đang khẩn trương tìm kiếm chị V.T.H.T. cùng 2 con nhỏ mất tích khi ra bờ sông.

 
 
Trích xuất 283 video, công an phát hiện nhiều bí mật vụ bạo hành bé gái ở Bình Thạnh
icon

Trích xuất 283 video và các tin nhắn trên điện thoại, công an phát hiện nhiều nội dung phục vụ công tác điều tra vụ bạo hành bé gái ở quận Bình Thạnh (TP.HCM) gây xôn xao dư luận thời gian qua

 
 
Mãn nhãn ngắm hoa tam giác mạch nở 'trái mùa' trên cao nguyên đá Hà Giang
icon

Để thu hút khách du lịch, người dân ở Thạch Sơn thần (xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang) đã trồng loại hoa này trước nhiều tháng, đến nay đang cho ra hoa nở rộ.

 
Nghệ An: Nghi án con tâm thần dùng dao đâm mẹ tử vong
icon

Sang nhà mẹ, người con trai bị tâm thần ở xã Trung Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) bất ngờ dùng dao đâm nạn nhân tử vong.

 
Nghề cuộn rơm kiếm bạc triệu mỗi ngày
icon

Chỉ mới xuất hiện ở Quảng Ngãi trong khoảng 2 năm trở lại đây, thế nhưng cuộn rơm bằng máy đã được nông dân ưa thích bởi tính tiện lợi và chi phí không đáng kể.

 
Đau lòng 3 anh em ruột tử vong do đuối nước
icon

Vụ đuối nước xảy ra ở Buôn Kõ Mông A, xã Ea Bhok, huyện Cư Kuin (Đắk Lắk) khiến 3 anh em trong 1 gia đình tử vong.  

 
Hai lời khẳng định ở tuyển U23 Việt Nam trong trận thắng U23 Indonesia
icon

Tiến Linh đã cho thấy đẳng cấp và sự khác biệt trong trận thắng của U23 Việt Nam trước U23 Indonesia.